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1、集团公司总经理职工会议作行政工作报告集团公司总经理职工会议作行政工作报告各位代表、同志们：今天，我们在这里隆重召开公司第三届职工代表大会暨会员第二次会议。本次会议的主要任务是：认真回顾和总结2017年工作，分析面临的形势，展望十二五发展蓝图，明确2017年的工作思路和奋斗目标，布署今年生产经营等工作任务，动员全体职工进一步解放思想，振奋精神，顽强拼搏，再创新辉煌。下面，我代表公司向大会作行政工作报告，请予审议。一、2017年工作回顾一年来，公司在中国五矿湖南有色和省国资委的正确领导下，在地方各级政府的大力支持下，我们坚持以效益最大化为目标，以提升管理效能为主线，以劳动竞赛、技术创新、精细化管理
2、为手段，以职工队伍建设和安全标准化建设为保障，通过广大干部职工团结一心、奋力拼搏，克服了各种困难，各项工作取得了较好成绩，主要表现在：一是生产经营刷新多项历史记录：主营业务收入首次突破10亿元大关，钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标创历史新高；二是重点项目稳步推进：柴山多金属3000吨/日采选项目、铋碲复杂物料综合回收及铋深加工项目、钨钼深加工（模具钢）项目、锡资源整合项目，国家矿山公园五大重点项目稳步推进；三是企业党建及精神文明建设成果丰硕：公司先后被评为中国五矿先进基层党组织、湖南省首批学习型党组织示范点、湖南省国资委党风廉政建设先进单位、全国“讲理想、比贡献”先进集体、湖南省
3、文明单位、湖南省十佳工会；四是职工共享企业发展成果：收入进一步增加，困难人群得到及时帮扶，矿区环境更加和谐稳定，社区居民的生活质量不断提升。这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的：（一）坚持以发展为第一要务，生产经营实现新跨越1、抓关键，舞好采矿龙头。多金属采矿场实施了装药量为821.3吨、350吨、106吨三次井下中深孔大规模爆破，崩矿量305万吨，消除了安全隐患，降低了成本，确保了均衡出矿，为选厂吃饱吃好创造了条件。2、抓重点，发挥规模效益。多金属选厂配优领导班子，培育优秀技术管理团队，打造过硬的职工队伍，实现了“三个确保”（确保设备运转率、确保选矿回收率，确保产品产量），全年完成钨精
4、矿折合量4180吨，占整个公司产能76%。特别是1000吨/日选厂钨粗选采用机柱联合浮选、钼铋分离浮选机由3a改为4a，并且加大操作工技能培训和现场管理力度，钨、钼、铋回收率同比分别提高5.84、4.44、2.21个百分点。3、抓难点，搞好重点工程。柴山选厂和冶炼厂新改扩建系统的达标达产，成为公司产品产量新的增长点。与上年同期相比，柴山选厂今年钨精矿折合量、钼精矿折合量、铋金属量分别增产263吨、62吨、48吨；冶炼厂高纯铋增产876吨。4、抓士气，开展劳动竞赛。两次劳动竞赛把竞赛指标、绩效考核、中层干部考核与创先争优活动结合起来，对业绩优秀的单位和职工实行奖励，鼓舞了职工士气，调动了大家的积
5、极性和创造性。通过以上几个重要举措，去年公司累计完成钨精矿折合量5495 吨（创历史最高纪录），为年计划的109.9 %，为上年同期105.98%；钼精矿折合量 1657吨，为年计划的 88.61%，为上年同期84.15% （钼主要是由于原矿品位大幅下降而减产439吨）；铋金属量 1316吨，为年计划的110.59%，为上年同期95.43 %；高纯铋 1253吨，为年计划的114.74%，为上年同期333.24%；氧化钼 950吨，为年计划的79.17%，为上年同期84.29%；发电量1004万千瓦时，为年计划的111.56%，为上年同期111.43%。完成采掘总量355万吨，为年计划的110
