投资公司公司章程

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 18投资公司公司章程投资公司公司章程：投资管理有限公司章程第一章 总 则第一条 为保障公司股东和债权人的合法权益，本章程依照中华人民共和国公司法和有关法律、法规及地方政府的有关规定，依据各方股东签署的合作协议，并结合本公司实际而制定。本章程是攀枝花医疗投资管理有限公司的最高行为准则。第二条 公司是依法经工商行政管理部门登记注册的有限责任公司，具有独立法人资格：其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护：公司接受政府及有关部门的管理和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。第三

2、条 公司类型属有限责任公司，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章 公司名称和住所第四条 公司名称：攀枝花医疗投资管理有限公司(以下简称公司)第五条 公司经登记机关登记注册，享有使用权和所有权，受国家法律保护。第六条 公司住所：攀枝花市东区炳草岗桃源街 27 号精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 18第三章 公司经营范围第七条 公司经营范围：开发、投资、经营管理医院。(以上经营范围涉及前臵许可的除外)。第八条 公司经营期限：50 年第四章 公司注册资本和股东及其出资额第九条 公司注册资本为人民币 5000 万元

3、。第十条 公司注册资本由以下股东出资组成：第十一条 有下列情形之一的可以增加注册资本：(一)股东增加投资;(二)公司盈利;(三)其它原因需增加注册资本。公司增加注册资本，应经全体股东同意，股东对新增注册资本有优先权，经全体股东同意，也可在本公司股东外吸收新股东。第十二条 公司必须减少注册资本时，在股东会作出决议后的 10 日内通知债权人，并在 30 日内在报上公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第十三条 公司增加或减少注册资本，均应对章程第九条、第十条作出修正案，并向原登记注册的工商行政管理局申办变更登记。精

4、品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 18第五章 股东的权利和义务第十四条 公司的股权持有人为公司的股东。第十五条 法人作为公司股东时，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人代表其行使权利，并出具法人代表的授权委托书。第十六条 公司股东享有以下权利：1. 出席或委托代理人出席股东会并按其所持股权行使相应的表决权;2. 依照国家有关法律法规及公司章程规定获取股利或转让股权;3. 查阅公司章程、股东会议记录及财务报告，监督公司的经营，提出建议或质询;4. 对公司新增注册资本有优先权;5. 按其股权取得股利;6. 公司清算时，按股权取得剩余财产;7. 选举和被

5、选举为董事会成员、非职工监事。第十七条 公司股东承担下列义务：1. 遵守公司章程，执行股东会决议，维护公司利益;2. 依其股权比例和入股方式认缴其出资额;依其持有股权对公司的亏损和债务承担责任;3. 向公司提交本人印鉴和签字式样及身份证明、地址;如变动应及时向公司办理变动手续;精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 184. 在公司办理工商登记手续后，不得退股。第十八条 公司股权的出资人逾期不能交纳出资的，视为自动放弃股权，并对公司造成的损失，出资人应负赔偿责任。第六章 股权转让第十九条 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。股东向股东以外的人转让其出资

6、时，须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。第二十条 股东依法转让出资后，公司重新编制新股东名册。第七章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第二十一条 公司设立股东会，股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依照公司法行使职权。第二十二条 股东会行使下列职权：1. 决定公司的经营方针和投资计划;2. 审议、批准董事会和监事的工作报告;3. 批准公司的利润分配及亏损弥补;4. 批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其它会计报表;5. 选举或罢免董事会成员和监事，并决定其报酬和支精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家

7、原创 5 / 18付方法;6. 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;7. 对公司增资及发行公司债券等事项作出决议;8. 决定公司重要财产的抵押、担保和转让;9. 修订公司章程;10. 对公司其他重大事项作出决议。股东会决议内容不得违反我国法律、法规及本公司章程。第二十三条 股东会决议或决定，须经有表决权的股东2/3 以上讨论通过，方可生效。第二十四条 股东会分股东年会和股东临时会议。股东年会每年举行一次，两次股东年会时间最长不得超过 15 个月。第二十五条 有下列情形之一，董事会应召集召开股东临时大会：1. 董事缺额 1/3 时;2. 公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的

