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1、上海實業控股有限公司第一頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )二零零一年度末期業績公佈摘要 本集團二零零一年淨利潤約 1,202,534,000 港元，較上年度增加約 6%。 董事會建議派發末期股息每股 34 港仙，全年派息合共每股 48 港仙。 重點發展並將繼續推進信息技術、現代物流、基建設施和醫藥生物科技業務。 成功進入微電子行業，入股中芯國際成為第一大股東 逐步建立全國性物流業務網絡，形成發展現代物流的基礎佈局 外高橋碼頭第一期項目正式啟動，可望為基建業務帶來盈利新增長點 上海家化成功上市，杭州青春寶銷售持續增長 基本建立了全球二十四小時股份交易
2、平台。 加快收購兼併步伐，增添優良資產，為股東創造更大價值。綜合損益表上海實業控股有限公司（本公司 ）董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司（本集團 ）截至二零零一年十二月三十一日止年度經審核綜合損益表，連同上年度的比較數字如下：2001 2000附註 千港元 千港元（已重列）營業額 2 3,199,418 2,960,521銷售成本 (1,539,281) (1,388,035)毛利 1,660,137 1,572,486加：投資收入 201,555 344,544其他收入 31,981 29,772上海實業控股有限公司第二頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九
3、日 )減：分銷費用 (487,857) (477,833)行政費用 (280,965) (282,545)其他營運費用 (34,687) (21,769)經營溢利 3 1,090,164 1,164,655減：財務費用 (93,771) (135,560)加：出售附屬公司、聯營公司及合營企業權益之溢利154,360 17,348分佔合營企業溢利 266,846 225,649分佔聯營公司溢利 72,370 42,475除稅前經常業務溢利 1,489,969 1,314,567所得稅費用 4 (108,854) (80,300)未計少數股東權益前溢利 1,381,115 1,234,267少數股
4、東權益 (178,581) (99,598)本年度溢利 1,202,534 1,134,669股息 5 395,491 293,255每股盈利 6 基本 1.34 港元 1.27 港元 攤薄 1.32 港元 1.25 港元備註：(1) 主要會計政策概要除某些物業及證券投資是以重估價值列帳外，本財務報告是按歷史成本為基礎編制的。根據董事意見，除以下敘述外，本財務報告所採用之會計政策與本集團截至二零零零年十二月三十一日止年度之年報中所採用的一致。本年度，本集團首次採用以下由香港會計師公會所頒佈之新增或經修訂之會計實務準則 。在資產負債表日後所建議或宣佈派發股息按照會計實務準則第 9 號（修訂） 資
5、產負債表日後事項 ，凡在資產負債表日後所建議或宣佈派發之股息將不能列作結算日內之債務，而須按其股東（年終股息）或董事（中期股息）實際批准日而結算。此修訂之會計實務準則被視為適用於以往會計年度，並於期初之保留溢利內調整。故此，二零零零年一月一日之保留溢利增加 195,016,000 港元及二零零一年一月一日之保留溢利增加 269,756,000 港元。上海實業控股有限公司第三頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )商譽本年度，本集團採用了會計實務準則第 30 號企業合併及選擇不將前年度已於儲備內撇銷或貸記入儲備之商譽或負商譽作出重列。因此，於二零零一年一月
6、一日前因收購而產生之商譽仍留在儲備中，直至將有關的附屬公司、合營企業或聯營公司出售，或當商譽確定需作減值處理時，方從儲備內扣除並計入虧損當中。於二零零一年一月一日前因收購而產生之負商譽則在該附屬公司、合營企業或聯營公司出售時由儲備轉為收入。於二零零一年一月一日後因收購而產生之商譽已資本化及按其估計可使用年限進行攤銷，即按由五至二十年不等。凡於二零零一年一月一日後所產生之負商譽則於資產內扣除，並按當時產生該負商譽的情況而計入收入當中。(2) 業務分佈資料本集團之營業額及經營溢利按主要業務及主要市場地區劃分之分析如下：營業額 經營溢利2001 2000 2001 2000千港元 千港元 千港元 千
7、港元業務消費品零售 1,756,014 1,694,550 171,705 130,036上實醫藥科技 723,911 533,434 150,109 112,660基建及現代物流 719,493 732,537 718,245 731,9383,199,418 2,960,521 1,040,059 974,634減：總部行政費用淨值 (87,836) (83,512)加：利息收入 137,941 273,533經營溢利 1,090,164 1,164,655市場地區中國大陸 2,471,323 2,229,556 969,930 912,031東南亞國家 303,321 302,767 2
8、0,969 19,335其他亞州國家 140,922 158,091 24,602 14,838香港 124,068 124,372 14,083 16,940其他地區 159,784 145,735 10,475 11,4903,199,418 2,960,521 1,040,059 974,634減：總部行政費用淨值 (87,836) (83,512)加：利息收入 137,941 273,533經營溢利 1,090,164 1,164,655上海實業控股有限公司第四頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )(3) 經營溢利2001 2000千港元 千港
