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1、假冒公安局以“洗钱”名义诈骗的温馨提示案 情：受害人：李某，职业：金融 2012 年 7 月 19 日上午 9 点多诈骗团伙假冒上海市公安局静安分局的身份对李某“ 因涉嫌安徽省刘某的洗 钱案，需接受调查，否 则将对李某下达冻结令和逮捕令” 的名义实施诈骗，骗取资金 46300 元。李某接到来自 002162588800 电话。诈骗分子 1：你是李某吗？身份证号：6102523，我们是上海市公安局，因你涉及“安徽省刘璇的洗 钱案” ，检查官将以犯罪嫌疑人的身份在下午 5 点将对你下达冻结令和逮捕令。现在我们正在对你进行调查，请你拿好笔和纸到安静的地方并做好保密工作。（受害人到安静处后）诈骗分子
2、1：我是上海市公安局静安分局的陈政警官，电话是 02162588800，请你通过 021114 查询核实一下，稍后我再和你联系。受害人拨打 021114 查询台查询，查询台某工号的工作人员告知了上海市公安局静安分局的电话，并发送了温馨提示。诈骗分子 1：查询了吗？受害人：查了，但你们的电话号码前多了一位“0” 。诈骗分子 1：我们的电话加装了反接听装置，防止我们的通话记录外泄。今天下午 5 点你是否能到我们分局接受调查？受害人：我在某某地方上班，现在正忙，无法过去。诈骗分子 1：我们考虑到你的实际，当天到我们局接受调查是有困难的，我们现在对你通过电话进行调查，在此期间我们将会对通话进行录音，作
3、为取证记录，整个取证过程较长，且是全程录音，耗电量大，你的电话现还有电池有几格电？受害人：电话只有一格电了诈骗分子 1：那你去拿一下你的直充电源。记得，你现在是犯罪嫌疑人的身份，一定要记得保密，如果案情外泄，你将触犯泄密罪是很严重的，你要知道。（受害人李某拿到直充电源充电后）诈骗分子 1：下面通话时若听到“嘀嘀” 两声，表示我 们已开始录音；在通话过程中若有人经过时，请提示我们，并不要与期交谈，防止检查官怀疑我们的记录有问题，有人交你怎么回答，做假口供。我们在调查“安徽刘璇洗 钱案” 时，发现你（受害人）在上海交通银行开立的一账户，涉及洗钱（毒品）162 万元。你知道什么是洗钱吗？涉及洗钱罪将
4、会对你判处 35 年的有期徒刑。受害人：知道，我们从事金融行业的，经常都在开展反洗钱宣传，当然了解这些了。诈骗分子 1：那你为什么了会牵涉到刘璇这样个案子中呢？怎么会在上海交通银行以二代身份证开立账户呢？你的账户怎么有 162 万元来自买卖毒品的赃款呢？受害人：我怎么知道。诈骗分子 1：那你的身份证在哪里？有没有丢失过呢，或者是给别人使用过呢？受害人：没有呀，我身份证都是随身携带，妥善保管的，也从来没有丢失过。诈骗分子 1：银行开立账户都要身份证原件，那你怎么会在上海交通银行开立账户呢？你给我说实话。受害人：我从来都没有上海交通银行的账户呀诈骗分子 1：哪你等我一下，我让我的队员查一下。不要挂
5、电呀。（背景音：01、01 我是 02，请帮我转一下 008 分机号，查询一下犯罪嫌疑人李某的身份证。01 回复，李某身份证号6102523，签发地西安市雁塔区）诈骗分子 1：那你怎么会牵涉到刘璇案当中呢，你给我说实话，否 则在我们的后续调查中发现你有问题，我们也帮不了你。那你自已在哪里有使用过身份证并留存有身份证复印件呢？比如说在银行、证券、电信或其他地方使用身份信息时留有身份证复印件，在复印件上没有有注明此复印件的用途呢？或者在什么网上有留下你的真实身份信息？受害人：有，在银行、证券开户时有留过身份证复印件，没有注明用途；有时作同事的指导教师时也有用过，没注明复印件用途；在一些淘宝网站上要
6、求填写真实信息的，也有填写。诈骗分子 1：我看你也很配合我们的调查，按我的办案经验，你的身份信息可能是给人盗用了。我现在给你填一张取保单，知道什么叫取保单吗？取保单就是对犯罪嫌疑人的账户资金做一登记，与洗钱的资金区分，由经济犯罪金融监管科人员对正常账户资金交易清查后保证对犯罪嫌疑人在 2 天后可以对账户正常使用。你明白吗？受害人：我明白。诈骗分子 1：你要明白，你现在还是犯罪嫌疑人身份，我是看你挺配合的调查，且确实可能也对刘璇洗钱案无关，我现在帮你，给你填一张取保单，送交经济犯罪金融监管科对你账户清查后，若交易正常，在下午 3 点之前送达检查官后就可以取消对你的冻结令和逮捕令。现在需要对你的所
