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1、网络信息时代打击互联网涉烟违法犯罪,市烟草专卖局,目 录,二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势,五、我的一点粗浅认识,三、收集网上涉烟案件情报信息,四、网上涉烟案件查办的技巧,一、电子商务的现状,我国网民人数增长的里程碑,2010年12月,2005年6月,2000年1月,1997年10月,网民总数4.57亿,网民总数为10300万,上网用户数约890万,上网用户数62万,高速成长中的网络购物,2009年淘宝网交易额2083亿，成为全国第一大零售商圈淘宝网用4年 = 沃尔玛29年 = 国美电器19年淘宝每天包裹数量500多万，占全国快递量60%,中国典型电子商务企业,电子商务的发展历程,网上购物流程(
2、以淘宝为例),形形色色的互联网涉烟犯罪,二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势,1、工作指引,信息网络概念,信息网络，是指以互联网（含移动互联网）为代表的，通过计算机、手机、固定电话、电视机等各类电子设备为终端所形成的信息网络。,利用信息网络经营烟草专卖品是指通过网络发布信息，获取订单，洽谈业务，结算资金的非法的烟草专卖品交易行为。必须具备以上多个要素。,2、形势判断,网站减少、出现诈骗网站、半公开和隐蔽 网店大量增加、信息泛滥。,公开的网站少数隐蔽的网店大量的信息发布(传真、短信、邮件、贴吧、BBS),公开的零星的网店零星发布的信息,2008年以前,2009年,2010年,3、相关措施,开始关注，专
3、题研究分析情况，提出工作意见；,2008年,2009年,2010年,2011年,启动四部门协作机制：发布通告，召集主要网站开会，清理店铺，关闭、打击售烟网站和清理信息；,重点打击售假网站，破获一批案件,淘宝网店专项打击，督办224系列案件。,4、执法依据,专卖法规定禁止中小学生吸烟；控烟框架公约的相关精神。,关于利用互联网经营烟草专卖品规定：许可证管理办法，通告。,公民、法人或者其他组织不得利用自动售货机销售烟草制品。除了取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。 -许可
4、证管理办法第四十一条,关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告（国烟专【2009】339号） 。,国家局打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品工作指引（国烟专【2010】314号）,依法取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业应当在烟草专卖行政管理部门的监督下，在指定的网络交易平台开展经营活动。,5、存在的问题,法律规范欠缺知识准备不足工作缺方法少经验侦办案件的困难找人难、取证难司法机关对证据认定存在分歧,三、收集网上涉烟案件情报信息,1、信息类别,网络售烟信息线索的类别,售烟网站,售烟广告信息,售烟网店,售烟网站,有独立的域名
5、（网址）网页主要为烟草经营的内容,网上售烟店铺是指在各种电子商务网站（如淘宝网、易趣网、拍拍网等）开设经营页面，具有附属该电子商务网站的网址，受电子商务网站管理。一般会使用电子商务网站提供的交易联系方式和资金支付手段；店铺主页直接显示卷烟品牌、价格等涉烟交易信息或以经营烟标、打火机、茶叶等其他商品为名，暗中经营烟草专卖品 半公开的隐蔽的,售烟店铺,示例：,售烟广告信息,通过博客等个人网上空间，论坛、贴吧等信息交换网站及各类广告信息网站发布涉烟经营信息；主要以附属网页帖子等形式发布信息，没有独立网址，受依托的网站管理；所发布的涉烟经营信息一般较为简短，只包含经营区域、经营范围、联系方式等内容。,
6、示例：,搜索引擎,举报邮箱电话,站内搜索,其他,收集违法信息、发现案件线索是打击利用互联网非法经营烟草专卖品工作的首要环节。收集违法信息主要有四种途径：,2、信息收集方法,搜索引擎,网页链接,目前应用较为广泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必应（Bing）、搜狗、搜搜、爱问（ask)等。,主要的搜索引擎：,网页链接,网页链接,搜索关键字,有效利用搜索引擎的关键是关键字的选取。主要关键字有：经营内容：如香烟、雪茄烟、免税烟等烟草专卖品及中华、芙蓉王、黄鹤楼等卷烟品牌；高仿、原厂烟丝（厂丝），手卷烟，云霄烟。经营类别：如香烟批发、回收、代购等。地区,举报,举报邮箱：举报电话：12313,
