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1、 股票简称：浦发银行 股票代码： 600000 编号：临 2012-026 上海浦东发展银行股份有限公司 第 五 届 董 事会第 一 次会议决议公告 本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（ 以 下简称“公司”）第 五 届 董事会 第 一 次会议于 2012 年 10 月 11 日在 上海 召开，会议应到 董事 18 名，出席会议 董事 及授权出席 董事 18 名， 其中， 沙跃家 董事 、朱敏董事 因公务无法亲自 出席会议， 书面委托 陈辛 董事 代行表决权 ；
2、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；独立董事赵久苏、周勤业因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈学彬代行表决权； 独立董事张维迎 因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权 。本次 会议 符合公司法和本行章程关于召开 董事 会法定人数的规定。 会议由 吉晓辉董事 主持 ，公司监事和高级管理人员列席本次会议 。 经与会董事审议， 一致通过： 1、公司关于选举董事长的议案 同意推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权 ： 0 票 反对： 0 票 2、公司关于选举副董事长的议案 同意推选朱玉辰董事、陈辛董事为公司副董事
3、长，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 3、公司关于推选执行董事并组成执行董事会 的议案 同意由吉晓辉董事、朱玉辰董事、陈辛董事、沈思董事组成执行董事 会议 ，由吉晓辉董事担任主席，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 4、公司关于推选各专门委员会组成人员的议案 同意各专门委员会组成人员如下： （ 1）战略委员会（ 7 人） 主任：吉晓辉 委 员：朱玉辰 陈 辛 潘卫东 沙跃家 郭 为 沈 思 （ 2）资本与经营管理委员会 （ 7 人） 主任：陈 辛 委员：杨德红 马新生 周勤业 赵久苏 张维迎 沈 思 （
4、3）审计委员会（ 7 人） 主任：周勤业 委员：杨德红 潘卫东 朱 敏 陈学彬 华仁长 赵久苏 （ 4）提名委员会（ 7 人） 主任：孙持平 委员：吉晓辉 朱玉辰 沙跃家 周勤业 陈学彬 华仁长 （ 5）风险管理与关联交易控制委员会（ 7 人） 主任 :华仁长 委员：朱玉辰 朱 敏 孙持平 陈学彬 赵久苏 张维迎 （ 6）薪酬与考核委员会（ 7 人） 主任：赵久苏 委员：马新生 尉彭城 王观锠 周勤业 陈学彬 郭 为 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 5、公司关于聘任行长的议案 同意聘任朱玉辰先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对：
5、 0 票 6、公司关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任沈思先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 7、公司关于聘任副行长的议案 同意聘任商洪波先生、刘信义先生、姜明生先生、 冀光恒先生、穆矢先生、徐海燕女士为公司副行长，任期与第五 届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 商洪波，男， 1959年出生，硕士，经济师。曾任中国人民银行宁波分行办公室副主任、金管处副处长（主持工作）、办公室主任、副行长，上海浦东发展银行宁波分行行长，上海浦东发展银行董事、副行长兼上海地区总部总经理、党委书记。现任上海浦东发展银
6、行副行长。 刘信义，男， 1965年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银行空港支行副行长 (主持工作 )、上 海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员。自 2002年 6月至 2005年 4月在上海市金融服务办挂职，先后任机构处处长、市金融服务办主任助理。自 2005年 4月起，任上海浦东发展银行副行长，先后兼上海地区总部总经理 、 上海分行 党委书记、 行长。现任上海浦东发展银行副行长、财务总监。 姜明生，男， 1960年出生，大学学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理；招商银行总行信托投资部副总经理；招商银行北京分行行长助理；招商银行广州分行副行
7、长（主持工作）；招商银行总行公司银行部总经理；招商银行上 海分行党委书记、副行长（主持工作） ；招商银行上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副行长、 上海分行 党委书记、 行长。 冀光恒，男， 1968年生，博士研究生学历，高级经济师职称。曾任上海银工房地产开发公司董事、副总经理、工总行住房信贷部市场开发处副处长、总行副行长专职秘书、工行北京市分行办公室主任兼党办主任、长安支行行长、党委书记；工行北京市分行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行副行长、 北京分行 党委书记、 行长。 穆矢，男， 1961年生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市人大财经委办公室副 主 任、天津信
8、托投资公司总裁助理；上海浦东发展银行天津分行副行长， 党委书记 、行长， 总行风险管理总部总监。现任上海浦东发展银行副行长。 徐海燕，女， 1960年生，硕士，高级经济师职称。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人、中国建设银行宁波分行计划处处长；上海浦东发展银行宁波分行副行长、总行公司金融部总经理、公司及投资银行总部总经理；曾获“全国三八红旗手”光荣称号。现任上海浦东发展银行副行长。 8、公司关于聘任财务总监的议案 同意聘任刘信义先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 9、公司关于委任证券事务代表的议案 同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。 同意： 18 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 二一二年 十月十二 日
