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1、信用社（银行）反洗钱工作宣传培训机制为了使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，增强员工分析判断能力，提高反洗钱技能，使反洗钱操作更加规范化、高效化。根据中国人民银行办公厅关于印发反洗钱宣传活动方案的通知精神及其它反洗钱工作的有关规定，特制定反洗钱工作宣传培训机制。一、建立健全反洗钱宣传机制，积极开展反洗钱宣传工作。1、联社和各信用社要围绕人民银行有关反洗钱宣传活动的主题、主要内容，重点宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，大力宣传金融机构反洗钱义务，深入宣传与群众密切相关的公民反洗钱义务，发动社会力量，加强、扩大舆论监督，切实组织好丰富、规模宏大的反洗钱宣传教育。2、各信用社反洗钱工作小组
2、的宣传工作在联社反洗钱工作领导小组统一组织协调下进行，采取多形式、多渠道的活动开展反洗钱宣传活动。3、每年组织反洗钱宣传活动 12 次，且要确定宣传工作的重点：（1）积极主动与当地媒体联系，通过媒体为宣传活动营造声势。宣传项目：1）通过媒体介绍反洗钱宣传活动的目的、意义、内容及组织形式；2）联社反洗钱工作领导小组与当地人民银行、媒体合作制作 1 期专题节目，扩大宣传工作效果；3）鼓励各信用社积极总结工作经验，组织发表有关反洗钱工作的信息和文章。（2）以宣传洗钱活动的危害性为主要内容，面向社会展开。宣传项目：1）利用跨街横幅进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于
3、接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由联社反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前和主要街道悬挂至少 1 条的反洗钱宣传横幅；2）宣传折页。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应置放在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；3）作好舆论引导和宣传发动工作，增强公众对农村信用社开展反洗钱工作的理解、支持和配合，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心。4、对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。二、建立健全反洗钱培训机制，强化对反洗钱工作一线人员的培训。1、要按照人民银行
4、有关反洗钱培训工作的要求，提高认识层次、人员素质，特别是要加强反洗钱兼职人员的培训，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。2、对员工的培训工作，应由领导小组根据反洗钱工作要求，制定培训计划和培训业务重点，一线反洗钱工作人员必须全部纳入培训范围内，努力培养出一批专业化、知识化的反洗钱队伍。3、每年反洗钱业务的培训时间安排在 9 月至 12 月左右。具体培训要求如下：（1）培训人员：联社反洗钱工作领导小组成员、各信用社负责人、专管员和一线临柜人员；（2）培训批次：为了使全县农村信用社员工都有机会受到培训，提高反洗钱业务综合素质，每年计划举办反洗钱相关规章制度及业务知识培训班 2 期，每期 30 人左右；（3）培训形式：可通过课堂讲解、轮训、经验交流等形式，力求做到形式多样、联系实际和学以致用；（4）培训重点：学习“一法两规定” 、反洗钱技能、大额和可疑交易报告、现金和账户管理等有关反洗钱法律法规；（5）培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不搞形式、不走过场。对参训人员进行必要的考核，并将考核情况记录个人年度考评中。
