上海友谊集团股份有限公司

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1、 上海 友谊 集团 股份有限公司 （ 600827 900923） 2013 年股东大会 会议材料 (2014 年 6 月 26 日 ) 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Group Incorporatd Company - 1 - 目 录 上海友谊 集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 2 2013 年度董事会工作报告 4 2013 年度监事会工作报告 9 2013 年度报告及摘要 11 2013 年度财务决算 及 2014 年度财务预算 12 2013 年度利润分配方案 13 关于 续聘会计师事务所进

2、行 2014 年度财务和内部控制审计的议案 14 关于预计 2014 年度日常关联交易事项及金额的议案 15 关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案 24 关于修订 的议案 26 关于豁免 6 家对外投资公司股权清理承诺履行的议案 29 关于变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长青商业有限公司股权转让承诺履行的议案 30 关于变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买盛购物中心有限公司同业竞争承诺履行的议案 31 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Gr

3、oup Incorporatd Company - 2 - 会 议 议 程 一、 会议召开的 时间、地点 1、现场会议 会议时间： 二 一 四 年 六 月 二十六 日（ 星期 四 ） 下午 13:30 会议地点：上海国际会议中心 5 楼长江厅（浦东滨江大道 2727 号 1 号门）； 2、网络投票 投票 时间：二一四年六月二十六日（星期四）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00 二、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所 (以下简称 “ 上交所 ” )交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投

4、票时间内通过上交所交易系统行使表决权。 三、投票规则 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜， 请详见公司于 2014 年 6 月 6 日在 上海证券报 、 香港商报 和上交所网站（ http:/）披露的临时公告。 四 、 审议会议议案 ： 1、审议公司 2013 年度董事会工作报告 2、审议公司 2013 年度监事会工作报告 3、审议公司 2013 年度报告及摘要 4、审议公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算 5、审议公司 2013 年度利润分配方案

5、 6、审议 关于续聘会计师事务所进行 2014 年度财务和内部控制审计的议案 7、审议关于预计 2014 年度日常关联交易事项及金额的议案 8、审议关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Group Incorporatd Company - 3 - 9、审议关于修订 的议案 10、审议关于豁免 6 家对外投资公司股权清理承诺履行的议案 11、审议关于变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长青商业有限公司股权转让承诺履行的议案 12

6、、审议关于变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买盛购物中心 有限公司同业竞争承诺履行的议案 五、 公司独立董事向大会作 2013 年度述职报告 六 、股东代表发言 七 、大会进行表决（大会休会、统计 现场 表决结果） 八 、宣读 现场 表决结果 九 、 律师宣读见证意见 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Group Incorporatd Company - 4 - 上海友 谊 集 团 股 份 有限公司 二一 三 年度董事 会 工作 报 告 各位股东： 受公司董事会委托 ， 现在 我向 大会作 2013

7、 年度董事会工作报告，请予审议。 第一部分 2013 年公司整体经营情况的讨论与分析 2013 年是公司的“转型提升年”，是推进 “十二五发展计划”的关键一年，也是公司应对困难经济形势，顺应市场发展趋势，谋求转 型突破的重要一年。在公司董事会的领导下，在全体干部员工的共同努力下，公司紧紧围绕“增强危机意识，强化创新转型，推进精细管理，保持可持续发展”的指导方针，全力做好各项经济工作，有力推进了企业的发展。 2013 年，公司实现营业收入 519.26 亿元， 同比增长 5.41%；利润总额 18.65 亿元；归属于上市公司股东的净利润 10.36 亿 元。 2013 年，公司按照“十二五发展计

8、划”和年初既定发展目标，有条不紊地推进各项发展工作。 一、加快项目筹备，确保发展有序推进 既定发展项目顺利开业。台州百联东森购物中心于 2013 年 5 月 18 日正式开业。百联奥特莱斯广场（江苏无锡）于 2013 年 6 月 29 日正式开业，是公司的第四家奥特莱斯连锁门店。2013 年，公司继续推进的重点项目有：世博源（二期）、百联奥特莱斯广场（江苏南京）等重点在建项目有序跟进。联华超市报告期内新增门店 312 家。 二、推进后续整合，做优做强上市公司 2013 年，公司继续推进上市公司合并后续整合工作，并积极开展融资工作。第一，推进两大公司税收合并，相关审批已进入最后环节。第二，进行资

