股票代码600821股票简称津劝业

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1、股票代码： 600821 股票简称：津劝业 天津劝业场（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 二一 五 年 六 月 目 录 一、 审议公司 2014 年度董事会工作报告 二、 审议公司 2014 年度监事会工作报告 三、 审议公司 2014 年度业务工作报告及财务决算报告 四、 审议公司 2014 年度报告全文及摘要 五、 审议公司 2014 年度内部控制审计报告 六、 审议公司 2014 年度利润分配方案（预案） 七、 审议关于修订公司章程的议案 八、 审议关于修订股东大会议事规则的议案 九、 审议关于续聘中审华寅 五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2015 年度报告审

2、计机构 及支付年审计费用的议案 十、 审议 关于公司预计 2015 年度与关联方日常关联交易的议案 天津劝业场（集团）股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！ 现在我代表公司董事会做 2014 年度董事会工作报告。 2014年，国内经济下行压力进一步加大，网络购物等消费模式严重挤压传统商业的盈利空间。面对市场环境的恶化以及竞争加剧的经营压力，董事会大胆创新，锐意改革，以建立现代企业制度为目标，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露程序，围绕公司年初制定的工作思路，着力推动清理 整合 低效资产、 优化资产结构 和 重大 项目实施等工作，有效完成了年内各项目标任务 。

3、一、 董事会日常工作情况 本报告期内公司共召开董事会会议六次，其中正式会议五次，临时会议一次。公司董事会除审议并通过了定期报告外，还对董事会换届改选、各专业委员会人员调整 、 2013 年度业务及财务决算报告、利润分配预案、内控自我评价报告、高管人员聘任、经营目标责任书、制定内部问责制度、股东大会召开等重大事项进行审议并获得通过，董事会决议均按照监管部门的要求进行了公告，决议公告刊登在中国证券报上，并在上海证券交易所网站和公司网站及时更新。 2014 年度股东大会 会议 议案一 报告期内，董事会为推动现代企业制度建设，提高公司关联方及董监事高管人员勤勉尽责、合规经营的守法意识，进一步加强了相关

4、法律法规的日常培训，及时下载网上培训资料通过书面、电子邮件等方式下发给各位董监事及高管人员；同时组织公司部分高管参加相关部 门组织的上市公司高管人员培训；积极督促关联方单位相关人员参加监管部门安排的规范股东及关联方行为等内容的培训讲座，使相关股东及关联方切实做到了及时、有效、公平地披露信息。 二、 高标准完成股东大会决议事项，平稳过渡换届年 报告期内，按照公司法和公司章程规定，董事会共召集股东大会两次。其中年度股东大会一次，审议通过了内容涉及定期报告、董事会工作报告、监事会工作报告、 2013 年度业务及财务决算报告、利润分配、董事会、监事会换届改选、提名独立董事、日常关联交易等方面议案。临时

5、股东大会一次，审议通过了关于建立内部问责制度的议案。 2014 年公司董事会经过周密细致的准备，按照法律、法规及证券交易所的要求，顺利完成换届改选的程序性工作。新的董事会迅速进入状态，严格按照公司法以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求， 紧密结合公司实际，认真履行法律法规和公司章程规定的职责，认真执行了年度股东大会和临时股东大会的各项决议，完成了股东大会决议的各项任务。 三、 完善内控体系规范运作，进一步提高决策能力 董事会下 设四 个专门委员会： 战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 任期内，各 委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就 公司报告期内发生的各

6、 专业事项进行 了 研究 并 提出意见和建议，供董事会决策参考。 提名委员会结合公司董事会人员调整事项，审核通过了董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资格； 审计委员会 每年 听取 管理层就年度经 营情况的 汇报 ， 对年度审计工作计划 提出意见 ，审核年 度 财务报告初稿， 审查督促内控制度的建设 ，把控 审计总体 策略和进程 ，就审计过程中发现的问题沟通和交流 ，出具 年度审计工作 评价意见；薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完成总经理年度经营责任目标考核标准的拟定和评估工作，向董事会出具考核评估报告。各专业委员会特别是公司诸位独立董事以其扎实的理论知识和忠实勤勉的工作态度，参与

7、重大事项的决策，提高公司运作规范性，对控制公司运行中的重大风险起到了有效作用。 报告期内，董事会进一步完善了内控制度、规范三会运作、强化董监事 和高管人员的履职意识，积极完成了上市公司内部控制体系建设，新建和修订公司十余个内控制度，修订完善了内控手册（初稿）。董事会严格按照会议事规则和各专业委员会实施细则召开会议、履行审议程序，切实维护各位董事的知情权、参与权、决策权。为确保独立董事能够充分发表意见，董事会拟审议涉及关联交易、对外投资等重大事项前，均保持与各位独立董事进行事先沟通，大大提高董事会决策的质量与效能。 四、 切实做好投资者关系管理工作 投资者关系影响着上市公司在资本市场的形象，影响

8、着市场对公司的信心。在投资者关系工作中董事会坚持把握一贯性 原则、合理期望原则、集中信息来源原则、充分准备原则和公平披露原则，充分利用电话、上交所和公司网站搭建“投资者交流平台”，指派专人负责接听电话传真、更新上证 E 互动和公司投资者关系网页，认真听取，记录备案，择机整改。 公司董事长、董事会秘书亲自参加天津辖区 2013 年度业绩说明会，通过网络问答形式认真详细地解答股民提问， 通过向投资者讲解经营现状、介绍发展前景、协调好投资者与公司的关系， 以较高答复率获得监管部门认可 ，赢得股东信赖 。报告期内，公司年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会都以现场结合网络投票方式圆满召开，切实维

