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1、1 股票代码： 600704 股票简称：物产中大 编号： 2014-15 物产中大 关联交易公告 (二 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）项目子公司与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）及其子公司进行钢材配送战略合作。预计 2014 年中大地产与物产金属交易金额约 6760 万元， 2013年度中大地 产与物产金属已发生金额为 6300 万元。 关联人回避事宜： 目前本公司 9 名董事中除陈继达董事、张
2、飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。 本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。 一、 关联交易概述 本公司控股子公司中大地产与物产金属在 2011 年曾签 订 钢材配送战略合作协议，其主要内容是：由中大地产下属 各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签订钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完2 成后签 订
3、，其中钢材结算价格按照双方约定的价格（低于市场价格）确定。 2014 年度中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同预计将达到 1.69 万吨，按目前 4000 元 /吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达 6760 万元，实际结算金额将按配送数量计算。 2013 年度已发生金额为 6300 万元。 由于物产金属为本公司控 股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。 二、 关联方介绍 物产金属前身系浙江省金属材料公司， 2003 年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司第一大股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次交易构成关联交
4、易。公司基本情况如下： 注册地址：杭州市凤起路 78 号 法定代表人：董明生 注册资本： 30000 万元人民币 营业执照注册号码： 330000000004084 经营期限：自 1963 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 企业类型：有限责任公司 经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁 止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见进出口企业资格证书），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。 控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为 86.93%。 财务情况：截至 2013 年 12 月 31 日，物产金属未经
5、审计的资产总额 132.89亿元，净资产 37.5 亿元；本期实现营业收入 696.69 亿元，净利润 5.34 亿元。 三、关联交易标的基本情况 3 以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计 2014 年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订 钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。 采购单位 关联方名称 交易内容 预计数 金额 定价 四川思源科技开发有限公司 四川浙金钢材有限公司 建筑钢材 570 万元 参照市价 武汉中大十里房地产开发有限公司 湖北金杭钢材有限公司 建筑钢材 1680 万元 参照市价 武汉市巡司河物业发展有限公司 湖北金杭钢材有限公司 建筑钢材 4510
6、万元 参照市价 合 计 6760 万元元元 以下为 2013 年中大地产与物产金属钢材交易情况。 采购方 供应方 采购结算金额 四川思源科技开发有限公司 四川浙金钢材有限公司 1393 武汉中大十里房地产开发有限公司 湖北金杭钢材有限公司 1440 武汉市巡司河物业发展有限公司 湖北金杭钢材有限公司 3352 中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司 浙江物产金属集团有限公司 114 合计 6300 万元 四、 关联交易的主要内容，定价政策和依据 交易双方及项目范围：中大房地产集团有限公司项目公司与浙江物产金属集团有限子公司 项目名称 采购方 （ 中大房地产集团有限公司 项目公司 ） 供应方 （
7、浙江物产金属集团有限子公司 ） 中大君悦金沙 四川思源科技开发有限公司 四川浙金钢材有限公司 中大十里新城 武汉中大十里房地产开发有限公司 湖北金杭钢材有限公司 中大长江紫都 武汉市巡司河物业发展有限公司 湖北金杭钢材有限公司 协议签署时间：依据地产项目工程进度实施 交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。 定价依据：按项目公司所在地区不同分如下两种定价模式 1、武汉地区： 配送的钢材价格（含运费、装卸费）根据配送当日“意达钢材信息网”武汉地区相应材料对应钢厂网上价格，另加运费 40 元 /吨（含税）予4 以结算。此价格包含出库费，不含施工现场装卸费 (供货方
8、需有相关人员在场协调装卸 )。若“意达钢材信息网”上相应地区网上相应钢厂一天内有多个价格，以早上最初的价格为准结算；若对应钢厂的价格是一个区间，则以这个区间的算术平均价格为准结算（例如价格区间为 3440-3460，则结算价格为 3450 元 /吨）；如遇周六、日或国家法定节假日网上无价格时，则按照周末或国家法定节假日前一天与后一天的网上价格的 算术平均价格为准结算；如网上无相应产品价格的，则双方另行书面询价确定。 货物的运输、装卸费用承担：出库费由供货方承担；运输费（按前述约定40 元 /吨进入供货方结算价）、施工现场装卸费用由采购方承担（供货方需有相关人员在场协调装卸）。 说明： “ 意达
9、钢材信息网 ” 系 武汉 地区重点钢材市场、钢材经销单位和钢铁企业等联合组建 的钢材信息网站， 能方便地查询钢铁生产、经销、物流企业，查询钢材标准、钢 铁统计等资料 ，该网站 更新速度快、贴近实际、贴近市场 。 2、成都地区：根据配送至交货地点且三方确认收货的当日“ ” 成都地区相应钢材网上价格上浮 1% ，即：结算价格 =网上价格 1.01 元 /吨（包括出库费、运费及施工现场装卸费等，若施工方要求送至其钢材加工区的运距超过运至建设工程施工现场 15km 以外的运费由施工方承担，具体费用由供货方与施工方协商，采购方协调）。若 “ ” 成都地区网上相应钢厂一天内有多个价格，则以早上最初的价格为
10、准结算；若对应钢厂的价格是一个区间，则以这个区间的算术平均价格为准结算（例如：价格区间为 3440 3460 元 /吨，则结算价格为 3450 元 /吨）；成都地区网上备注项中价格除规格差价外，一律不采用；如遇周六、日或国家法定节假日网上无价格时，则按照周末或国家法定节假日前一天与后一天的网上价格的算术平均价格为准结算；首钢长治与首钢水城同为首钢控股钢厂，钢厂规模和产品档次处于同一层5 次，首钢长治的 价格参照首钢水城同型号、同规格的价格执行。 说明：我的钢铁网 (http:/)是中国钢铁行业信息最全面的门户网站之一，能提供最新、最快、最及时的资讯信息平台和钢铁电子商务服务。 结算方式：结 算
11、时间按收货方签收时间为准，每月截止日期为当月 25 日，结算时供货方应提供相应有效签收单及结算单，并开具有效的发票作为结算依据，采购方应在次月 15 日前结清全部（当月到货）货款。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交 易对上市公司的影响 物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。 六、 该关联交易应当履行的审议程序 浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十九次董事会于 2014 年 4 月 19日在 浙江省
12、杭州 市中大广场 A 座 30 楼会议 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议第 8 项议案 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易 议案 （陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟 为 关联董事 ， 回避表决 ），表决结果为： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 ，审议通过了该议案。 七、 独立董事 事前认可及独立 意见 公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。 6 八、上网公告附件 （一）经独立董事事前认可的声明 （二）经独立董事 签字确认的独立董事意见 特此公告。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2014 年 4 月 22 日
