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1、1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于使用 自有 资金增资 全资子公司 东莞唯仁电子有限公司 的 可行性研究报告 编制 ： 审核 ： 批准 ： 二一 三 年 九 月 2 目 录 第一章 项目概况 . 3 一、 项目背景及简介 . 3 二、 增资项目概况 . 4 三、 增资主体、增资对象的概况 . 4 第二章 项目方案 . 6 一、 本次增资总额及资金来源 . 6 二、 本次增资具体建设方案 . 6 第三章 项目实施的必要性和可行性 . 8 一 、 项目实施的必要性 . 8 二 、 项目实施的可行性 . 10 第四章 项目的经济效益分析 . 11 第五章 项目的风险分析 . 12 一、 市场风险
2、 . 12 二、 人才风险 . 12 三、 技术风险 . 12 第六章 报告结论 . 13 3 第一章 项目概况 一、 项目背景 及简介 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”）是国内领先的消费电子产品结构件整体解决方案服务商。公司在技术开发、生产规模、快速服务方面居行业领先地位，目前主要为消费电子产品全球著名品牌厂商提供手机、平板电脑等产品的结构件一站式服务，包括塑胶、镁铝合金、玻璃、碳纤维等各种材质的结构件及各类天线产品的研发设计、生产制造。 1. 消费电子 结构件产品与其他产品出现融合、整合的趋势 手机产品 发展趋势之一是轻、薄、智能化，智能手机的流行使得天线数量大
3、为增加（包括 2G/3G/4G、 WiFi、蓝牙、 GPS、 NFC、 CMMB 等），使用传统的五金弹片加塑胶制造工艺，会对产品结构空间提出更多需求，这与其轻薄化 的发展 趋势产生矛盾，而目前流行的 FPC 制造工艺在 3D 曲面上应用又存在限制。因此， LDS（ Laser Direct Structuring 激光直接成型）、印刷、双色注塑、模内注塑（Insert -molding）等天线制造技术与工艺逐渐流行，这些技术工艺大多是在塑胶机壳上进行镭雕、印刷、电镀等处理，然后进行喷涂，从而可同时较好地解决天线空间和 3D 曲面等矛盾，塑胶结构件与天线呈现紧密融合的趋势， 且产品的具体表现为
4、把所有天线逐步整合在后壳或电池盖上，即从多个小件产品向单个大件产品发展。 公司于 2013年 7月 6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，同意公司使用投资消费电子天线产 品项目的资金3000 万元（单位：人民币元，以下同）设立全资子公司东莞唯仁电子有限公司（以下简称“唯仁电子”），负责公司消费电子天线产品项目的实施、运营管理。 为更好 满足不断增长的市场及客户需求，本次劲胜股份拟以自有资金 1500万元增资唯仁电子， 主要用于增加消费电子天线产品的产能，进一步增加和完善天线产品自动检测线、天线产品量产测试等工序和工艺。本次增资唯仁电子，有利于增强公司
5、消费电子天线产品的 生产制造能力，完善检测、测试工序，提高劲胜股份为客户提供消费电子天线产品 整体解决方案服务的能力。 4 2.市场竞争加剧， 客户希望获得 更多一站式、整合服务 消费电子市场持续发展，市场竞争加剧。为使产品 具备 外形及功能差异化并降低成本、缩短产品上市时间等竞争优势，品牌终端厂商希望供应商更多的提供一站式、整合服务。劲胜股份拟使用自有资金增资唯仁电子，使唯仁电子为客户提供结构件产品设计及制造等服务的同时，还可整合并提供天线产品的设计及制造服务，秉承为客户提供更佳的设计方案以及成本更低、开发周期更短的产品与服务的理念，提高唯仁电子产品和服务的附加值及市场竞争力。 二、 增资项
6、目概况 本次增资项目投资总额为 1,500 万元。本 次增资 项目实施且 完全达产后，将增加消费电子 天线 产品 产能 420 万套 /年。预计本 项目 增加 年营业收入约 1,750万元，年税后净利润约 270 万元。 三、 增资主体、增资对象 的 概况 1.增资主体的 基本情况 公司名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司 注册地址：东莞市长安镇上角村 法定代表人：王九全 注册资本：人民币 20,000 万元 成立时间： 2003 年 4 月 11 日 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件
