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1、信用社（银行）内控工作总结县联社根据省联社办事处“四防三以一评比”的内控工作新思路，创新内控工作管理办法，加强内控工作组织领导，制定内控工作方案，建立内控评价机制，积极开展内控工作稽查，加大惩处力度，有效地为全县信用社稳健经营、快速发展起到了保驾护航的作用。一、强化领导，健全组织在银监会召开的全国案防工作电视电话会议后，联社以此为契机，专题召开党委、信用社主任、副主任等内控工作会议，成立了以监事长为主任、联社主任、副主任、稽核监察科科长为成员的案件审理委员会及信用社案防工作领导小组，由监事长和主任室成员任组长和副组长，将稽核监察科的人员充实到 8 人，同时根据信用站改联络员后的实际情况，22
2、个信用社选定了一名文化素质高、业务能力强、政治素质高、懂电脑操作的专职稽核员，一方面形成了从上至下的稽核队伍体系，另一方面通过积极有效地开展业务培训，提高了稽核人员的整体业务素质。二、整章建制，规划全年统一法人改革后，联社形成了一套全新的管理和经营机制，为适应新的内控工作要求，制定了县农村信用合作联社章程和县农村信用合作联社贷款管理办法 、 县农村信用合作联社稽核工作制度 、 县农村信用合作联社议事规则等议事规则、5 个大的管理制度和具体奖罚实施细则 26 个，出台了案件专项治理工作方案和反商业贿赂工作方案，形成了一整套的规章制度，做到了有章可循、有规可依。同时对全年内控工作作了周密安排，做到内控稽查月月有重点，稽查涵盖了新增贷款风险性检查、要害岗位人员离任稽核、审批、咨询贷款管理的稽核及财务、信贷、抵债资产、大宗物资购置、制度执行的稽查等各个业务方面。三、查防并举，初见成效内控制度的执行重在督促、稽查。4 月份，联社组织 44 人，分成 11 个检查组，对全辖所有网点开展了为期一个星期的信贷、财务、内控制度执行等内容的专项检查。针对检查中发现存在的问题逐项下达整改通知，同时派出 8 名同志分四个组，对检查中发现的问题逐项逐人落实责任。通过这次检查，处分违规责任人 21 人。通过严查重处，有效地起到了警示作用，增强了员工执行内控制度的意识。
