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1、1 欣旺达电子股份有限公司 关于使用自有资金投资设立控股子公司 的可行性研究报告 二零一四年 九 月 2 目录 第一章 项目背景 . 3 （一）项目概况 . 3 （二）拟设立控股子公司基本情况 . 3 （三）投资主体的概况 . 4 第二章 项目的可行性与必要性 . 6 （一）必要性分析 . 6 1、企业自身发展、实现经济转型的需要 . 6 2、扶持政策力度加强，新能源汽车市场凸显 . 6 3、提升研发及系统集成实力，快速实现产业化 . 7 （二）可行性分析 . 8 1、国家政策优势 . 8 2、技术与资金优势 . 9 第三章 效益评价 . 10 （一） 经济效益评价 . 10 （ 二 ）社会效
2、益评价 . 10 第四章 项目风险分析及对策 . 11 （一）经营风险 . 11 （二）政策风险 . 11 （三）技术风险 . 12 第五章 可行性研究结论 . 13 3 第一章 项目背景 （一）项目概况 为实现公司发展战略，加速公司在新能源领域的整体布局，提升整体竞争力，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）拟使用自有资金 10200万元与深圳市英威腾控制技术有限公司（以下简称 “英威腾控制技术 ”） ， 共同投资设立深圳市欣旺达 电动汽车电池有限公司 （暂定名，以工商登记为准；以下简称“合资公司”），本次投资完成后，欣旺达持有合资公司 85%股权，成为其控股股东。 合资公司
3、成立后，将整合双方在新能源领域的人力资源、客户资源、产业平台以及外部相关资源进行新能源汽车用锂离子电池模组、电源管理系统的研发和生产，以分享我国大力发展新能源事业的机会，并实现公司业务的快速拓展。 （二）拟设立控股 子公司基本情况 公司名称： 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 注册资本： 12000 万元人民币 注册地址：深圳市 宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号 D 栋 5 楼 经营 范围： 锂离子电池、 充电器、电动汽车电池模组及 电源管理系统的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
4、方可经营）。 公司法定代表人：王明旺 出资方式：欣旺达 出资 10200 万元，股权占比 85%， 英威腾控制技术 出资 1800万元，股权占比 15%。 表 1-1 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 股权结构表 出资方 出资金额（人民币：万元） 持股比例 欣旺达电子股份有限公司 10200 85% 深圳市英威腾控制技术有 限公司 1800 15% 4 公司治理 ： 1） 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 股东会由全体股东组成，由董事会负责召集，按公司法和公司章程的规定行使职权。 2） 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 董事会对股东会负责，按公司法和公司章程的规定行使职权。 公司董事会由五名董
5、事组成，其中欣旺达委派4名，英威腾控制技术 委派 1名，董事长即法定代表人由欣旺达委派的董事担任。董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 3） 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 监事会由三名监事组成，其中欣旺达委派2 名， 英威腾控制技术 委派 1名， 职工监事 1名，监事会主席由英威腾控制技术委派的监事担任。 监事会依照公司法和公司章程有关规定行使职权。 4） 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司 设总经理 1名、财务总监 1名，由欣旺达委派；副总经理若干名，均由董事会聘任，依照公司法和公司章程有关规定行使职权。 上述信息 ,以工商部门最终核准内容为准。 （ 三 ） 投资主体的概况 本项目投
