涉网犯罪侦查线索的收集

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1、涉 网 犯 罪 侦 查 线 索 的 收 集马 振 飞 中 国 刑 事 警 察 学 院 计 算 机 犯 罪 侦 查 系 辽 宁 110035摘 要 ： 本 文 从 当 前 涉 网 犯 罪 的 表 现 形 式 出 发 ， 根 据 网 络 的 特 点 将 涉 网 线 索 分 为 网 络 身 份 认 证 线 索 、 网 络 通 讯 内 容 线 索 、 网 络 注 册 信 息 线 索 、 盗 窃 物 品 跟 踪 线 索 、 可 疑 信 息 排 查 线 索 、 网 络 特 情 线 索 等 ， 并 对 涉 网 线 索 的 收 集 提 出 了 具 体 的 方 法 ， 希 望 借 以 拓 宽 侦 查 思 路 ，

2、 对 今 后 涉 网 犯 罪 侦 查 工 作 起 到 有 益 的 帮 助 。关 键 词 ： 涉 网 犯 罪 ； 涉 网 线 索 ； 线 索 收 集0 引 言涉 网 犯 罪 就 是 指 行 为 人 在 特 定 犯 罪 环 节 上 利 用 计 算 机 网 络 所 实 施 的 传 统 犯 罪 ， 而 不 是 指 典 型 的 计 算 机 网 络 犯 罪 。 随 着 互 联 网 的 不 断 普 及 ， 涉 网 犯 罪 案 件 数 量 逐 年 增 加 ， 造 成 的 社 会 危 害 不 断 加 大 ， 已 经 成 为 违 法 犯 罪 的 高 发 区 。 涉 网 犯 罪 是 一 种 具 有 网 络 属 性

3、的 新 型 犯 罪 ， 在 网 络 中 常 常 留 有 行 为 痕 迹 ， 通 过 涉 网 痕 迹 可 以 发 现 、 揭 露 、 证 实 犯 罪 行 为 ， 以 涉 网 痕 迹 作 为 侦 查 线 索 可 以 迅 速 侦 破 此 类 涉 网 犯 罪 案 件 。1 涉 网 犯 罪 的 表 现 形 式涉 网 犯 罪 的 表 现 形 式 多 种 多 样 ， 很 多 传 统 犯 罪 逐 渐 体 现 出 涉 网 迹 象 ， 就 像 电 话 一 样 几 乎 在 每 个 犯 罪 案 件 中 都 有 所 体 现 ， 从 目 前 网 监 部 门 破 获 的 案 件 来 看 ， 比 较 普 遍 的 是 网 络

4、赌 博 、 网 络 情 、 网 络 盗 窃 、 网 络 诈 骗 、 网 络 侵 权 、 网 络 敲 诈 、 非 法 信 息 等 ， 随 着 网 络 应 用 的 日 益 发 展 ， 未 来 还 会 出 现 许 多 其 他 犯 罪 形 式 。1.1 通 过 网 络 实 施 盗 窃 频 频 发 生随 着 网 上 银 行 的 出 现 ， 一 些 银 行 卡 号 和 密 码 已 成 为 涉 网 犯 罪 分 子 盗 窃 的 主 要 对 象 ， 他 们 利 用 虚 假 网 站 、 电 子 邮 件 、 木 马 病 毒 等 作 案 手 段 盗 取 被 害 人 信 息 ， 在 通 过 网 上 银 行 等 途 径

5、获 得 现 实 中 的 金 钱 。 目 前 ， 网 络 虚 拟 货 币 (游 戏 币 、 Q 币 、 游 戏 装 备 等 )也 成 为 涉 网 犯 罪 分 子 盗 窃 的 对 象 之 一 ， 通 过 销 售 虚 拟 货 币 获 得 现 实 经 济 利 益 。1.2 通 过 网 络 进 行 赌 博 花 样 百 出随 着 互 联 网 的 普 及 ， 网 络 赌 博 也 悄 然 兴 起 ， 犯 罪 分 子 利 用 互 联 网 技 术 在 网 络 上 进 行 赌 博 ， 有 的 与 境 外 人 员 勾 结 参 与 境 外 赌 博 ， 有 的 自 作 庄 家 组 织 赌 博 ， 他 们 共 同 的 特