6、.29，为上年同期145.97； 采矿量321.4万吨，为年计划的127.97，为上年同期154.12； 掘进量12267米，为年计划的113.06，为上年同期85.04； 出矿量154万吨，为年计划的103.88，为上年同期107.63 。 钨精矿折合量、采掘总量、采矿量、出矿量四大指标均创历史最高纪录。全年完成主营业务收入10.29亿元，比上年同期增长69.6%，实现利润总额1.15亿元，同比增加0.86亿元，圆满实现了“营业收入首次突破十亿元，后金融危机时代利润总额首次过亿元”的两大历史性跨越。（二）坚持推动技术进步，科技创新引领新发展科技进步是转变发展方式、提高企业经济效益、增强企业核
7、心竞争力的关键，我们始终重视科技创新工作并取得丰硕成果，去年公司被评为科技部“十一五”国家科技计划执行优秀团队、“高新技术企业”等荣誉称号，高新技术企业所得税由25%降为15%，为公司减1 2 下一页集团公司总经理职工会议作行政工作报告第2页免税费973万元。1、确保资金投入。公司共投入科研经费2171.9万元，技改资金3000多万元。2、成功实施超级大爆破。元月16日，精心组织实施了装药量823吨超级大爆破，该项大爆破技术达到了国内先进水平，并被兄弟单位学习借鉴。3、采用先进设备、先进工艺提高处理量和回收率。多金属选厂碎矿系统采用进口圆锥破碎机，多碎少磨，降低了碎矿粒度，节约了成本，增加了处
8、理量，处理量同比增加10.9万吨；通过对工艺和设备改造升级，选矿回收率不断提高。柴山选厂引进尾矿回收机、皮带摇床等先进专利设备设施，通过三个月的试验，取得了较好的生产效果。冶炼厂通过优化炉体结构、调控熔炼炉温、改进物料配比，延长了炉龄，提高了产出率，降低了杂质含量。启用了自行研制的格板式降尘系统，不但减少了污染，还使高纯铋、氧化钼的直收率同比分别提高了8.54、1.72个百分点。通过引进新设备，采用新工艺，使钨、钼回收率同比分别提高了1.28%；1.06%；2017年公司因选矿回收率的因素节约成本178.18万元，钨精矿、钼精矿分别增产114.395吨和20.395吨。（三）坚持科学化管理，企
9、业管理有新举措1、首次推行kpi绩效考核，完善职工激励机制。梳理每个单位、部办、工种的关键业绩指标，找准考核关键点，对各个层面进行绩效量化考核管理，明确了管理人员的责、权、利，提高了中层干部的执行力。2、完善内部经济责任制，改进成本考核方式。改车间利润考核为单位作业成本考核，增加成本考核真实性。为此多金属采矿场出矿成本同比减少251.01万元，每吨出矿成本降幅达到2.7%；劳务外包掘进工程成本降幅达到31.6%；柴山采矿场铅锌出矿单位成本同比降低217.21元/吨，降幅达16.3%；多金属选矿生产系统钢球、钢棒消耗同比分别降低163.33万元和35.11万元。3、实行全面预算与效能监察，有效控
10、制生产成本费用。公司试行了全面预算管理，出台效能监察管理办法，深入开展效能跟踪监察和治理“小金库”专项活动，严格控制非主业投资预算，提高资金使用效率。2017年公司把可控费用（差旅费、招待费、小车费、办公费等）纳入中层领导绩效考核，每季考核一次。推行了oa办公自动化系统，降低办公用纸量18.1%；中层领导用车采用内部限额车票制，小车公里数同比减少11.4万车公里，降幅达14.9%；招待费同比减少13万元。4、深入开展“拧毛巾降成本”活动，取得良好效果。一方面积极响应国家“低碳、环保”经济的倡导，主动调整公司氧化钼的生产方式，暂停了氧化钼的生产，以委托加工的方式进行氧化钼加工，这样既改善了周边环
11、境，又进一步降低了生产成本，加工费由原来6000元/吨下降到1800元/吨。另一方面，公司对大宗物资实行招投标采购，推行库存信息化管理，降低库存，减少资金占用率，严控辅助材料消耗，对回收的废旧物资重新估价出库，同比降低库存率13.33%。 重点对工程项目招投标及结算、劳务外包、废旧物资回收等方面开展效能监察，部分工程实行交纳履约保证金制度，继续在铋冶炼的废碴中进行钼回收，每月回收3吨多钼精矿，增加经济效益50多万元。（四）坚持以市场为导向，市场话语权有了新提升1、依靠湖南铋业公司的运作平台，优化经营策略。一年来，该公司加大市场销售力度，提高对铋资源控制力，使销售收入、利润总额较快增长。在控股集