9、护了中小股东对于上市公司审议重大事项的参与权和决策权。 五、 加强外部沟通交流促进企业规范发展 报告期内，按照董事会工作职责，认真、及时、高质量完成监管部门的各类自查、检查及情况报送工作。通过定期报告的报送、互联网平台、电话联络、登门拜访以及参加上市公司协会组织的各类培训会等方式及时与上海证券交易所、证监会派出机构、市政府上市公司管理部门等监管部门取得联系和沟通，及时获取有关政策法规和监管方面的信息，修正公司行为。严 格按照证监会、上交所的相关法律法规，强化内幕信息知情人管理制度和内部问责制度，将内部规范、自我约束作为一项长期性基础工作进行管理，在机构、人员上保证信息披露工作的合规要求，切实做

10、到“责任有人问，问到责任人”。 2014 年是证监会“大力推进监管转型”的开局之年，天津证监局张文鑫副局长、上市处刘志军处长亲自深入劝业场调研指导工作，在调研活动中对公司董事会工作给予高度评价，并对公司发展提出了：“要结合深化改革，努力做好商业模式创新，进一步提升经营业绩；多渠道发挥上市公司融资平台作用，解决财务费用过高问题”的 指导性建议和意见。按照监管部门、领导的要求，通过强化制度的制定和执行，促进了企业规范发展。 六、筹划资本运作，盘活低效资产 一年来，董事会着眼于资本活化、产权多样化、管理创新、资产证券化、拓宽融资途径等问题，通过梳理现有对外投资关系，清理部分低效资产，完成了华贸达公司

11、的清算注销工作；劝业红星广场项目整体工程顺利推进，推动华运公司组建 Shopping Mall 咨询管理分公司，搭建运作项目、培养经营人才的平台；清理处置历史遗留可供出售金融资产实现了资金回笼，为企业创造了效益。 2015 年是实施劝业集团“十二五” 规划收官之年，也是应对零售业变革，加快劝业调整转型升级的关键之年。面对新的一年、新的机遇、新的挑战，任务艰巨而繁重，公司董事会将围绕企业发展，以改革促发展，以创新促转型，以精细化管理促提质增效，以防范风险促稳中求进，切实推进新常态下公司全年各项工作再上新台阶。 以上报告， 请 审议。 谢谢大家！ 天津劝业场（集团）股份有限公司 二一四年监事会工作

12、报告 各位股东： 我代表公司监事会向大会作天津劝业场（集团）股份有限公司二 一四年度监事会工作报告，请审议。 一、 监事会工作情况。 二 一四年度，公司监事会依据公司法及本公司章程规定，按照监事会职责所赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开五次会议，主要是： （一）、 2014 年 4 月 14 日 召开监事会七届十二次会议。 1、审议并通过公司 2013 年度报告全文及摘要； 2、审议并通过公司 2013 年度业务工作报告及财务决算报告； 3、审议并通过 2013 年度利润分配方案； 4、审议并通过公司 2013 年度

13、监事会工作报告。 5、审议并通过监事会换届改选事宜及第八届监事会监事候选人名单。 6、审议公司 2013 年度内控自我评价报告； 7、审议公司 2013 年度内控审计报告。 8、审议关于公司预计 2014 年度与关联方日常关联交易的议案。 （二）、 2014 年 4 月 28 日召开监事会七届十三次会议。审议并通过公司 2014 年第一季度报告全 文及正文。 2014 年度股东大会 会议 议案二 （三）、 2014 年 5 月 7 日召开监事会八届一次会议。选举张建玲女士为公司第八届监事会主席。 （四）、 2014 年 8 月 26 日召开监事会八届二次会议。审议并通过公司 2014 年半年度

14、报告全文及摘要。 （五）、 2014 年 10 月 30 日召开监事会八届三次会议。 1、审议并通过公司 2014 年第三季度报告全文及正文。 2、审议并通过公司因执行新会计准则，调整上年同期或期初数相关项目和金额的议案。 二、公司依法运作情况。 报告期内，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。公司监事会根据有关规定在职责范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，对董事会和经理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了监督。 监事会认为：过去一年，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。在以习近平同志

15、为总书记的党中央坚强领导下，全国各族人民万众一心，克难攻坚，完成了全年经济社会发展主要目标任务，全面深化改革实现良好开局，全面推进依法治国开启新征程，全面建成小 康社会又迈出坚实步伐。公司董事会和总经理室带领全体员工，认真学习贯彻十八大精神，认真贯彻落实劝华集团工作思路和部署，转变观念、深化改革、创新管理，坚持在做实主业上下功夫，在落实整改上见成效，在“扭亏、盘活、增效”上求突破。一是进一步加强企业内控机制建设，聘请专业机构对公司内控体系进行“体检”，指导集团内控工作日趋完善。二是进一步提升百货主业经营和创新水平。持续调整品牌结构，引进 North Face、 LEE、 GXG 等品牌 42

16、个，清退低效品牌 63 个，调整移位品牌 19 个。引进韩式时尚餐饮品牌“火炉火”，促进了餐饮 和商品经营的人气互动。三是进一步深化管理，强化财务管理和监督，严格执行费用支出预算管理，继续压缩“三公”经费开支，进一步严肃财务纪律，确保了资金的合理使用，确保了日常运营费用的降低。四是全面进入信息系统升级实施阶段，新系统已全面投入试运行。 监事会认为：报告期内，公司的决策程序合法，能够按照公司法、证券法、公司章程和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、法规，公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。 三、 检查公司财务情况。 本着对全体股东负责的 精神，监事会对公司 2