9、产过户，进一步推进产证过户变更的相关工作。第三，完成原百联股份下属子公司股东变更的工商 手续，推进友谊股份名称变更事宜。第四，推进上市公司的融资工作。公司于 2013 年 2 月 6 日完成了 12 亿元短期融资券发行工作，年利率 4.12%。 三、深化业务创新，强化供应链建设 （一） 2013 年，公司积极推进业务转型和创新工作，打造具备竞争优势的供应链，并取得一定新突破、新发展。 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Group Incorporatd Company - 5 - 1、深化自营业务发展，公司进一步明确了

10、业务发展重点。皇家道尔顿品牌建设方面，制定了目标商场菜单，重点关注新开门店的业绩情况。在自有品牌建设方面，已完成合资项目的可行性报告，选定了首批开发的商品品类，预计于近期开出自有品牌专柜。 2、构建食品超市事业部。为加快搭建进口食品超市品牌化、连锁化发展，公司完成了食品超市事业部组建，统一管理旗下各进口食品超市及食品区域。 3、成立礼品分公司。公司按照年初计划，在深入分析礼品市场的基础上，制定了可行性方案，完成了礼品公司人员组织架构的搭建。 （二） 2013 年，虽然经济形势严峻，零售景气度不高，但联华超市各业态全力以赴，克服重重困难，积极扩产增销。 1、 统一认识，真抓实干，生鲜工作取得实效

11、 ， 上海地区蔬菜自采自营模式初显成效 ， 2013年各业务单元非常重视自有品牌的开发与经营，取得了不俗的成绩。 2、联华超市 以转型为抓手，扩销为目的，提升经营能级 。 快客便利改建门店以较为成熟的模式进入了全面的推广阶段，门店设计布局合理、商品结构与门店 选址 条件更加吻合 ； 联华标超以提升特许加盟业务质量为抓手，稳步推进紧密型加盟业务的发展 。 （三）好美家重点对家装卖场现状、市场动态等情况进行了分析，经过多次论证，从长期着眼、从现在着手，对发展战略进行了调整，提出了好美家近阶段坚持转型调整的工作思路和举措，不断深化转型内容。家装进一步研究消费的需求，创新家装业务，完善经适房、保障房推

12、广业务模式，提高单项装修、二次装修的宣传 力度，拓宽客户渠道，提升好美家家装品牌在市场的影响力，为门店带来顾客资源。 四、坚持强店战略，提升公司盈利能力 （一）全面贯彻落实“强店战略”。今年，公司继续推进“强店战略”工作，旗下 37 家既存企业参加。 （二）持续推进“样板店建设”。公司继续推进样板店建设工作，三大业态六家样板店分别针对千百万级销售品牌提升、购物环境提升、 VIP 贡献率提升等关键性指标推出了一系列举措，第一八佰伴、百联奥特莱斯广场（上海青浦）等样板店销售业绩取得明显效果。 （三）继续推行“结伴成长计划”。公司对结伴成长的企业下达了结 伴成长的指标，以成熟门店的资源优势和管理经验

13、为新开门店提供全方位支持，把新开门店的经营提升一并纳入指导企业经营班子的考核，全面对接，缩短培育期。报告期内，四组新老企业成功结对，提出了一些有针对性的举措，取得了不错的效果。 600827,900923 2013 年度股东大会会议文件 友谊股份 Shanghai Friendship Group Incorporatd Company - 6 - （四）加强既存门店调整。公司进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯三大板块的调整提升。 五、整体结合个性，注重发挥营销合力 2013 年，公司营销以“做大整体营销活动，做强大类联动活动，提升网点个性活动”为思路，创新营销，提升业绩。 六、加强梯队建设，

14、夯实人才队伍基石 2013 年，公司以 深化人力资源集约管理为中心，继续扎实推进人才培育工作。 七、深化集约管理，提升风险管控能力 2013 年，公司积极推进内部控制建设 ,强化指标管理 ,加强信息应用，提升集约化管理水平。 第二部分 报告期公司董事会工作情况 一、积极开展投资者关系管理，创建多渠道沟通平台 （一） 及时更新公司投资者网站上相关信息，包括定期报告、临时公告、财务数据、股东名单等相关信息，使投资者能够直观了解公司的最新信息及经营情况。 （二） 积极通过邮箱、电话、上交所互动平台等各种渠道回复投资者问题和咨询，便于及时了解到投资者对于公司关注的方面并 吸收良好的建议。 （三） 通过召开座谈会、举行调研活动等方式，与境内外机构投资者进行了面对面交流，取得了良好效果。 二、围绕公司发展规划，做好决策工作 2013 年，董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有关要求，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。 公司