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1、 1 / 4 证券代码： 300023 证劵简称： 宝德股份 公告编号： 2010 045 西安宝德自动化股份有限公司 关于调整募集资金项目投资进度的公告 一 . 募集资金基本情况 西安宝德自动化股份有限公司 （下称“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可 20091035 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（ A 股）1500 万股，发行价格每股19.60 元，募集资金总额为 294,000,000.00 元，扣除各项发行费用 28,997,577.68 元，实际募集资金净额为 265,002,422.32 元， 较 160,000,000.00 元的募集资金投资项目资金需求超募资金
2、105,002,422.32 元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009 年 10 月 20 日出具的中瑞岳华验字2009第 213 号验资报告验证确认。 二 . 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用计划 根据西安宝德自动化股份有 限公司首次公开发行股票招 股说明书的募集资金使用计划，募集资金投资于“石油钻采一体化电控设备生产基地”，并用于“海洋深水钻机绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采油管理控制系统生产” 三个产品的生产。 项目计划总投资 1.6 亿元， 其中固定资产投资 1.17亿元，铺底流动资金 4300 万元，项目建设期 2
3、4 个月，具体投资计划如下： 项目名称 承诺投资金额 形象进度 项目建设期 达产百分比 7480 万元 完成全部土建施工 2010 年 10 月 4220 万元 完成设备订货安装调试，并投产验收 2011 年 10 月 达产 60% 石油钻采一体化电控设备生产基地 2011 年 10 月2014 年 10 月 达产60%100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 / 4 （二） 募集资金实际使用情况 截止2010年9月30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资
4、金承诺投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) (2)-(1) 截至期末投入进度（ %）(4) (2)/(1) 石油钻采一体化电控设备生产基地 否 16,000.00 7,480.00 802.15 -6,677.85 10.72% 合计 - 16,000.00 7,480.00 802.15 -6,677.85 10.72% 三 . 募集资金投资项目延期原因 （一） 该项目为公司第一个基建项目，公司在专业人员储备、方案规划设计、报建相关流程等方面准备不足。 （二） 项目取得建设许可证之前的审批手续繁多且周期较长，公司
5、在项目筹建之初，对完成此项工作所需时间预留不足，致使未按计划开工，项目总体进度滞后。 （三） 受宏观经济影响，本年度石油钻采行业市场出现波动，公司实行审慎投资策略，调整了项目实施进度，导致实际投资未达到计划进度。 四. 调整募集资金投资进度的具体内容 原计划进度 调整后进度 投资时间 投资金额 形象进度 投资时间 投资金额 形象进度 2010 年 10 月 7480 万元 完成全部土建施工 2011 年 10 月 4220 万元 完成设备订货安装调试，并投产验收， 2011 年 12 月 7480 万 相关报建手续审批中，完成总平面图设计并完成全部土建施工 2011 年 10 月2014 年
6、10 月 达产 60%100% 2012 年 12 月 4220 万 完成设备订货安装调试，并投产验收 - - - 2012 年 12 月2015 年 12 月 逐步达产 3 / 4 五. 募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响 公司生产情况随销售订单数量呈现出较为显著的非均衡性特点， 目前公司存在生产场地小、产能有限的瓶颈，如果所签合同交货日期较为集中，生产基地生产负荷将加重。为此，公司一方面调整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次、增加人员和设备，另一方面加强生产经营管理，目前能基本满足客户需求和公司发展的需要。如果募投项目能按调整后的计划如期完成，产能不均衡的阶段性问题将得到解决。
7、募集资金投资项目进度的调整对公司整体发展和生产经营影响较小。 六. 相关审核及批准程序 （一） 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于调整募集资金项目投资进度的议案。 （二） 公司第一届监事会第八次会议审议了 关于调整募集资金项目投资进度 的议案，认为公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。 （三） 公司独立董事发表意见认为： 公司对首发募集资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排
8、和调度。本次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。 （四） 持续督导保荐机构西部证券股份有限责任公司发表意见： 1公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定， 未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 2本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。基于上述原因，西部证券对本次募投项目调整投资进度事项无异议。 上述独立董事、监事会、保荐人意见的全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。 4 / 4 七. 备查文件 1. 第一届董事会第十四次会议决议。 2. 独立董事关于公司调整募集资金项目投资进度的独立意见。 3. 监事会关于公司调整募集资金项目投资进度的意见。 4. 西部证券关于公司调整募集资金项目投资进度的保荐意见。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司 董事会 2010年10月24日
