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1、公司三重一大自查报告自查报告自我剖析材料汇报材料批评与自我批评对照检查材料公司三重一大自查报告（一）公司党委关于三重一大决策制度落实情况的自查报告集团党委：根据集团关于对三重一大决策制度落实情况开展自查的通知的要求，公司党委对贯彻执行三重一大事项集体决策制度的情况进行了自查。自20*年以来，我公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。现将有关情况报告如下：一、抓制度建设，提升科学管理水平一是以学习宣传为基础。领导班子对三重一大制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学习等形式，在各部门中进行广泛
2、宣传，传达贯彻三重一大的重要内容和精神。同时学习掌握上级各种重要文件和精神，如关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见、国有企业领导人员廉洁从业若干规定等，结合实际，及时贯彻落实。二是以制度建设为抓手。公司党委制定了落实三重一大决策制度实施细则，结合实际，从决策原则、决策范围、决策形式、决策程序、决策执行、决策监督、责任追究等方面进行了明确要求。同时将三重一大制度与班子建设、党风廉政建设和推进公司发展紧密结合起来，将三重一大列为班子建设的重要内容，对涉及公司建设发展中的重大事项以及职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策，决策过程记录完整，并形成会议纪要。围绕三重一大制度，公
3、司党委始终做到四个坚持，即坚持民主集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持责任追究的办事原则。在此基础上，建立了由公司领导和相关部门负责人组成的招标工作领导小组，负责公司所有工程建设、物资采购的招标工作，并形成了财务开支及费用报销管理办法、合同管理办法、财务风险预警制度、经济业务款项收取管理办法、职业技能鉴定认定管理办法等一批制度性文件。三是以加强监督为保障。三重一大事项经集体决议后，由公司班子成员按分工和职责组织实施，依托办公室或其他部门，跟踪督察决策的执行情况，并及时向班子主要负责人和领导班子报告。同时，将三重一大制度的执行情况，列为领导班子民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，严格检查
4、、考核和责任追究。各部门贯彻执行三重一大制度的情况，列入党风廉政建设责任制和干部考核的重要公司纪委对领导和各部门三重一大事项决策和执行情况进行监督检查。对个人不履行或不正确履行三重一大制度决策程序、未经集体讨论和未向领导班子提供真实情况而造成决策失误等情况，要严肃追究相关责任者的责任。如给公司造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质和情节轻重，依纪追究责任，触犯法律的交由司法机关处理。二、抓厂务公开，提高民主透明程度根据保密权限，依法公开厂务。涉及三重一大事项的决策，都需要经过广泛深入的调查研究，通过各种形式和途径倾听和征求相关专家、相关部门、相关职工和群众的意见和建议，在做好分析论
5、证工作的基础上，形成决策方案，决策方案主动报有关上级单位。公司党委对凡是涉及需要职工了解、知情和参与的事项，都一律公开。一是坚持工作例会。定期召开党委会、党委扩大会、中心组学习会、总经理办公会、周例会、月度生产讲评会，由领导班子、管理人员和各部门业务骨干参加。领导班子在会上及时传达集团党委、政府部门的文件精神和要求，公司重大项目进展情况，听取工作的进展和规划、对工作的意见及建议，妥善安排各项工作。二是坚持群众评议。对涉及到工程、审计、人事、资金使用等专业性、技术性较强的事项，进行论证、技术咨询、决策评估，方案形成后及时向有关上级单位报告。对与职工密切相关的，如职称晋升、岗位考核、聘任结果、荣誉