9、元經營溢利已扣除（計入）：品牌攤銷 1,158 物業、廠房及設備折舊及攤銷 108,114 98,588出售物業、廠房及設備之收入虧損 969 (5,780)(4) 稅項2001 2000千港元 千港元稅項支出包括：本公司及附屬公司稅項 香港利得稅 本年度 8,510 15,985 往年超額撥備 (5,096) 中國所得稅 本年度 56,528 27,725 往年超額撥備 (7,304) (10,000)52,638 33,710遞延稅項 本年度 7,124 3,750 稅率變動之影響 2,100 9,224 3,750分佔合營企業之中國所得稅 35,127 34,574分佔聯營公司之中國所得
10、稅 11,865 8,26646,992 42,840108,854 80,300香港利得稅乃按本年度估計應課稅溢利以稅率 16%計算。根據中國大陸（中國 ）之適用法律及條例，本集團於中國的附屬公司、合營企業及聯營公司獲得數年之中國所得稅豁免及優惠。根據當地稅務機關之相關條文，某些於中國的附屬公司及聯營公司被認可為高科技企業 ，因而享有較低之稅率。本年度之中國所得稅率已包含了這些稅務優惠。本年度內，本集團並無任何未撥備之重大遞延稅項。(5) 股息2001 2000上海實業控股有限公司第五頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )千港元 千港元（已重列）中期
11、股息每股 14 港仙（二零零零年：每股 11 港仙） 125,688 98,590二零零零年末期股息每股 30 港仙（一九九九年：每股 22港仙）269,756 195,016由於派發上年度股息前行使之認購股份期權發行新股而須額外派發之股息47 由於購回上市證券而超額撥備之末期股息 (351)395,491 293,255董事會在股東大會上建議派發末期股息每股 34 港仙（二零零零年末期股息：每股 30 港仙） 。(6) 每股盈利本年度基本及攤薄之每股盈利乃按下列數字計算：2001 2000盈利：股東應佔溢利及藉以計算基本及攤薄每股盈利之溢利1,202,534,000 港元 1,134,669
12、,000 港元股數：藉以計算基本每股盈利之普通股加權平均數 898,671,854 891,633,057普通股之潛在攤薄影響 認股期權 12,503,406 17,897,513藉以計算攤薄每股盈利之普通股加權平均數 911,175,260 909,530,570(7) 撥入或撥自儲備之款額本年度，本集團於中國經營之附屬公司、合營企業及聯營公司，約有 51,965,000 港元自溢利中撥入中國法定儲備而轉撥當中已扣除少數股東權益。股息董事會建議派發截至二零零一年十二月三十一日止年度末期股息每股 34 港仙。倘於二零零二年五月三十一日舉行之本公司股東周年大會上獲批准後，該股息將於二零零二年六月
13、十日派發予於二零零二年五月三十一日列名本公司股東名冊之股東。上海實業控股有限公司第六頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )暫停辦理股份過戶登記本公司將於二零零二年五月二十九日星期三至二零零二年五月三十一日星期五（包括首尾兩天） ，暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。為取得將於股東周年大會上批準之股息，各股東須於二零零二年五月二十八日星期二下午四時前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司（地址為香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓） ，方為有效。董事長報告書本人欣然宣佈本集團截至二零零一年十二月三十一
14、日止年度所錄得之經審核綜合股東應佔溢利為 1,202,534,000 港元，較去年增長約 6%。董事會建議派發末期股息每股 34 港仙。隨著中國加入世貿組織，中國市場將進一步對內對外開放，內地企業相繼增加競爭力並與國際接軌，為上海經濟持續發展帶來商機。對集團而言，中國加入世貿是機遇多於挑戰，本集團充份利用了這一契機，不少業務已通過引入外國技術和策略夥伴，競爭能力不斷提高，產品日趨國際化，日益發揮規模經濟的優勢。二零零一年，本集團各業務板塊表現理想，業務穩步發展，而於年內本集團更進一步推動產業轉型，在推動旗下業務提升整體素質、增強盈利能力的同時，重點發展信息技術、現代物流、基建設施和醫藥生物科技
15、等業務。信息技術業務板塊於年內取得明顯突破：（一）本集團成功進入微電子行業，成為中芯國際第一大股東。 （二）上海市信息投資股份有限公司作為上海最大的寬頻供應商之一，預期業務於未來三年的盈利貢獻將以較快速度增長。年內，本集團積極部署發展現代物流業務，除了投資於上海地區外，將透過收購內地業務網絡 、與外國策略夥伴合作，以逐步建立一個全國性的物流業務網絡。物流業務亦將逐步發展成為本集團核心業務之一，提供穩定的盈利增長。在基建設施方面，中國內地有關政府部門已批准外高橋碼頭第一期項目經營建議書，為本集團基建業務板塊帶來盈利新增長點。本集團於年內積極推動醫藥板塊業務的發展，抗腫瘤藥物 H100 系列開發取
16、得新的重大進度，天然藥物的國際合作不斷深入; 上海家化聯合股份有限公司成功上市，且獲理想利潤增長。上市後股權由 40%攤薄至 28.15%，盈利貢獻反比上年度增加超過 20%。正大青春寶藥業有限公司的治療藥品及保健品銷售持續增長，並繼續在行業保持全國領先地位。年內本集團與時代華納共同組建的指南基金入股白馬戶外媒體有限公司，突破構建國內媒體發展平台。上海光明乳業股份有限公司銷售及淨利潤均比上年度有大幅度增長，於上海實業控股有限公司第七頁 上海實業控股有限公司二零零一年度末期業績公佈( 二一八二一八年一月十九日 )中國內地市場繼續處於領先地位，上海市場份額超逾 80%，預期業務將保持高速發展，現正積極推進分拆上市工作。二零零一年本集團通過積極有效管理，對各企業業務緊貼跟進，確保企業達各項計劃指標。本集團汽車零部件各企業均錄得預期盈利水平，取得理想回報。南洋兄弟煙草股份有限公司與永
