企业组织运作管理大纲

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1、X X有限公司部门经理会议规程 （目的） 第一条 部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。 (制定与废除) 第二条 本规程的制定、修改与废除的决定在总裁 （会议成员构成） 第三条 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。 （会议召开） 第四条 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午九点在总裁办公室召开；如果例会日逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。 （会议主持） 第五条 会议由总裁

2、召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用局面或口头的形式，具明理由，申请并获取会议召集和主持权，在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。 (审议事项) 第六条 审议事项如下。 一、方针与计划事项 1、经营上重要的方针与计划。 2、经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。 3、总裁认为特别有必要审议的其他事项。 二、机构与制度事项 1、业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 2、与分子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。 3、各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。 4、总裁认为特别必要的其他事项。 三、财务事项

3、1、一项十万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。 2、一项金额在一百万元以上的长期资金(二年以上)的借入以及债务保证事项。 3、一项金额在三十万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。 4、对一方进行二十万元以上的投资事项。 5、对一方进行二十万元以上的贷款事项。 6、融资与集资事项。 7、重要的对外担保事项。 8、一项美元一万、日元一百万外币买卖事项。 9、不良债权的处置事项。 10、总裁认为有特别必要审议的其他事项。 四、项目经营事项 1、重要的项目经营机会与风险事项。 2、项目决策事项。 3、项目的实施与监控事项。 4、大宗交易事项。 5、一项价值三十万元

4、人民币索赔事项。 6、重要交易关系的建立与解除事项。 7、营销渠道的选择事项。 8、营销策略的选择事项。 9、营销价格的决定、修改事项。 10、总裁认为有特别必要审议的其他事项。 五、办公事务事项 1、重要的人事任免、调动和赏罚事项。 2、干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。 3、人事招聘、录用事项。 4、专家顾问的外聘事项。 5、一件金额十万元以上的赔偿事项。 6、一项金额五万元以上的办公事务开支事项。 7、一项金额五万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。 8、一项金额三万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。 9、重要的涉外、公关事项。 10、契约与诉讼事项。 11、总裁认为有

5、必要审议的其他事项。 六、本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权归总裁所有。 (决议) 第七条 部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。 (决议执行) 第八条 部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。 (会议事务) 第九条 部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。 一、会议议题的资料整理与准备。 二、会议议程安排。 三、会议记录与纪要整理。 四、会议议决草案起草。 五、会议文件的保管。 六、对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。 (实

6、施报告) 第十条 部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。 附则 一、在董事会秘书因故不能负责会议事务情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理。 二、本规定自XX年X月X日起实施。 X X有限公司常务会议事要领 一、宗旨 1、本要领旨在确定常务会的运作规范。 2、常务会主要围绕公司业务处理等问题进行联系、协调和研究。其主要事项由常务会成员协商和处理。 二、构成 1、常务会由总裁的常勤董事组成。根据必要，可邀请部长参加会议。 2、远离公司总部时董事可根据会议议题自行解决是否与会。但总裁特别指定情况除外。 3、总裁根据题议内容，可指定与会者范围。 三、会议种

7、类 常务会会议分以下四种，在召开会议之前，必须首先明确会议种类。否则，只作为业务研究会召开。 1、联络、协调和报告会议 此类会议仅作为联络、协调、报告和沟通的碰头会。在此类会议上不作出具体决议。 2、咨询会议 针对总裁提出的具体问题，与会者在咨询会议上陈述自已的意见，作为总裁制定政策、方针和计划的参考。 3、研究会议 本会议主要研究经营或业务的新企划和处理方法，以及善后处理措施和改善计划的研究。研究会最后不形成决议。 4、协议会议 对具体事项的协商决定。在协议会议上，与会者对不同意见发表自已的观点，最后由总裁综合各方面意见决裁。 四、会议召集 1、会议召集听从总裁的指示。当总裁不能出席会议时，

8、原则上不召开会议。但如有总裁事先指示不在此例。 2、总务部长根据总裁指示，负责会议召集事项。 五、会议召开 1、一般情况下，每周召开一次会议。但特殊情况下，可随时召开。 2、根据总裁指示，可召开全体会议，亦可召开营业、购买、总务、财务、人事专门会议。 六、审议事项 会议应审议的事项如下所列。但总裁或其他与会者有权提出其他必要的事项。 1、方针与计划 (1)重要的经营计划事项。 (2)经营方针和计划执行状况及对策事项。 (3)总裁认定有必要审议的其他事项。 2、机构与制度 (1)业务机构与业务制度的制定与修改事项。 (2)分店、办事处的新设、撤消和调整。 (3)请示事项的决定。 (4)业务报告、

9、联系和协调事项。 (5)总裁认为有必要审议的其他事项。 3、设备 (1)X X万元以上的固定资产(含无形资产)的取得、处置、借贷、租赁及改造事项。 (2)总裁认定有必要审议的其他事项。 4、资金与投资 (1)单项X X万元以上的长期融资事项(两年以上)。 (2)单项X X万元以上的短期融资(两年以内)事项。 (3)单项总额X X万元以上的投资。 (4)单项总额X X万元以上的资金借贷。 (5)总裁认定有必要审议的其他事项。 5、营业 (1)信用限度额的决定和变更事项。 (2)重要交易客户的选择与决定事项。 (3)重要客户交易条件的决定及变更事项。 (4)中止与不良客户交易事项。 (5)重要销售