6、点 就 是 利 用 互 联 网 的 普 遍 性 吸 引 众 多 的 赌 民 参 与 ， 从 中 获 取 赌 民 的 赌 资 。 网 络 赌 博 更 大 的 危 害 还 在 于 为 非 法 转 账 、 洗 钱 提 供 了 方 便 ， 倾 刻 间 会 使 国 家 的 巨 额 资 产 消 失 得 无 影 无 踪 。1.3 通 过 网 络 实 施 诈 骗 屡 见 不 鲜随 着 网 上 购 物 的 出 现 ， 网 络 诈 骗 也 相 随 而 生 ， 犯 罪 分 子以 计 算 机 网 络 为 工 具 ， 虚 构 事 实 （ 比 如 低 廉 商 品 的 价 格 、 拆 迁 商 品 处 理 、 海 关 查 扣

7、 商 品 处 理 等 ） ， 隐 瞒 真 相 (比 如 劣 质 的 商 品 、 盗 窃 的 物 品 等 )， 吸 引 众 多 的 网 民 参 与 购 买 商 品 ， 从 中 骗 取 购 买 者 的 财 物 。1.4 通 过 网 络 传 播 淫 秽 情 影 响 极 大近 年 来 ， 随 着 宽 带 互 联 网 、 网 络 视 听 节 目 、 博 客 和 点 对 点 网 络 等 新 技 术 的 发 展 ， 网 上 淫 秽 情 等 有 害 信 息 逐 渐 蔓 延 开 来 ， 有 的 利 用 视 频 聊 天 室 组 织 网 上 淫 秽 情 表 演 ， 有 的 利 用 点 对 点 网 络 进 行 单 独

8、 传 播 淫 秽 情 ， 有 的 利 用 网 站 大 量 发 布 不 堪 入 目 的 黄 片 、 文 字 、 视 频 ， 已 经 严 重 污 染 了 网 络 环 境 ， 扰 乱 了 网 上 秩 序 。1.5 通 过 网 络 侵 犯 知 识 产 权 习 以 为 常互 联 网 的 普 及 与 发 展 ， 同 时 也 引 发 了 形 形 的 网 络 侵 权 纠 纷 ， 网 络 内 容 提 供 商 为 了 不 断 更 新 本 网 站 的 内 容 和 填 充 网 站 的 容 量 ， 仅 靠 本 网 站 为 数 有 限 的 原 创 作 品 显 然 不 够 ， 面 对 这 种 现 实 情 况 ， 转 载 、

9、 摘 编 就 不 可 避 免 地 成 为 许 多 网 站 最 好 的 选 择 ， 从 而 形 成 了 司 空 见 惯 的 网 络 侵 权 案 件 。1.6 通 过 网 络 散 播 非 法 信 息 屡 禁 不 止由 于 网 络 的 开 放 性 ， 加 之 论 坛 、 聊 天 室 、 博 客 和 邮 箱 等 没 有 严 格 的 审 批 制 度 ， 偶 尔 就 会 出 现 一 些 非 法 信 息 ， 例 如 宣 传 邪 教 组 织 、 煽 动 民 族 仇 恨 、 散 布 灾 害 信 息 、 销 售 考 试 试 题 、 扰 乱 股 市 市 场 、 编 造 恐 怖 信 息 、 诽 谤 他 人 名 誉 等

10、 各 种 信 息 ， 犯 罪 分 子 主 要 利 用 网 络 的 广 泛 传 播 性 和 相 对 隐 蔽 性 进 行 散 播 谣 言 ， 宣 传 非 法 信 息 ， 达 到 个 人 非 法 目 的 。1.7 通 过 网 络 敲 诈 勒 索 逐 渐 增 加一 些 技 术 高 超 的 犯 罪 分 子 利 用 木 马 病 毒 控 制 若 干 个 “肉 鸡 ”， 在 其 操 作 下 会 同 时 攻 击 目 标 网 站 ， 致 使 网 站 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 敲 诈 网 站 所 有 人 支 付 高 额 费 用 保 障 其 网 站 正 常 运 行 。 也 有 的 犯 罪 分 子 盗 取 他

11、 人 隐 私 信 息 ， 通 过 网 络 进 行 敲 诈 勒 索 ，网 络 安 全 。2008.12 15作 者 简 介 ： 马 振 飞 (1974-)， 男 ， 中 国 刑 事 警 察 学 院 讲 师 ， 研 究 方 向 ： 计 算 机 犯 罪 侦 查 ，损 害 他 人 名 誉 获 取 经 济 利 益 。2 涉 网 犯 罪 的 侦 查 线 索由 于 涉 网 犯 罪 是 涉 及 网 络 的 常 规 犯 罪 ， 常 规 的 侦 查 线 索 对 于 案 件 的 侦 查 工 作 依 然 有 效 ， 因 其 具 有 涉 及 网 络 的 特 征 ， 会 有 一 些 涉 网 的 侦 查 线 索 ， 它 们