6、奖励、人员招聘、干部奖惩等事项，坚持进行民主评议，并在一定范围进行公示，扩大群众的参与度，保证结果公正、程序透明。三是坚持对外公开。对涉及到需要向社会公开的各类政策、信息，如公司人员公开招聘等事项通过网络和张贴公告等方式进行公开。四是坚持保密工作。凡是法律法规规章制度要求保密的、凡是公司尚未决策或分歧较大的重大事项，严格进行保密。三、抓程序规范，增强科学决策能力按照三重一大决策制度的要求，公司党委十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学性和合规性，降低决策风险。重点做好以下几方面工作：1.重大决策的执行集体决定。涉及公司财务预算、决算等重大事项的决策，严格按照程序进行，由财务部编制详
7、细预算，经分管领导审核后，报总经理办公会议审核，通过后上报集团公司。涉及公司的发展方向、经营方针、资本运营战略、中长期发展规划、机构变更等重大战略决策事项，均由总经理办公会或党委会审议通过。对工程上重大方案的决策，涉及新建工程、实施设备大修等方案，均在总经理办公会议上进行集体讨论确定，并邀请专业机构进行设计评审，由公司招投标领导小组，按无记名投票方式，以超过半数为原则进行投票表决确定中标方案。重要干部的任免奖惩集体决定。一是坚持民主，完善考察方法。对拟提拔的岗位人选，首先根据岗位职责，由办公室提出拟用人选的资格条件，经过民主产生拟任人选，报公司党委集体讨论，形成考察人选。对干部考察坚持将领导意
8、见和群众意见结合起来，将德、能、勤、绩、廉结合起来，将任前考察与年度考核、干部关键时刻的表现情况结合起来，做到全面客观公正的评价。20*年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主、全面考察、集体讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化操作。二是坚持民主、公开、竞争、择优原则，提高选人用人公信度。20*公司因工作需要，通过在媒体发布信息，公开招聘了?批共名员工。在招录过程中，按领导班子集体开会研究讨论决定招聘名额、发布信息、筛选符合条件者、笔试、面试的程序进行。针对今年的员工晋级工作，公司专门成立了员工晋级工作领导小组，目前各项工作正在按程序进行。三是坚持集体讨论，形成任免决定。公司党委讨论决定干部，
9、做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时间听取情况介绍，充分发表意见。3.重大项目集体决定。一是对所有工程均根据发展规划，经领导班子集体讨论，聘请具有资质的设计院提出项目立项报告，报集团进行项目立项审批。二是工程建设过程中涉及重大变更、单项综合金额超过规定的采购需经公司党委会集体讨论通过报集团公司，获批后方可实施。三是对自行招标的工程及采购项目均由公司招标工作领导小组组织，按程序严格进行公开招标。每项招投标，均经过领导小组确认招标方案，编制招标文件，工程预算审计，审核招标资格，集体讨论决定中标单位。20*年至今，共召开招标领导小组会议次，对项工程以及采购项目进行了招标，节省经费达万元
10、。4.大额度资金的使用集体决定。坚持大额资金使用集体讨论、民主决策。一是在支付项目款项时，根据项目实际，采取具体问题具体处理和集体讨论、民主决策原则，确定支付方式。二是在大额工程款项支付上，坚持集体决策。发展部根据工程情况提出付款计划，经公司法律专员审核后，由财务处审核，再经分管领导审核后，提交会议讨论决定。专此报告公司三重一大自查报告（二）根据公司关于开展贯彻落实进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见情况自查工作的通知和关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见的要求，公司对落实三重一大集体决策制度执行情况进行了自查。公司领导班子能够严格按照三重一大集体决策制度的要求，汇
11、聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了三重一大集体决策制度。现将有关情况报告如下：一、三重一大集体决策制度建设情况三重一大集体决策制度是国有企业加强反腐倡廉建设，促进领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发展的重要制度保障。置业公司坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团关于印发集团20*年三重一大集体决策执行情况及制度执行力检查工作方案的通知要求，全方面自查，全方位整改，进一步规范了三重一大议事决策事项、程序，初步建立了三重一大制度，对于规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险发挥了重要作用。1、全面梳理和完善现行制度。置业公司以去年通用集团开展效能监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造工
