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1、1信托项目尽职调查资料清单一、项目公司主体资料1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件（股东结构、董事会构成、股东和注册资本演变情况、验资报告等） ；2、 企业法人营业执照(副本)及历次变更情况；3、 组织机构代码证 ；4、 税务登记证 ；5、 公司章程及历次章程修正案 ；6、最近三年经审计的财务审计报告 ，最近一期财务报表；7、法定代表人身份证明，身份证复印件，法定代表人本人签字样本、公章样本 ；8、纳税记录证明文件；9、贷款卡复印件及密码；10、信用评级证明复印件；11、中国人民银行信贷登记系统查询资料、被查询企业授权信托公司查询的书面授权委托书。二、项目公司开发资质、融资内部手续
2、及声明（房地产类需要）12、房地产开发资质证明文件；13、关于融资事项的内部审批文件（股东会决议、董事会决议） ；14、对外重大合同、债务、担保、诉讼（含仲裁、行政处罚、执行案件）事项的情况表及声明书 ；215、关联交易情况。三、项目土地情况（房地产类需要）16、项目土地“招、拍、挂”资料（出让公告、土地交易成交确认书等） ；17、 国有建设用地使用权出让合同 ；18、土地款缴款及缴税凭据；土地现状（有无待拆迁情况） 、照片资料（自拍）或开发状况；19、土地交付手续资料或未交付土地的情况证明资料；20、本省及本市政府或有关政府部门关于本项目的所有批文、会议纪要等文件。四、项目立项审批资料（房地
3、产类需要）21、项目已获批准的项目建议书、可行性研究报告；22、同地区同行业调查或分析报告；23、拆迁安置的相关说明；（相关协议等法律文件、政府有关文件）24、行政机关对项目同意立项的正式批复文件；25、项目已经按规定完成环境影响评价审批，取得的批准报告或批复文件；26、 国有建设用地使用权证 ；27、 建设用地规划许可证 ；28、 建设工程规划许可证 ；29、 建设工程施工许可证或预售许可证 ；30、 基本建设投资项目登记备案证。3五、项目公司法人股东资料：31、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件；32、企业法人营业执照；33、组织机构代码证；34、税务登记证；35、房地产开发资质
4、证书；36、 公司章程 及历次章程修正案 ；37、股东出资的验资报告 ；38、最近三年经审计过的审计报告 ，最近一期财务报表；39、法定代表人身份证明，身份证复印件，法定代表人本人签字样本、公章样本。六、其他重点调查（房地产类需要）40、项目土地(或在建工程)评估报告；41、项目土地(或在建工程)的他项权证（抵押情况） ；42、项目公司法人股东内部关于本次融资计划的股东会决议；（查明项目公司股东之股东会结构、董事会成员构成、章程）43、土地延伸调查：招拍挂文件资料，配套规定，政府对本项目关于文化地产等的相关要求之具体文件或普适政策文件（若有则提供） ；44、当地房屋限购相关政策（若有则提供） ；45、项目公司、股东对所提供资料无瑕疵的担保声明。七、担保情况446、项目公司实际控制人的担保声明；47、作为实际控制人的相关证明（股权比例、资信证明） 。八、资金情况48、企业资本金到位情况及已经投资的资金情况；49、已投资金的来源情况；50、拟融资的用途明细情况。九、其他51、能源类企业资质证书情况；52、项目公司或集团的组织架构；53、项目公司或集团董事会成员、高管人员简介。