7、站内搜索,网站提供的搜索窗口，用于搜索本网站内的信息电子商务网站，综合性网站，商业信息发布网站关键词,其他方式,专业公司传真广告垃圾邮件,广告短信QQ群，旺旺群消息,3、信息整理与管辖确定,分类鉴别：规模，地域，违法性质,信息分类后要判断管辖权的归属，明确该由哪个地区的专卖管理部门做进一步的处理。判断管辖权有几方面的依据：根据网站的备案、接入地点进行管辖。根据违法经营人员的活动地点进行管辖。,管辖,网站备案 接入地点,如果自建售烟网站进行过备案，应当登录工信部网站（http:/ 开户地点、取现地点等信息，可以判断违法经营人员的活动地址，其经常活动地的专卖管理部门应对相关信息做进一步调查,无法确
8、定管辖地的情报信息,无备案、假备案并在国外接入的无法判断嫌疑人位置,四、网上涉烟案件查办的技巧,1、职责与分工,各级局的职责省级局地市局：信息线索目前的问题：案件中国家局交办的比例,部门职责分工,原则：按管辖权分类处理售烟网站： 1. 判断经营规模：网页内容丰富程度，人气（点击量），留言情况，品种，支付方式等。 2. 国内网站：规模小的关闭，规模大的经营案件 3. 国外网站：经营案件,2、信息调查与处理,确认网站经营项目。通过聊天记录，购买卷烟等方式确认,保存网页信息。收集售烟网站的资金交易信息（银行账户、支付宝账户等第三方支付账户）、联系人信息（QQ号旺旺账户、电话号码、电子邮箱等）、物流单
9、据信息等线索。调查账户交易情况，确认交易金额，交易对象，物流情况（发货地点、线路、时间，收货地址等）。达到移送标准的及时协调公安部门立案侦查。,售烟网站案件经营,支付宝账户的信息分析,注册信息登陆日志交易记录提现记录,账户名：邮箱或手机号码注册人：姓名，身份证号码，手机号码，注册地址关联银行卡：开户行，卡号,示例：支付宝账户注册信息,每天交易记录包含的信息： 交易号/ 外部交易号 /交易状态/ 合作ID/ 买家信息/ 卖家信息/ 交易金额/收款时间/ 最后修改时间/ 创建时间/ 交易类型/ 来源地/ 商品名称 /收货人地址,交易记录,作为买家和作为卖家的交易记录,交易记录,示例：交易记录,1.
10、 删除无用信息2. 将作为买家的记录和作为卖家的记录分开3. 买家（购物）记录按卖家进行排序4. 卖家（销售）记录按买家进行排序,交易记录整理,货源：比较大宗的交易对象可能是其上家地址：买家购物的收货地址电话：网上手机充值所留电话号码,较大的下线下线的地址交易金额发现其淘宝网店的情况确认其经营卷烟的证据,支付宝帐户统计交易金额,支付宝账户是核心线索,通过账户找到嫌疑人通过账户了解其经营历史，交易金额通过账户找到其交易对象，上下线通过账户查找物流信息：快递公司，单号，发货时间，地点，收货地址，联系电话通过账户发现资金流向抓捕后首先要控制账户，控制资金,提现记录,提取现金的时间、次数、金额提取现金
11、的银行卡信息根据银行卡信息可以通过银行查询资金往来，调取视频资料,国外网站无法实施关闭，只能落地找人，依法惩处。售烟网站案件办结后要在其页面上公告。,国外网站的调查处理,网上售烟店铺的调查处理,判断规模：店铺级别，交易规模，收藏人气规模较小的，由网站所在地烟草专卖行政管理部门将证据通报网站，实施关闭规模较大的，经营案件网店案件主要从调查支付宝账户入手，通过手机、登陆IP，银行卡信息、身份证信息，地址确定位置，由嫌疑人所在地有关部门管辖案件办结后公告。,涉烟广告信息的调查处理,在有影响的网站注册账户，宣传政策，解答问题，警示违法违规行为。有价值的信息要经营案件。,3、证据获取与固定,防止破坏现场
12、,防止破坏数据,防止破坏证据,防止调查人员无意中破坏数据，先固定易丢失的证据,防止正在运行的系统破坏证据，是否有破坏性程序,禁止嫌疑人接触数字设备， 防止嫌疑人通过网络破坏证据,(1)保护现场,轻动鼠标或按Ctrl键判断开关机状态,对屏幕显示的内容拍照固定每一个窗口应用程序的内容浏览器打开的网站登录的MSN、QQ等账号特别注意最小化到系统托盘区的程序正在打开编辑的文档,Step 1,Step 2,Step 3,检查与目标计算机互联的系统网线、电缆等的走向和连接物注意发现有无无线网络,查找数字化存储设备移动硬盘、优盘、闪存卡、PDA相关读写设备,其它证据的收集记录本、纸张等,(5)网络及计算机电子证数据的类型,网上下载的网页、网站提供的日志QQ、MSN等聊天工具的聊天记录涉案计算机或存储介质内的文档、图片等涉案计算机内的电子邮件嫌疑人浏览互联网的历史记录涉案计算机或存储介质内被删除的数据，如文档、图片、历史浏览网页、程序等开机口令或被加密的文件的口令或解密出来的数据还原嫌疑人使用电脑的过程,五、我的一点粗浅认识,谢谢各位!,Thank You,