12、作，按照管理对接和制度衔接的要求，对我公司现行制度进行了一次全面梳理和完善，对操作性不强、涵盖面不全、内容上不细的制度进行了修订、补充、细化、完善，截止目前，总公司本级累计共修订完善3项制度，新建6项制度，下属长沙公司修订完善3项制度，郑州公司修订完善7项制度，新建4项制度，天津公司新建 2项制度，大连公司修订完善2项制度。经过梳理完善，置业公司目前共有制度61项，就内容而言，党建制度14项，人力制度12项，行政制度18项，经营管理制度10项，销售管理制度1项，工程管理制度1项，财务管理制度5项;就性质而言，决策制度3项，执行制度37项，监督制度3项;就效果而言，制度的系统性更高、操作性更好，
13、针对性更强，初步形成了一套内容较为科学、程序较为严密的制度体系。2、补充细化三重一大决策事项。结合置业公司实际，我公司于去年6月初成立了由总经理任组长的流程管理工作领导小组，组织机关各部门对中央提出的三重一大集体决策制度规定的三大项决策事项内容的51个子项进行细化，构建置业公司系统的决策事项分级授权体系，体系明确了哪些事项是由总公司党政联席会、总经理办公会、党委会研究决定，哪些由总经理、党委书记决定，哪些由分管领导决定，哪些事项机关部门就可以决定，哪些事项各二级公司自己就可以拍板，规定得比较明确具体，进一步细化决策事项，明确决策权限，目前已经拟定了200多项决策事项。我们计划在完成总公司授权体
14、系制定后，下属各二级公司也要根据这些规定进行细化量化，为全面实施三重一大制度奠定良好的基础3、统一规范三重一大决策程序。决策程序划分模糊不仅会导致决策效率不高，也容易引发腐-败问题。置业公司本着决策民-主化、科学化的原则，建立健全了三会决策程序，规定了会前必须包括征集议题、起草方案、告知各参会方等环节，明确了会中的开会纪律、发言方式、研讨程序等此外，我们也加大了对三会原始记录的管理力度，公司在召开重大会议时专设秘书完成会议记录任务，对重大问题处理的相关会议文件进行统一归档保存，对会议记录的格式、内容做了具体规定，确保公司各项原始记录做到完整、统一、准确、及时，确保三重一大决策有据可查，经得起检
15、验。去年11月份，我公司利用在长沙公司召开内部对标学习会的机会，组织各公司相关人员对制定的三会决策程序进行了全面学习。4、研究制定三重一大制度草案。在细化三重一大决策事项，规范决策程序的基础上，我们根据企业实际情况，制定了中国新兴置业公司三重一大集体决策制度，正在进行意见征集和进一步修改。该制度草案界定了三重一大事项，划分了决策主体职责权限，明确了置业公司所有三重一大事项的议事规则和决策程序，并建立了相应的监督制约机制，保证三重一大集体决策制度的正确实施。二、三重一大集体决策制度执行情况制度的生命在于执行，我们在三重一大集体决策制度的执行工作上，始终坚持民-主集中制原则，努力做到会前有调研论证
16、，会中有充分讨论，会后有执行监督，公司各项重大决策均由领导班子集体讨论决定，避免了由于个人主观因素而导致的决策失误。1、重大事项集体讨论、民-主决策。我们对企业经营方针、资产管理、长远规划、发展战略，对关系到公司改革的重大事项如机构调整、分配制度等的决策积极进行调查研究、必选论证，充分聆听职工意见后再召开党政联席会议充分讨论决定。去年，我们确立了置业公司三年翻一番、五年翻两番的发展战略，对这一涉及企业发展前途和方向的战略，我们严格履行程序，在领导班子充分酝酿讨论的基础上，召开企业中层以上管理人员参加的十二;五发展战略研讨会，虚心听取各方意见建议，认真研究各种可行措施，初步确定了发展目标和保障措施，并在置业公司第三届二次职代会上征求了广大职工代表的意见，最后经置业公司党政联席会审议通过，保证了重大事项的民-主决策过程。在涉及职工重大切身利益的事项上，我们也严格按照决策程序进行。今年初，我们研究制定了置业公司绩效考核实施办法，并下发机关各部门、下属各