10、价格的决定及变更事项。 (6)总裁认定有必要审议的其他事项。 6、总务 (1)重要规章制度的制定与修改事项。 (2)重要的人事任免、调动和奖罚事项。 (3)职工的晋升降格、提薪、奖赏事项。 (4)劳动合同的签定及调整事项。 (5)总裁认定有必要审议的其他事。 7、总务 (1)单项X X万元以上的损害赔偿事项。 (2)单项X千元以上的损赠、赞助、会费和交际费支出事项。 (3)公司债务的连带保证事项。 (4)重要契约与诉讼事项。 (5)总裁认定有必要审议的事项。 8、其他 上列事项以外的总裁指定事项。 七、审议决定 1、会议的最后决定由总裁决裁。 2、会议确定事项须由干事记入会议纪要。 3、所有与

11、会者都应在会议纪要上签字或盖章。会议纪要由干事负责保管。 4、会议一经作出决定，所有与会者都必须严格遵守。但变更事项不在此例。 八、其他会议内容 除上列会议审议事项外，干事有权将与会者的主要意见和共同意见写入会议纪要。 九、报告义务 1、对于会议审议决定事项的实施经过及其结果，责任董事和主管部长有义务向总裁提出报告。 2、总务部长在管理监督实施事项的同时，应及时将实施过程和结果报告总裁。 十、附 则 1、会议常设机构的主管为总务部长。总务部长因故不能履职时，由总裁指定代理者。 2、本要领自X X年X月X日起施行。 X X电力工程有限公司经营委员会规程 第一条 目的 为充实本公司的经营领导机构，

12、提高经营管理干部的素质，为公司的事业发展打下坚实可靠的基础，特设置经营委员会(以下简称“委员会”) 第二条 性质 委员会是总裁和专务董事的参谋机构，因而不直接参与公司的生产经营活动。 第三条 构成 委员会由委员长一人和若干委员组成。 委员长和委员均由总裁从本公司经营干部中任命。 根据需要，委员会可邀请总裁、专务董事、公司外顾问等加入委员会。 第四条 职能 委员会的基本职能包括： 1、经营方针与经营计划 (1)经营方针草案的提出，经营方针的修订，经营方针相关的调查研究。 (2)根据经营方针，对各部门的经营计划研究和调整，并提出具体方案。 (3)对各类计划的执行情况进行调查研究，并提出具体对策。

13、2、设备 对不纳入定期经营计划的重要设备投资及现有设备的使用、维修和报废等进行调查研究，并提出具体方案。 3、组织 (1)对重要业务组织改革的研究，并提出具体改革方案(其中包括业务分工，权限划分等)。 (2)对重要的外部组织的设定与变更进行调查研究，并提出具体实施方案(其中包括销售、生产、金融、劳务等组织的合并、分离、系列化等) 4、人事 对人员计划、录用、解聘、奖惩、报酬、考核、教育、晋升、降格、福利等重要事项的研究和具体方案的上报。 5、财务 对增资、减资、借款、税务、决算等重要事项的研究和具体方案上报。 6、新事业 相关事业的拓展和新事业的研究及具体方案上报。 7、规章制度 各部门制定的

14、规章制度研究、修改和方案上报。 8、调查研究 企业经营相关的内外部调查研究、参观考察等的实施效果分析及上报。 9、研究讨论 为提高公司经营管理干部素质而进行的研究与讨论。 10、其他 与以上各条相关的重要经营事项的讨论、研究、联络和上报。 第五条 运营 委员会的运营如下所列： 1、会议 (1)例会(定期会议) 每月X日上午9时召开，有委员长召集。 (2)临时会议 当发生需讨论研究事项后，由委员长根据情况召集。要求出席者紧紧围绕会议议题，从自己所辖业务的角度积极发表建议性建议，认真讨论，尽速作出决定。 2、委员的职责 在会议上没有解决的问题，或尚未作出结论的事项，会后指定委员继续研究，提出具体方

15、案，以求彻底解决问题。被指定委员不得推脱或拖延。 3、分委员会的设置 依据委员会面临的课题，可以依专题设置多个固定的或临时的分委员会。分委员会成员从与专题有相关业务的委员中指定。 4、决议与上报 委员会的决议采用多数制原则。对反对意见，应上报反映。 委员会的决议及上报均通过专务董事呈报公司总裁。 第六条 委员会活动 委员会的活动与运营均围绕着例会和临时会议讨论和决定各类事项进行。 1、定期活动 即利用委员会会议等定期地讨论决定下列事项。 (1)本月度经营实绩。 (2)下月度的计划调整。 2、与出现问题相应的活动 具体分两种情况。 (1)由总裁指示讨论研究的事项。 (2)委员会自主决定的事项。

16、第七条 会议记录 须将会议的经过及讨论决定结果作成会议记录，然后分发给有关人员。 XX有限公司项目部业务规定 第一章 部 则 (目的) 第一条 本规定的目的是为了实现总公司的战略意图，确定明确的事业基础和战略经营领域；使人、财、物和技术力量，能在总公司的统一调控之下集聚、集中、积累，以及得到合理配置与充分利用。 (范围) 第二条 本部门的业务范围是： 一、项目研究、开发与投资。 二、项目的建设、施工与保全等管理。 三、项目的营销、租赁、借贷等经营。 (主管) 第三条 项目部业务由项目部经理统一管理，下设项目经理，按项目展开经营管理和业务活动。 第二章 运行方式 (计划与方针) 第四条 作为一个具有特殊运行方式的部门，必须要有季度部门事业指导计划与指导方针。 一、每年二、五、八、十一月的第一周，根据发展研究室的研究成果，部门经理