2009年第一次管理评审报告

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1、2009 年第一次管理评审报告 MY/R 526 A管理评审会议日期 2009 年 10 月 17 日会议地点 行政三楼会议室会议主持人 王雪平参加会议成员 副 总经理、 总经 理助理、各部 门总监、运营中心主任管理评审是由公司最高管理者组织的一项战略性活动，它通过开放式讨论和评价，作为激励和交换新观念的平台，并 对企业重大事项作出决策。本次管理评审的内容不仅包括质量管理体系运行状况的评价，还涵盖了公司其它所有管理领域。管理评审会议过程综述：一、最高管理者委托管理者代表主持召开本次管理评审会议，管理者代表在会议开始时阐述了本次管理评审的原因及目的。二、各部门对管理体系的适宜性、充分性、有效性

2、进 行讨论和评价：具体管理评审会议输入材料见各部门递交的管理评审材料。三、决策委员会成员围绕改进建议进行评议。四、会议形成改进决议。管理体系评价与结论： 组织所处外部环境的变化08 年第四季度开始的世界金融危机，09 年对中国的各行各业的经营产生的影响已全面显现，此金融危机对外贸影响尤 为巨大，我公司也不例外。外 贸销量下滑、内贸增长乏力，公司针对这种外部环境的变化，从 4 月份开始在成本管理、预算管理、 销售政策、目标调整等内部管理方面采取了有效的应对措施。特别是下半年，内 销通 过市场调整、促 销、加大宣传力度、海外市场拓展等措施刺激销售，确保 销售增长处于行业领先水平。同时,着眼公司的长

3、远发展,营销方面,引进联众智达营销咨询公司,对公司营销模块进行优化;内部管理方面,聘用上海天强咨询公司作为常年的管理顾问。通 过不懈的努力的探索，公司的规范化管理水平有了进一步提高，成为行业的佼佼者。 输入：二、质量方针、目标的实现情况 1）质量方针：我公司现有的质量方针为：精心设计,片片精品；呵护健康,追求卓越。既符合ISO9001 关于满足顾客和持续改进的两个要求,又能体现行业特色，和组织和宗旨相适应。通过几年的宣贯， 09 年内审检查时，各部 门对质量方针 及其理解比较熟悉。2）公司质量目标：a) 顾客满意度87；b) 成品合格率77.37%；c) 新产品研发4 个；d) 重大安全事故为

4、 0 次。 上半年联众智达营销咨询项目， 对公司营销模块进行梳理、 优化，期间做了大量的市场调研和分析工作，故上半年未对顾客满意度进行调查。现联众智达项目已结束， 拟 11 月份按规则对顾客进行满意度调查。 成品合格率： 19 月份合格率为 82.11%。完成了设定目标。从各部门安全事故 监测 来看，截至 09 年 9 月份，共发生轻微以下安全事故 2 起，轻微事故 1 起，重大事故 1 起。综合管理部对每次安全事故 进行了调查， 对事故原因进行了分析，并制定相应的措施监督执行。今年技术中心计划完成了 7 个新产品的开发，具体为 1.552 深变灰、1.552 老花高散、1.560 超韧 七彩

5、渐进色、 1.560 超韧 非球面毛坯、 1.499 毛坯、1.560 超韧普通绿膜、1.552 深变灰老花、目前还有 7 个新产品正在进 行中。充分体 现了“以顾客为关注焦点”的管理原则。3）分解目标，“质量目标分解一览表完成情况”显示： 成品合格率：分解目标生产部各品种成品合格率 19 月份除 12 份未达目标外，其余均超目标。9 月份目标已高达 87%。较去年增加了近 20 个百分点（08 年 9 月份 68.6%）。这主要是通过公司标准化镀膜的实施及内部管理规范化的提升取得的。随着公司合格率的稳步提升，2010年质量目标将调整。但车房订单一次下机合格率基本未达标，从以往的合格率数据看,