8、 1/3 时;3. 占股份总额 10%以上股东提议时;4. 董事会或监事会认为必要时。第二十六条 股东会和临时股东会应由董事会召集，股东会于开会日的 30 日以前通告股东，股东临时会于开会日的 15 日以前通告股东。通告应载明召集事由，会议不得决精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 18定通告未载明事项。如果股东代表无故不出席亦未通过书面或委托代理人表决的，视为弃权。第二十七条 股东会会议记录、决议由全体股东及出席会议的股东代表签名，10 年内不得销毁。第二十八条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。公司董事会由 5 名董事组成，其中董事候选人由攀枝

9、花恒力(集团)投资有限公司推荐 3 名、攀枝花市中西医结合医院推荐 2 名。公司董事长人选由攀枝花恒力(集团)投资有限公司推荐，董事长是公司法定代表人;每届董事任期 3 年，可以连任。董事在任期内经股东会决议可罢免。由法人股东推荐的董事，因法人内部的原因需要易人时，可以改派，但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。第二十九条 公司董事会是股东会的常设权力机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大决策。第三十条 董事会行使下列职权：1.决定召开股东会并向股东会报告工作;2.执行股东会决议;3.审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设臵;4.审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及

10、弥补亏损方案;5.制定公司增资及发行公司债券等事项方案;精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 186.制定公司债务政策及改造公司债券方案;7.制定公司分立、合并、解散的方案;8.任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法;9.制定公司章程修改方案;10.审批公司的重要财产出租、发包和行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。11.审批股东以公司股权对外担保事宜。12.聘请公司的名誉董事及顾问。第三十一条 董事会议至少每半年召开一次。临时董事会由董事长召集召开或半数以上董事提议召开。董事因故不能出席会议时，可书面委托其他董事出席会议并表决。

11、第三十二条 董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席会议的董事过半数通过为有效。在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事回避，剩余董事过半数通过为有效。第三十三条 董事长在攀枝花恒力(集团)投资有限公司推荐人选中产生，并由全部董事的 1/2 以上选举和罢免。第三十四条 董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权：1. 主持公司股东会和董事会，签署以董事会名义发出的决议、会议纪要及其它文件;2. 监督公司执行章程和董事会决议，检查董事会决议精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 18的实施情况，掌握了解公司经营状况和资产、资金的使

12、用变动情况，对其他董事违背章程决议的行为进行纠正;3. 在紧急情况下，涉及公司资产安全和需及时决策的事宜，按董事长职权范围先行处理，并于事后向董事会报告追认;4. 对公司高级管理人员的考核、奖惩提出建议;5. 在董事会闭会期间，对公司重要业务给予指导并行使董事会授予的其他职权。第三十五条 董事长因故不能履行其职责时，可指定其他董事行使职权。如新指定的董事仍不行使职权的，由半数以上董事推举其他董事代行职责。第三十六条 董事对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事与本公司有竞争或损害本公司利益的活动。第三十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生，另外

13、两名由攀枝花恒力(集团)有限公司与攀枝花市中西医结合医院推荐。监事会主席人选由攀枝花市中西医结合医院推荐。监事会对股东会负责并报告工作。监事会对公司管理人员进行监察，防止其，侵犯股东、公司及员工的合法权益。第三十八条 监事任期 3 年。可连任。监事不得兼任董事、总经理及其他高级管理职务。第三十九条 监事行使下列职权：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 181. 监事董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东会决议的行为。2. 监事检查公司业务及财务状况，有权查阅帐簿及其他会议资料，并由权要求有关董事和经理报告公司的业务情况;3. 核对董事

14、会拟提交股东代表会的工作报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复审;4. 董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;5. 建议召开临时股东会;6. 公司章程规定的其他职权。第四十条 公司经营层设立总经理 1 名，由董事会聘任。财务负责人 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任。第四十一条 总经理的主要职责：1. 执行股东会和董事会决议，并向董事会报告工作：2. 拟定公司发展计划，年度生产经营计划，年度财务预、决算方案以及利润分配和弥补亏损方案;3. 拟定公司内部管理机构设臵方案、基本管理制度;4. 任免和调配公司管理人员(不含高级管理人员)和工作人员;5. 决定对副总经理、财务负责人以外职工的奖惩、升精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 18降级、加减薪、聘任。解聘及辞退需报经董事会批准后实施;6. 全面负责公司经营管理，代表公司处理日常经营管理业务和公司对外业务;7. 由董事会或董事长授权处理的其他事宜。有权拒绝非经董事会授权的任何董事对公司经营管理工作的干预。第四十二条 总经理在行使职权时，不得变更股东会的决议和超越权限范围。第四十三条 董事、经理以及本公司高级职