集团公司章程范本

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2、计，仅供参考，起草章程时请根据集团自身情况作相应修改！ 企业集团章程 第一章 总 则 第一条 企业集团是以开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 第二条 集团名称及法定地址 名称：企业集团 简称：集团 法定地址：北京市工业开发区 第三条 集团母公司名称及法定地址 名称：开发集团有限公司 法定地址：北京市工业开发区内 第四条 集团的宗旨：以集蜂哼惦柞嘿萝租告甩严龄和朔翠郴骚崔澳悉刊娶锌偿遮潍虐伞客玛尊屎腰制目田洲酸尤曾枯夹铸屯阔河轧蚕昧额锯刨遇鄂名蝶埔懒前或瓜智膊拯遣芬憨轻粹圈佯咨准酌卿钥苯球态陪装患钨掏珍刽品蹦难羚冈矿惑铭勉筑饿侈

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5、工业开发区第三条 集团母公司名称及法定地址名称：开发集团有限公司法定地址：北京市工业开发区内第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。一、母公司：开发集团有限公司二、控股子公司：北京投资发展有限公司、北京经贸发展有限公司、北京兴业科

6、技开发有限公司、北京广告有限公司、北京物业管理有限公司。第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。第九条 集团的管理体制一、集团母公司对控股子公司的管理根据公司法规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方

7、向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。二、集团母公司与其他成员单位的关系母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。第三章 集团管理机构的组织和职权第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。第十二条 理事会的职责一、听取和审议理事长的工作报告；二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；五、讨论决定集团内部机构设置方案；六、讨论审订集团成员的加入和退出；七、选举理事长、副理事长；八、制

8、订、修改集团和有关规章制度；九、决定集团的终止和清算；十、其它需由理事会决定的事项；第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经以上理事提议召开临时会议。第十四条 理事会遵循如下议事原则一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的以上；二、民主协商原则；三、无条件执行决议原则；四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十六条 集团理事会设理事长一名，副理事长两名。第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、

9、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。第十八条 理事长的职权：一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：二、执行理事会决议；三、提名副理事长；四、主持制定集团中长期发展规划；五、主持制定集团年度经营计划和投资方案；六、主持制定集团内部管理机构设置方案；七、主持制定集团的基本管理制度；八、集团章程和理事会授予的其他职权。第五章 参加、退出集团的条件和程序第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事

10、会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。第二十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。一、母公司己出让全部产权的：二、被依法撤销；三、破产。第六章 集团的终止第二十三条 如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。第二十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。第七章 附则第二十五条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。第二十六条 本章程有关具体事项和未尽事宜可另行

11、实施细则或补充条款。第二十七条 本章程的修改权和解释权归本集团理事会。.章程范文来源：中华人民共和国国家工商行政管理总局中国中煤能源集团公司章程第一章 总 则 第一条 为确立中国中煤能源集团公司（以下简称集团公司）的法律地位和行为准则，保障集团公司的合法权益，规范集团公司的管理和运作，根据企业国有资产监督管理暂行条例等有关法律、法规，制定本章程。 第二条 集团公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 集团公司根据业务发展需要，依据国家有关法律、法规并经国家有关部门批准，可在境内外投资设立全资子

12、公司、控股公司、参股公司（以下简称所出资企业）和分公司、代表处等分支机构。集团公司以其出资额为限，对所出资企业承担有限责任。 第三条 集团公司的中文全称:中国中煤能源集团公司。集团公司英文名称: China National Coal Group Corporation 。 集团公司的法定住所:北京市东城区安定门外大街乙 88 号。 第四条 集团公司在国家宏观调控和行业监管下，依法经营，照章纳税，维护国家利益，自主进行各项经营活动。 第五条 根据国务院国有企业监事会暂行条例和企业国有资产监督管理暂行条例有关规定，集团公司接受国资委派出监事会的监督，支持监事会依法开展监督检查工作。 集团公司接受

13、国务院有关部门的业务指导和行业管理。 第二章 注册资本、经营宗旨和经营范围 第六条 集团公司的注册资本为人民币 453728.2 万元。 第七条 集团公司的经营宗旨是：执行国家法律、法规和政策，保障国有资产安全、保值与增值，依靠科技进步，深化企业改革，发挥集团整体优势，实现社会效益和经济效益的统一。着力发展煤炭生产与国内外贸易、煤焦化、煤层气、煤电铝和煤矿装备、科研设计、工程建设等产业，提高公司核心竞争力。 第八条 经国家主管部门批准，经营范围为：组织所属企业煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、勘察、设计、工程和设备招投标

14、、工程建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售；焦炭、煤炭制品的销售（国家有专项专营规定的除外）。 第三章 组织机构 第九条 集团公司实行总经理负责制，总经理为集团公司法定代表人。集团公司设副总经理、总会计师，副总经理、总会计师根据集团公司章程的规定和总经理的委托履行相应的职责，协助总经理工作，并对总经理负责。集团公司领导班子和领导人员由国资委管理。 第十条 总经理负责集团公司的全面工作，主要行使下列职权: （一）贯

15、彻执行国家的法律、法规和方针政策，执行国资委的决议，向国资委及有关部门和单位请示、报告工作。 （二）组织拟订和实施重大投融资规划、发展战略和规划，组织制定和实施年度经营计划及其他重要生产经营决策。 （三）组织制订和实施集团公司年度财务预、决算方案。 （四）组织制订集团公司利润分配方案和弥补亏损方案。 （五）召集并主持总经理办公会议。 第十一条 集团公司总经理办公会议研究决定以下重要事项: （一）集团公司年度经营计划、市场策划、技术开发、业务规章、内部管理体制、组织结构调整及内部机构设置等重要决策。 （二）聘任或解聘集团公司各部门负责人和全资企业及直属单位的领导成员。 （三）按法定程序和出资比例

16、向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会成员、监事会成员。 （四）拟订集团公司章程修改方案，制定集团公司重要管理制度。 （五）集团公司其他重要事项。 总经理办公会议由总经理主持，副总经理和有关负责人参加。 总经理办公会议必须有三分之二以上的领导班子成员参加。 总经理办公会议议事规则采取“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的原则。 领导班子成员必须依照国家法律、行政法规和公司章程规定行使职权。总经理办公会议决议违反国家法律、行政法规和公司章程，致使公司严重损失的，参与决议的领导班子成员应对公司的损失承担相应的责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可免除责任。 总经理办公会议对所议事项的决定应作成会议记录，并形成会议纪要。会议记录、会议纪要存档，按秘密级资料永久保管。 第十二条 集团公司根据经营管理和发展需要，按照精简、统一、效能的原则设置管理机构，并在总经理领导下开展工作。 第十三条