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1、宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （ 002144） 2012 年度报告 二零一三年四月十八日 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人 (会计主管人员 )朱雪忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事
2、均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 18 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 5
3、1 第十节 财务报告 . 53 第十一节 备查文件目录 . 132 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 /宏达高科 /上市公司 /本公司 指 宏达高科控股股份有限公司 威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司 上海佰金 指 上海佰金医疗器械有限公司，公司全资子公司 进出口公司 指 嘉兴市宏达进出口有限公司，公司控股子公司，持股比例 80% 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风
4、险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险以及汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 宏达高科 股票代码 002144 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宏达高科控股股份有限公司 公司的中文简称 宏达高科 公司的外文名称（如有） Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hongda High-Tech 公司的法定代表人 沈国甫 注册地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 注册地址的邮政编码 314409 办公地址 浙江省
5、海宁市许村镇建设路 118 号 办公地址的邮政编码 314409 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱海东 汪婵 联系地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 电话 0573-87550882 0573-87550882 传真 0573-87566616 0573-87566616 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室 宏达高科控股
6、股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 07 月 24 日 浙江省工商行政管理局 330000000008018 330481146719376 14671937-6 报告期末注册 2010 年 08 月 29 日 浙江省工商行政管理局 330000000008018 330481146719376 14671937-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司 2010 年实施重大资产重组，并购深圳市威尔德医疗电子有限公司； 2011 年收购上海佰金医疗器械有限公
7、司，主营业务由经编业务转变为医疗器械产业与经编产业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F 签字会计师姓名 施其林、章磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2
8、012 年 2011 年 本年比上年增 减 (%) 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 628,716,491.53 587,782,215.10 587,782,215.10 6.96% 409,467,457.09 409,467,457.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,718,979.33 69,994,660.57 69,994,660.57 63.9% 40,097,235.77 40,097,235.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,945,667.10 65,974,471.04 65,974,471
9、.04 51.49% 27,509,371.14 27,509,371.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,407,550.27 -9,531,919.57 -9,531,919.57 1,111.42% 166,295,131.68 166,295,131.68 基本每股收益（元 /股） 0.76 0.46 0.46 65.22% 0.32 0.32 稀释每股收益（元 /股） 0.76 0.46 0.46 65.22% 0.32 0.32 净资产收益率（ %） 9.81% 6.27% 6.27% 3.54% 8.71% 5.87% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年 末增
10、减 (%) 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,534,637,052.61 1,457,874,718.59 1,457,874,718.59 5.27% 968,541,454.67 1,492,247,469.67 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 1,253,668,136.58 1,099,879,841.75 1,099,879,841.75 13.98% 688,290,037.33 1,133,440,150.08 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年
11、金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,722,528.60 1,242,674.91 9,597,861.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,646,028.84 3,115,469.29 4,401,900.81 说明见审计报告附件：合并利润表项目注释之营业外收入宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 （ 2）政府补助明细 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
12、融资产取得的投资收益 122,876.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 379,623.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,480.61 597,968.72 -362,571.72 所得税影响额 2,706,592.88 819,461.02 1,559,290.64 少数股东权益影响额（税后） 10,114.52 116,462.37 -7,465.04 合计 14,773,312.23 4,020,189.53 12,587,864.63 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券
13、的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,646,028.84 说明见审计报告附件：合并利润表项目注释之营业外收入（ 2）政府补助明细 宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 进入 2012年，欧债危机愈演愈烈，中国经济面临的下行风险越来越大。在面临的经济条件越来越复杂、行业竞 争越来越激烈的形势下，公司紧紧围绕做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的双主业并举发展战略，公司全年实现营业收入 62,871.65万元，归属于上市公司股东的净利润 11,471.90万元，同比增长 63.90%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比提高 51.49%。主要是因为报告期内公司继续推进转型升级，大