6、指标本身是适宜的,通过车房 QC 小组的不断努力,9 月份合格率有了大幅度的提高 ,有望在四季度达到目标。过程中通过季度述职，适时对分解目标进行了调整，确保目 标的适宜性。定单发货时间11.5 小时”：第三季度均未达标,主要原因是 ERP 中数据 查询口径不统一,现经 ERP 项目组的调整,统计口径已统一； 主辅原料验证合格率98.0%：19 份有 6 个月未达目标，每次物流采 购部采购中心均对不合格原因进行了分析。绝大部分是新大和韩国的原料供应商。新大作为公司的战略合作关系，目前通过公司辅助来提升新大自身内部管理水平，从而提高质量保障能力。韩国原料供应商质量不稳定，鉴于原料供应商的行业发展状

7、况，况，公司需评估风险并加以防范；回款比例 30.0%：由于金融危机，销售增长缓慢，为刺激销售，相 应的销售政策进行了调整，回款比例通过第二季度述职,第三季度开始调整为27.0%。第三季度均达标。客户投诉次数 8 次：19 月中有 5 个月均超目标次数，第三季度投诉次数远远高于目标，投诉中很多都是缺货投诉。 为此，公司成立了以战略发展部为主导的“ 发货出错改善项目”，经过项目组对流程的梳理的优化，9 月份已按新的模式全面实施，9 月下旬及 10 月份至今， 发货出错投诉次数已显著下降；其它分解目标达标。结论：我公司现行的质量方针既符合 ISO9001 关于满足顾客和持续改进的两个要求,又能体现

8、行业特色，满足要求。目标的制定标准要求除应以实际情况为依据外， 还应具备挑战性。输出：对于质量目标指标值将根据 2010 年各部门绩效指标的设定而修订公司总的质量目标和质量分解目标。使公司考核目 标和质量目标相结合。输入：三、组织机构及职能变化为了适应企业发展的需要，理清各部门职责，增 强机构运行效能，使用公司内部形成 层层分工、主次分明的组织架构。今年最高管理层适时对组织机构进行了调整。1）09 年 1 月公司对组织架构进行了 2 次调整：首先在销售部增设大客户中心，增设规范化管理委员会，安保组与后勤 组合并；后续又对销售部按片区进行细分；并将运营中心划归战略发展部，并将运营中心的计量管理

9、纳入设施管理中心，基片中心取消一二组分组概念； 2）08 年 6 月份把模具仓库和基片仓库回归计划调度中心；在销售部增设 VIP 项目组；客服中心下增设订单组；3）08 年 7 月，并增设常务副总和总经理助理。 对 3 个分管副总和 1 个总经理助理的管辖部门进行明确。增设虚拟组织 决策委员会，取消规范化委员会；4)随着 组织架构的调整,各部门、中心职责和权限随之进行了变更。输出：无.四、资源管理方面1）基础设施输入：今年由于金融危机的影响,销售增长乏力,产大于 销售,产能过剩,设备利用明显不足,资源闲置。但出于战略发展和客户个性化需求，成立了江苏生产基地增产项目，增加了一条基片、加硬生产线。

10、加硬生产线 10 月份已进入试生产阶段。基于新生产线的增加，根据配置要求增加了相应的辅助设施。产能也增加了三分之一。另外考 虑生产效力和准确程度， 尝试对包装设备进行改新换代，先新增了 3 台全自动包装机（市场刚出现）。根据试用效果，考 虑全面替代。至此，公司目前三条基片生产线（6#厂房基片生产线设备）、6 条加硬机、13 台进口镀膜机，都是行 业最先进的设备。但 9#、10#、11#镀膜机钳锅错位，直接影响镀膜质量的控制。镀膜机在作业过程中处于高真空状态，对真空度的要求高，但现有仪表显示的真空度是否准确，无法 进行校验。输出：a、由技术质量部负责就 9#、10#、11#镀膜机钳锅错位问题和供

11、应商联系，要求供应进行调整。b、由技术质量部负责用真空灯进行比对的机制。由于金融危机的影响，外销下滑，内 销增长缓慢，随着生产线的增长，产能也大大增长，加剧了产销不平衡，公司高 层已高度关注。2人力资源输入：下半年生产 族员工流失 较多（特别是一些有经验 的老员工），所流失 员工不能及时补充，形成缺编（生产族）。生产线 上新员工比例上升，直接影响产品合格率和产品品质的提升。下半年由于经济复苏，招聘难。为此，人力 资源部对人员 流失的原因进行了调查和分析，随后采取了相应措施：对流失率较高的岗位薪资进行调整、拓宽招聘渠道；内部各部门管理人员加强与员工的沟通，通过有效管理留住 员工。公司高层对此高度

