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1、 北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2009 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 1目录 一、重要提示. .2 二、公司基本情况 .2 三、会计数据和业务数据摘要 .3 四、股本变动及股东情况 .5 五、董事、监事和高级管理人员 .8 六、公司治理结构 .12 七、股东大会情况简介 .15 八、董事会报告. .15 九、监事会报告. .24 十、重要事项. .25 十一、财务会计报告 .32 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事赵铠先生因公务未能出席董事会会议，委托董事姚桐利先生代为表决。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 封多佳 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李祖斌 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人、会计主管人员李祖斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况
3、(一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 公司的法定英文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 封多佳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 慈翔 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65792747 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市北京
4、经济技术开发区西环南路 18 号 A 座126 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 办公地址的邮政编码 100024 公司国际互联网网址 http:/www.TiantanB 电子信箱 jlbTiantanB (四) 信息披露及备置地点 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 3公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所
5、天坛生物 600161 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路十七号 首次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 1 月 8 日 公司变更注册登记地点 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 企业法人营业执照注册号 1100000015200184 税务登记号码 110108600069802 组织机构代码 60006980-2 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 三、会计数据和业务数据摘要 (一)
6、 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 354,319,675.22 利润总额 351,029,349.56 归属于上市公司股东的净利润 211,659,754.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,730,269.36 经营活动产生的现金流量净额 448,226,847.51 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -11,564,062.47 其中处置固定资产净收益-9,656,959.19 元，处置无形资产净收益-1,907,103.28元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务
7、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,379,929.63 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 71,532,792.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,597,051.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,217,508.25 公益性捐赠支出 694,539.00元。 所得税影响额 -720,365.60 少数股东权益影响额（税后） 7,519,084.03 合计 59,929,485.03 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 4(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 200
8、8年 2007年 主要会计数据 2009年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,100,252,975.85 967,746,644.82 682,700,431.93 13.69 771,570,231.59 530,504,687.67 利润总额 351,029,349.56 310,143,144.83 231,989,817.02 13.18 208,105,242.49 179,770,285.66 归属于上市公司股东的净利润 211,659,754.39 193,445,348.98 133,381,727.64 9.42 125,147,396
9、.75 104,702,668.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,730,269.36 132,359,798.56 132,359,798.56 14.63 126,065,794.79 107,263,260.93 经营活动产生的现金流量净额 448,226,847.51 367,080,707.11 276,390,256.13 22.11 234,193,245.10 153,548,280.56 2008年末 2007年末 2009年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,161,020,417.50 1,751,389,2
10、85.30 1,196,328,550.81 23.39 1,700,594,160.27 1,094,911,210.37所有者权益（或股东权益） 798,661,547.49 930,067,489.10 664,083,235.43 -14.13 607,615,305.32 637,352,107.79 2008 年 2007 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.41 0.38 0.27 9.42 0.24 0.21 稀释每股收益（元股） 0.41 0.38 0.27 7.89 0.24 0.21 扣除非经
11、常性损益后的基本每股收益0.31 0.27 0.27 14.63 0.24 0.22 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 5（元股） 加权平均净资产收益率（%） 23.29 20.38 20.46 增加 2.91个百分点 21.43 17.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.34 20.31 20.31 减少 0.97个百分点 21.59 17.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.92 0.75 0.57 22.11 0.48 0.47 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%) 调整后 调整
12、前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 1.64 1.90 1.36 -14.13 1.24 1.96 2009 年 11 月，蓉生药业董事会改选，在 5 名董事中有 3 名由本公司相关人员担任；2009 年 11月，蓉生药业的股权已经过户到本公司名下，并已办理完毕工商变更登记手续。 2009 年11 月30 日确定为合并基准日。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证
13、券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 91,826 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国生物技术集团公司 国有法人 56.27 274,725,000 0 0 无 中国光大银行股份 未 0.48 2,346,331 2,346,331 0 未知 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 6有限公司泰信先行策略开放式证券投资 知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 未知 0.44 2,170,000 2,170,000 0 无 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 0.41 2,000,092 2,000,092 0 无 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 未知 0.33 1,588,701 1,588,701 0 未知 高华汇丰GOLDMAN, SAC