12、 同 样 具 有 发 现 犯 罪 事 实 、 收 集 犯 罪 证 据 、 查 明 犯 罪 嫌 疑 人 的 作 用 ， 对 案 件 的 顺 利 侦 查 同 样 起 到 重 要 作 用 。2.1 网 络 身 份 认 证 线 索网 络 身 份 认 证 就 是 通 过 对 IP地 址 定 位 ， 确 定 信 息 的 发 出 者 ， 锁 定 犯 罪 嫌 疑 人 。 涉 网 犯 罪 中 网 络 情 、 网 络 盗 劫 、 网 络 赌 博 、 网 络 侵 权 等 行 为 大 多 是 通 过 构 建 非 法 网 站 实 施 犯 罪 ， 网 络 谣 言 、 网 络 敲 诈 、 网 络 诈 骗 等 行 为 大 多

13、 是 通 过 公 告 栏 、 聊 天 室 、 电 子 邮 件 等 工 具 实 施 犯 罪 ， 查 证 其 中 内 容 更 新 者 的 IP 地 址 ， 可 以 迅 速 锁 定 犯 罪 嫌 疑 人 。 可 以 说 ， 网 络 身 份 认 证 是 涉 网 犯 罪 案 件 侦 查 过 程 中 必 用 的 侦 查 手 段 ， 对 犯 罪 嫌 疑 人 的 最 终 确 定 起 到 至 关 重 要 的 作 用 。2.2 网 络 通 讯 内 容 线 索涉 网 犯 罪 不 同 于 典 型 的 计 算 机 犯 罪 ， 多 数 涉 网 犯 罪 都 是 以 计 算 机 为 通 讯 工 具 ， 有 些 犯 罪 嫌 疑

14、人 甚 至 在 现 实 生 活 中 根 本 不 认 识 ， 只 是 通 过 网 络 通 讯 工 具 进 行 联 络 ， 因 此 网 络 通 讯 涉 及 的 时 间 、 地 点 、 人 物 、 内 容 等 线 索 的 收 集 对 于 案 件 的 顺 利 侦 查 非 常 重 要 。 通 过 对 通 讯 内 容 筛 选 可 以 了 解 到 相 关 的 联 系 人 、 有 关 的 犯 罪 内 容 和 犯 罪 嫌 疑 人 之 间 的 关 系 、 联 系 地 点 等 线 索 ， 对 于 电 子 邮 件 、 聊 天 工 具 等 通 讯 内 容 的 线 索 挖 掘 已 经 是 涉 网 犯 罪 案 件 侦 查

15、中 的 重 要 侦 查 手 段 。2.3 网 络 注 册 信 息 线 索如 今 的 网 络 使 用 者 不 是 简 单 的 使 用 一 种 网 络 工 具 ， 而 是 使 用 多 种 网 络 工 具 ， 每 种 网 络 工 具 大 多 需 要 注 册 ， 例 如 电 子 邮 件 的 注 册 、 聊 天 工 具 的 注 册 、 收 费 网 站 的 注 册 、 同 学 录 的 注 册 等 等 ， 每 个 用 户 各 种 信 息 注 册 加 在 一 起 会 有 十 几 个 ， 它 们 的 注 册 信 息 大 多 是 虚 假 的 ， 但 虚 假 的 信 息 也 会 体 现 出 个 人 特 征 ， 通

16、过 这 些 线 索 的 收 集 有 可 能 会 发 现 犯 罪 嫌 疑 人 的 其 他 联 系 方 式 和 有 关 线 索 ， 在 对 同 类 通 讯 工 具 的 IP地 位 定 位 同 样 也 可 以 起 到 锁 定 犯 罪 嫌 疑 人 的 作 用 。2.4 盗 窃 物 品 跟 踪 线 索被 盗 虚 拟 对 象 的 跟 踪 是 网 络 盗 窃 案 件 的 重 要 侦 查 手 段 ， 此 种 方 法 可 以 跟 踪 到 现 在 虚 拟 对 象 的 使 用 者 ， 通 过 IP定 位 锁 定 使 用 人 ， 在 对 使 用 人 进 行 讯 问 ， 确 定 其 虚 拟 对 象 的 获 得 渠 道 ， 通 过 间 接 线 索 得 到 犯 罪 嫌 疑 人 的 有 关 信 息 ， 最 后 获 得 犯 罪 嫌 疑 人 的 直 接 线 索 ， 比 如 银 行 账 号 、 电 话 号 码 、 电 子 邮