6、资主体之一为欣旺达电子 股份有限公司，基本情况如下：欣旺达电子股份有限公司成立于 1997 年，成立十余年来一直致力于 锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售 ，目前已成长为 国内 最 领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商之一，并于 2011 年成功登陆创业板市场（股票代码： 300207）。公司目前锂离子电池模组产品覆盖手机数码类、笔记本平板电脑类、储能及动力类等终端产品应用，客户包括 联想、 华为、中兴、小米、 OPPO、步步高、海尔、 SanDisk、飞利浦、顶星、华硕 凌海达、海洋王、迈瑞等国内外知名品牌厂商 。 2013 年公司荣获了深圳市鹏程减废 -卓越企业、广东省诚信示范企业
7、、宝安区战略性新兴产业百强企业、中国轻工业电池行业（新能源电池）十强企业等奖项 。 公司重视研发， 是国家高新技术企业 ,深圳 市企业技术中心 ， 华南理工大学博士后工作站 ，清华大学研究生实践基地 ， 多次承担国家科技部 863 项目 、 工信部重大科技攻关5 项目、深圳市新能源汽车类、储能电池类相关的科技攻关项目，拥有电池方面的自主产权专利 110 余项。 在未来公司坚持 为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品，力争成为国内外一流的新能源高科技企业。 本项目另一投资主体为 深圳市英威腾控制技术有限公司 ，基本情况如下： 深圳市英威腾控制技术有限公司 是上市公司深圳市英威腾电气股份有限公司
8、（以下简称“英威腾”）的全资子公司。 其主要从事电子传动产品、电力电子半导体器件及驱动、控制产品、工业自动化控制产品、新能源产品、节能环保电子设备软硬件的技术开发、设计、销售及技术咨询、维护业务。 英威腾控制技术 的 母公司 英威腾 ， 于 2002年成立， 致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化 、能源 电 力 领域产品与服务供应商， 2010年在深交所中小板上市。 英威腾 是国家火炬计划重点高新技术企业，业务涉及 电气传动、工业自动化、新能源、轨道交通牵引、矿用防爆、能源管理、楼宇智能等领域。 在基础业务变频器领域， 英威腾 占据国内领先地位，拥有覆盖高、中、低压通用及各行业专用丰富的产
9、品系列，产品在市政、塑胶、 油田、化工、冶金、纺织、机床、矿山等行业广泛应用，产品销售遍布全球 60多个国家和地区。 英威腾 的产品技术取得了550多项技术专利和 140多项软件著作权，多项产品获得国家部委和省市的科技进步奖、重点新产品、创新产品。 同时， 英威腾 具有 电动汽车 电机控制核心技术的积累、专业稳定的研发团队、强大活力的营销团队， 掌握了一定的客户资源，并根据行业发展趋势和 客户需求 制定了清晰明确的产品规划， 即将推出 电动汽车电机控制器 多种 产品的样机 。在国家政策的大力扶持下，未来市场发展前景广阔，对英威腾 业绩提升有积极的拉动作用。 6 第二章 项目的可行性与必要性 （
10、一）必要性分析 1、 企业自身发展 、实现经济转型的 需要 公司现有主营业务近年来面临来自于人工成本上涨、产品毛利率下滑等多重的经营压力，为此企业亟需寻求一种良好的解决办法来克服上述问题，并最终提升自身的竞争力。本项目是公司结合自身发展优势，综合考虑新能源市场及国家政策的基础上所做出的投资决定，本项目的顺利实施能够有效解决公司目前发展面临的问题，助力公司早日成功转型。 新能源为国家战略新兴产业，公司为抓住新能源产业发展的机遇，依托多年来积累的锂离子电池模组整体设计、电源管理系统 研发与电池模组结构件设计制造方面的优势，凭借公司出色的原材料管理与生产制造能力，在巩固公司产品在手机数码领域优势地位的基础上，迅速扩大公司产品在笔记本电脑、电池工具领域的市场份额，加快电动自行车、电动汽车等国家战略性新兴领域的拓展，通过该领域的研发、设计、生产和销售，力争成为全国一流的新能源企业。 2、 扶持 政策 力度加强 ，新能源汽车 市场 凸显 一种新产业的发展离不开国家政策的大力扶持，新能源汽车产业也不例外。作为直接推动力的国家政策已陆续出台，并且越来越完善，因此新能源汽车市场也将在政策的春风下迅速发展壮大。而本项目所投产品是新能源汽车主要的零部件或动力总成，也将随着
