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1、分行贯彻落实全市农行案件专项治理工作会议情况追根寻源堵塞漏洞狠抓落实严防严控XX 分行召开全市农行案件专项治理工作会议全省农行 XX 年案件专项治理工作会议之后，我行迅速召开党委会、行务会，在认真传达全省农行案件专项治理工作会议精神的同时，紧密结合全行实际，研究分析了我行 XX 年案件专项治理工作，在统一思想认识的基础上于 X月 XX 日，召开了为期一天的由各县支行行长、分管监察保卫副行长、市分行机关各部（室）经理、副经理和机关员工共 181 人参加的“全市农行案件专项治理工作大会” 。会议在简要回顾 XX 年案件专项治理情况的同时，重点安排部署了 XX 年全行案件防范专项治理工作。 会议由市
2、分行党委书记、行长 GZF 主持。受市分行党委委托，市分行党委委员、纪委书记、副行长 yj 在大会上作了严查严控严防全力堵塞漏洞全面提高内控管理和案件防范能力的重要讲话。yj 在回顾过去一年来全行案件专项治理工作时指出：XX 年，全行通过两次自律监管综合大检查和四季度集中强化检查，使全行案件专项治理工作取得了阶段性成效，内控管理水平明显提高，违规操作问题明显减少，员工的制度执行意识和自我保护意识进一步增强。但是，相对全行目前面临的内控管理和案件防范的形势，以及上级行党委的总体要求来讲，全行内控管理和案件防范面临的形势依然严峻，任务仍很艰巨，薄弱环节依然很多。一、高度重视，扎实部署全行案件防范工
3、作在安排部署 XX 年全行案件专项治理工作时，他着重从五个方面强调指出：一要进一步树立和落实科学发展观和正确业绩观。要坚持从班子成员抓起，不断增强党性观念、法制观念、纪律观念和一级法人观念，顾全大局，切实将科学的发展观和正确的业绩观体现在实施“一岗双责”的工作实践中，贯穿于业务经营管理的全过程，落实到制度执行和业务操作的各个环节，始终坚持发展与管理并重“两手都要硬” 。二要切实改进工作作风，提高规章制度执行力。要坚持求真务实的经营作风，积极实施稳健经营和可持续发展战略，坚决杜绝弄虚作假、说假话、做假账和违反国家金融政策、法律法规、以及违反农行规章制度的行为。切实改变工作作风，坚决克服只说不干，
4、只下文件、不抓落实，不深入实际等官僚主义作风，全面堵塞制度执行上的盲区和风险防范上的漏洞。三要明确各层面及各部门职责，强化责任落实。认真落实各层面风险防范责任，班子成员对分管部门的自律监管职责履行情况和风险防范负全责，严格抓好部门负责人和部门各项职责的落实；突出抓好案件防查十项规定 、党风廉政建设责任制量化考核等重点制度的落实，强化对同级业务主管部门自律监管的再监督检查和业务部门移送制度的执行。四要加强对员工的学习教育培训，以人为本抓内控。进一步加大对全员的学习教育和各类培训力度，继续深入学习案件防范指引 、 员工违规行为处罚办法等制度规定，在全行营造一个“以坚持制度为荣、以违规操作为耻”的良
5、好氛围，从源头上遏制各类违规操作行为的发生。五要突出防范重点，强化制度落实。要结合我行各类检查中发现的重点部位、重点业务、重点环节存在的问题，特别是柜台业务授权、安全认证卡、密码、重要空白凭证、印鉴、密押管理等十二个案件易发多发点，严格抓好各项制度规定及操作程序的贯彻落实。二、严密部署，进一步明确了防范重点和监管责任一是明确了会议精神传达的时间要求。会议要求各县支行必须于 1 月 30 日前将省、市分行案件专项治理工作会议精神传达到每个部门、每个网点、每位员工。二是分层细化了各自监管职责。23 日下午，市分行党委书记 GZF 还分别与各县支行签订了内控管理案件防范责任书，使案件防范，内控管理的
6、职责更加清晰，责任更加明确。三是明确了营业机构、会计信贷、安全保卫等各环节监管重点，进一步加大了对各行领导班子履行内控管理职责情况的考核力度。四是进一步明确了对各类违规违纪问题的处罚界限，并规定今后凡发生营业机构员工携款潜逃、设立小金库、守库人员未到岗或守库期间离岗形成单人或无人守库等 15 种严重违规违纪违法行为的一律按上线从重处理。三、统一思想，增强了对案件专项治理工作的信心。元月 23 日下午市分行党委书记、行长 GZF 在大会总结发言中指出：这次大会时间虽然很短，但通过与会代表的共同努力达到了会议预期的目的，各县（区）支行回去后重点抓好五个方面的工作。一是各级领导必须坚持科学发展观统揽
7、全局工作的指导思想不动摇，必须坚持业务经营与内控管理案件防范“两手抓两不误” ，切实做到在发展中不忘抓管理，通过强化管理来促发展。二要认真抓好省、市分行案件专项治理工作会议精神的学习传达贯彻落实，深刻全面准确理解这次会议精神的核心和内涵，以会议精神的贯彻落实促进全行内控管理再上一个新台阶。三要严格按照这次会议精神全面落实部门职责，切实提高自律监管质量和效果，特别是市分行各部门和各县（区）支行分管领导要把主管部门履行自律监管职责作为加强内控、防范案件的一项重要工作，经常督促检查，抓好落实，抓细抓实。四要加大整改力度，落实整改责任。各县（区）支行回去后要对 XX 年内外部检查中发现的问题进行清理，
8、并认真落实整改责任，对发现问题整改不力、纠改不及时或屡查屡犯的,要严格按照省分行 15 个一律开除的要求，走高线进行处理。省分行驻陇南审计办主任 wXS 也参加了大会，他针对XX 年对陇南分行检查中发现的问题，提出了要求：要加强学习教育，更新内控理念，落实管理措施，不断规范操作行为，提高风险防范能力；要改进工作方法，扩大内控效应。要认真贯彻落实傅行长在年终审计工作会议上的讲话精神，用好各种信息载体，推广好的工作经验，及时通报，公布提示各种问题隐患和风险信息；要加大自律监管检查，认真履行对本专业线索的监督检查职责，做到有计划、有目标、有检查、有整改意见、有处理结果，确保自律监管的周期、频次、深度
9、、覆盖面和监管过程到位。为了深刻领会省、市分行案件防范专项治理工作会议精神，与会代表围绕郭 GZF、wXS、yj 同志的讲话进行了热烈讨论和表态发言。通过讨论使与会人员充分认识到当前案件专项治理工作的重要性和紧迫性，纷纷表示回去后要认真传达好这次会议精神，真抓严管，切实把各类风险消灭在萌芽状态。成县、礼县、康县、宕昌等县支行行长在发言中表态：回去后将迅速召开案件专项治理工作会议，全面将这次会议精神不折不扣地传达贯彻落实到每一个网点和员工，深刻理解科学发展观的实质， “坚持一手抓经管，一手抓管理，两手抓，两手硬”的指导思想，进一步细化各项制度，加大对存在问题的整改力度，确保全年不发生各类责任性和刑事案件。