12、团的支持下，湖南铋业公司积极做好铋产品收储工作，同时加大市场运作力度，逐步进入原料市场，增强市场控制力，提高了市场话语权，推动铋价格上扬。去年湖南铋业公司销售铋锭4138.1吨，采购铋锭 3450.7吨（其中柿竹园941吨，外购2509.7吨），实现营业收入4.62亿元，同比增加3.22亿元，为上年同期的329%；实现利润总额3204.98万元。2、实行与五矿联动报价机制，利用钨协这个平台积极推动钨价格上涨，扩大了公司盈利空间。（五）坚持维护股东权益，控（参）股公司盈利能力有了新提高公司通过行使股东权力、加强董事会监事会建设、委派高素质管理人员、加强经济审计等形式，强化对控、参股公司的管理，为
13、控（参）股公司的发展创造良好的环境，取得了较好的成效，去年控股、参股公司为公司本部增加盈利3167.53万元。（六）坚持以安全标准化为推手，建立了安全长效新机制一年来，公司把安全生产与环境保护工作当作企业科学发展的头等大事来抓，为职工创造了一个安全、清洁、舒适的工作生活环境。1、公司全面推行安全生产标准化建设，顺利通过了安全三级标准化验收。2、强化现场管理，做到检查和隐患治理同时进行。形成了“五查五会”的五级安全检查制度，检查出的安全隐患严格按“五到位四不推”要求落实整改。3、制定了全员安全风险抵押金考核办法。把安全指标与职工效益直接挂钩，加大奖惩力度，每月兑现，保持安全高压态势。4、科技兴安
14、取得新进展。对井下地压监测、矿井通风治水、深部岩石裂隙、尾矿治理等重大安全隐患治理项目进行超前介入，井下建成了安全监控定位系统和主要灾害监测预报预警两大系统。目前，我们又在着手建设安全生产调度系统、事故监护系统，以实现生产现场实时在线监视。5、严格执行领导带班下井制度，建立安全快速反应机制。完善了应急救援总预案和各项专项预案，并与政府应急预案保持衔接，与专业应急救援单位资兴矿务局救护队保持联系并每年签订应急救援协议，组织了应急救援演练，进一步加大日常安全监察、劳动纪律监督及紧急事件的处理，规范了应急管理。6、节能减排工作进一步加强。做好清洁生产，公司三废排放达标，没有出现重大污染事故；节能减排
15、工作取得较好成绩，万元产值能耗为0.41吨标煤，2017年万元产值能耗为0.33吨标煤，同比下降18.34%。（七）坚持以项目建设为载体，拓展了企业发展新空间我们柿竹园要从现有的产品结构和增长模式中实现突围，必须始终把项目建设作为谋求企业新发展、新突破的总抓手、牛鼻子和生命线，必须坚定不移地实施项目支撑战略，攻坚克难、迎难而上，集中精力抓好关键项目建设，这也是我们这一届领导班子在转方式、调结构的大背景下、在后金融危机的局势中、实现新跨越新发展的必然选择。去年，公司编制了公司战略投资项目计划及十二五重点工程项目推进计划表，组建了相应的管理团队，确定了进度时间表，为稳步有序推进项目创造了条件。1、
16、柴山岔路口多金属探矿捷报频传。柴山多金属3000吨/日采选工程,450中段和400中段北部及南部的探矿工作已控制到位。全年累计完成岔路口探矿进尺3174.2米，钨、钼、铋原矿品位分别为0.176%、0.078%、0.076%。完成了可行性研究报告，该项目已通过集团公司批准。2、开展了对铋碲复杂物料综合回收项目的深度调研。经过近一年的调研、市场分析，公司基本确定与永兴县众德碲铋业公司合作投资该项目。公司对众德公司的资产状况、生产工艺、营运能力、盈利水平、供销体系进行了全面了解，形成了调研报告。3、研制出了铋深加工项目高端产品。 为延伸公司铋产业链，公司组建了长沙金堂铋业公司，研制出了“电子级氧化铋”，正在进行试生产论证和优化技术方案。4、完成了锡资源整合的前期调研工作。公司按照中国五矿集团的战略意图，摸清了郴州及周边地区的锡资源分布情况，圈定了重点成矿靶区，正在稳步推进资源整合工作。5、钨钼深加工合作项目稳步推进。该项目得到郴州市政府及湖南有色集团公司的大力支持，成立了