12、关注，公司要求将各部 门每月人员需求计划纳入人力资源部的月度招聘计划进行跟踪和考核。通过以上措施，后续这一问题将有望缓解。公司产量和 销量逐年上升，客户数量也越来越多，管理日益规范化和精细化，财务部账务中心的工作量增大，但人 员未增加，均为通过加班完成工作。输出：考虑到账务中心的月末月初工作量大的特点，用固定加班补贴发放，由人力资源部和财务部商议确定发放对象和具体金额。仓储中心物流 组长已空缺了 较长时间，给物流组的管理带来了一定影响。输出：物流组长作为基层管理人员，选择导向应以内部选拔和培养为主，不主张外部招聘。3）工作环境 输入：根据眼镜产 品的特性要求和公司管理要求， 导入了“6S”管理

13、，通过几年坚持不懈的踏实的“6S”基础管理工作，明月公司清 洁、适宜、 优美的工作环境深得同行和客户的称赞，对产品质量的稳定提高产生了积极的影响。充填配料间 在梅雨季节 湿度不能满足工艺要求，生产部需关注，对除湿机进行调配，确保环境满足工艺要求。五、产品实现方面输入：1）过程控制2009 年度以来,生产、技术等部门对生产过程的人、机、料、法、环、测（5M1E）六大过程影响因素入手，细化管理，确保过程影响因素的稳定性和保障力，在受控条件下 进行生产和服务提供。特别是针对镀膜对人依 赖强和车房合格率低的问题，成立了镀膜标准化 QC 小组和车房QC 小组 。现标准化镀膜已全面推广，通过标准化镀膜，合

14、格率有了较大幅度提升。车房 QC 小组经过不懈的努力，合格率从 9 月份开始也有较大幅度的提升。输入：2）市场和新品开发方面2009 年初，公司聘用联众智达营销咨询公司，以 项目形式对外部市场、 产品线等进行规划，加大了产品推广和宣传力度， 进一步提升了公司产品形象。为满足客户需求，公司在关注 产品品质的同时也加大了新产品上市力度，同时对客服中心的组织架构进行了调整，强化对客户的售前、售中、售后服务及个性化服务。公司 09 年来先后上市 1.552 深变色、深变色、超韧全能、超韧运动非球面、学生读写 专用片以及新系列产品。旨在增强顾客满意。六、测量分析和改进输入：1 内审1）内审的效果：内审的

15、效果：本公司按明月公司体系内部审核 2008 年 9 月2009 年 8 月计划(滚动 式) 自 2008 年 9 月至 09 年 8 月对公司 9 大部门进行了一次全方位覆盖的质量管理体系审核。共 查出不合格项 3 项 ，观察项 294 项。3 项不合格均 为不符合 7.5.1 生产和服务提供的控制。到目前为至这 3 份不合格 报告已全部完成。本次内部质量管理体系审核比较全面、 细致，针对 294 项观察项，各部门按照整改计划都采取了有效措施，运营中心进行验证，目前大部分已完成，未完成的大都是最近几个月内审中的观察项，因涉及到文件修改，故修订时间较长。2）内审的评价：现行质量管理体系运行符合

16、 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准要求，体系运行基本有效。输入：2、外审1）ISO9000ISO9000 外审效果：第三方审核的效果：2008 年 11 月 27 日至 12 月 28 日由中大华远北京认证中心对本公司进行了 2000 版 QMS 进行了 06 复审后的第二次监督性审核。本次第三方审核开具了 1 项不合格项。第三方审核的评价：受审核方的质量管理体系文件基本符合申请的质量管理体系标准要求，受审核方的质量管理体系运行有效。2）EMS14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业和健康安全管理体系：本年度未开展。经公司决策考虑到公司的实际需求，暂不进行复审。输入：3、以往管理评审跟踪情况公司 2008 年 10 月 24 日召开管理评审会议，由总经理主持召开。管理评审会议共收集了36 个改进建议，经会议讨论 决