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1、福建七匹狼实业股份有限公司公司治理评估报告一、公司治理的实际情况公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构。结合公司的实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部控制，健全了内部管理，主要内容如下：（一）关于股东和股东大会:公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则等法律、法规、制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。（二）关于公司与控股股东：控股股东通过股东大会依法
2、行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。控股股东与上市公司之间无经营性关联交易，上市公司没有为控股股东及其下属企业提供担保、资金。（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等制度开展工作，董事会各专门委员会的运行日益规范，公司董事能勤勉、尽责地履行义务与责任，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事在本年度还认真开展公司实地调研、指导工作，（
3、四）关于监事与监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定运行，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，正在逐步完善董事及高级管理人员的绩效评价、激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的要求。（六）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定证券时报、中国证券报和巨潮网为本公司指定信息披露的报纸和网站，并
4、在公司网页上建立了投资者关系管理专栏，公司严格按照有关法律法规及公司制订的信息披露管理制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（七）关于相关利益者：公司能够充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“相信自己，相信伙伴”的原则，共同推动公司持续、健康地发展。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决
5、策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。由于业务的独立性，公司与控股股东之间在本年度没有发生经营性关联交易。（二）人员独立，公司在劳动关系、人事及薪资管理完全独立，公司的人事制度自成体系，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任除董事、监事外的具体管理职务。（三）资产独立，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，与公司生产经营有关的商标等无形资产均由公司拥有，不存在对控股股东资产方面的依赖性。（四）机构独立，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。（五）财务独立，公司设立了独立的财务部与审计部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、审计制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。通过不断的努力，公司治理结构的基本框架和原则已经确定，公司治理已经走入规范化的发展轨道，已基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