7、，金属粉末冶金注射成型（ MIM）类精密 模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、 LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生5 产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务。上述变更公司经营范围的工商登记手续正在办理中。 2.增资对象的基本情况 公司名 称： 东莞唯仁电子有限公司 公司住所
8、： 东莞市长安镇上角社区民兴三路 1号 法定代表人：王晓东 注册资本： 人民币 3,000万元 成立时间： 2013年 9月 22日 股权结构：公司持有其 100%股权 经营范围：一般经营项目：研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部件、电子元件、电子器件、通用机械设备； 软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营 ） 。 6 第二章 项目 方案 一、 本次增资 总额 及资金来源 劲胜股份 将使用自有资金人民币 1,500万元增资全资子公 司东莞唯仁电子有限公司。 本次增资完成后，唯仁电子注册资本将增至人民币
9、4,500万元。 二、 本次增资 具体 建设 方案 1、 本次增资 计划 实施主体及 选址 本 次增资 建设实施 由 唯仁电子 负责。 项目在 唯仁电子 现有厂房内（通过优化布局）实施， 不需要 购买土地和 新 建设厂房， 但 需对现有建筑 内部作相应的装修工程。 2、投资概算 本 次 劲胜股份对唯仁电子 增资 总金额 为 人民币 1,500 万元， 主要包括 购置LDS 镭雕 机 、暗室及检测 设备 等 配套设备 ， 具体 情况如下： 设备项目 数量 单价（万元） 投资额 （万元） 占总投资的比例（ %） 镭雕机 3 160 480 32.00% 自动检测设备及其他测试设备 - - 350
10、23.33% 建设资金及其他配套设施 - - 245 16.33% 铺底流动资金 - 425 28.34% 合计 1,500 100.00% 3、项目实施时间 本项目总建设期为 9 个 月，包括厂房及配套设施的规划、装修，设备的购买、安装、调试等。 4、产品工艺流程 本项目生产的产品为消费电子天线产品， LDS 天线产品的工艺流程为在手机等塑胶结构件工艺流程的中间环节增加镭雕 /移印 /化镀、检测等工艺和工序，总体上仍为模具设计、模具制造、注塑成型、镭雕 /移印 /化镀、检测、喷涂等工艺 。 7 5、项目主要原、辅材料及燃料供应 LDS产品 的主要原、辅材料 与 手机塑胶 结构件 一致，仍 为
11、塑胶原料及油漆 等，其中印刷天线使用的油漆主要为导电油漆 /油墨。 公司 将继续与主要供应商达成长期合作关系，建立合格供应商制度，根据客户的不同要求采购合格的原辅材料。 本项目所需能源主要为电力和自来水。 项目所在地东 莞长安镇具备 满足当前和未来发展的生产、生活用水 及 电 力 需求 的条件，可为项目的实施提供强有力的保障。 6、项目环保 本项目 中 LDS 天线制造工序流程中化镀工艺有一定污染，公司拟将此类工艺交由合法合规、有专业资质的厂商进行，同时经公司合理周密的处理措施，项目建设符合环保政策要求，不会对建设地点周边环境产生不利影响。 （ 1）废气：所用的原材料及辅助材料对环境污染极小，生产过程基本无废气污染。 （ 2）废水：废液全部交由合资格的废物处理机构统一回收、处理。 （ 3）固体废弃物：经环保处理后将达到国家和地方规定的排放标准。 （ 4）噪声治理：生产设备和通风用风机是本项目的主要躁声源。在设备选型时，尽量选用高效、低噪声设备。设备安装时采用减震、隔声、吸声措施，保证工作区及环境噪声符合标准。 8 第三章 项目实施的必要性和可行性 一、 项目 实施的必要性 （一）市场发展前景良好，客户需求旺盛 1、全球消费电子市场持续增长 数据来源： GFK 据市场研究机构 GFK 统计， 2012 全球消费电子市场规模约达 1.1 万亿美元，预计 2013 全年 仍将保持平