7、有账户，包括银行、股票、基金、信用卡等所有账户进行登记，请你配合。（受害人将自己的账户一一告诉诈骗分子 1）诈骗分子 1：取保单的申报超出了我的职权范围，我要向我们队长报告，我让我队员叫一下李队长，我跟你说，我们李队长很严肃，到时候问你什么你就答什么。你稍等一下。（背景音：XX，你帮我叫一下李队长。好的。谢谢呀）诈骗分子 1：李某呀，我跟你说，以后使用身份证要注意呀，身份证复印一定要在自己的视线范围内，复印件的使用一定要注明此复印件是用于干什么的，避免身份信息被二度使用。（背景音：诈骗分子 1：报告李队长，我给李某填了一份取保单。诈骗分子 2（李队长）：不是跟你说了吗，不能随便给犯罪嫌疑人填取
8、保单的嘛。诈骗分子 1：是，李队长，但在调查中，我认为李某的身份信息是被人冒用了，调查中也很配合，不可能洗钱，我就给他填了一张取保单）诈骗分子 2：李某呀，你上海交通银行的 162 万是哪来的？受害人：我怎么知道，我从来都没有在交通银行开过账户。诈骗分子 2：你认识刘璇吗？那你怎么会牵涉到刘璇案中？受害人：不认识，我怎么知道，我还那闷呢。诈骗分子 2：李某，刚才录音我也听了，你的背景也挺简单的，你的取保单我也看了，还有什么要补充的吗，若想到什么及时告诉我队长，我给记录做一下补录。受害人：没有了。诈骗分子 2：那我跟你说一下，你的信息已经被人泄漏了，调查的事就由我们公安局去做，你就不要乱猜了；现
9、在需要做的事是，赶快对你的股票账户做一个抛售的动作，到银行（农行或建行）开立一新账户，让我经济犯罪金融监管科的科长给你做一下安全设定，你知道什么叫安全设定吗？安全设定就是给你的账户增设一道防火墙，保障你的账户安全。受害人：知道了。诈骗分子 2：那你抓紧去办一下，知道了要做什么吗？记得一定要保管了自已的账户信息的所有资料。你知道怎么做吗？队长告诉你呀，一是到银行填写资料时将你的电话号码改为其他数字，二是自己账户密码，一定要妥善保管，不要告诉任何人，三是开立网上银行业务，不要激活，四是我们公安局对你的电话进行了监听，你不要外拨电话，不要让我们警方认为你在给同伙报信，把案情复杂化，影响我们的办案，知
10、道吗，来电可以接，但一定要长话短说，一定要注意保密，明白吗，四是在外面接电话时，不要称呼我“李 队长” ，称我 “李先生或李大哥”，如果很多人说话不方便，就说“我现在有事，过 5 分钟打给你”，我就知道了，避免让人知道，你是在配合我们警方办案，五是有什么陌生电话一定不要接，什么威协的短信也不要理它，六是在路上一定要注意安全，保密工作一定要做好。明白了吗？受害人：明白了。诈骗分子 2：好的，那你抓紧去办一下，队长就先收线了，路上一定要注意全安，保密工作一定要做好。中午，受害人到附近的农业银行开立了一新账户，又接到了002165288800 的电话受害人：李大哥，我现在有事，过 5 分钟打给你。受
11、害人走到银行营业大厅外。受害人：李大哥，你好。诈骗分子 2：你现在办理得怎么样了？受害人：办理好了，刚准备把其他银行卡的钱转到这张卡上。诈骗分子 2：好，那你赶快办理，跟我汇报一下，你现在在什么位置，手机还有几格电，我做一下记录，作为你配合我们警方办案的证据，一定要注意做好保密工作呀。受害人：我现在在农业银行的门口，手机还是满格的。诈骗分子 2：好，那你赶快去办吧，把手机放到口袋里，不要挂掉。（办完 1300 元转账业务）受害人：李大哥，办好了，但有一件事，向你说一下，今天抛售的股票，因为股票资金交易采用 T+1的形式，股票的钱没法划转。诈骗分子 2：你要知道，你现在还是犯罪嫌疑人的身份，不赶
12、快把取保单做好，检查官在 5 点就要对你下达冻结令和逮捕令了，我也是看你背影挺简单的，也积极配合我们公安局办案，我才帮你的，那资金什么时候会到账，我好跟经济犯罪金融监管科的科长汇报一下。受害人：要明天 9 点之后。诈骗分子 2：那你现在回去，路上一定要注意安全，一定要做好保密工作。平时该怎么上班还怎么上班，过平常的生活，不要影响你的正常生活。那队长我就收线了。次日，2012 年 7 月 20 日 9 点多，又接到了 002165288800 的电话。诈骗分子 2：李某，你现在在什么位置，手机还有几格电，昨天你的保密工作是否做到？我做一下记录，证明你在配合我们的工作。受害人：我现在正在单位门口准
13、备去办理转账，手机还有五格电。诈骗分子 2：那你去办还要多久？受害人：有二三十分钟的路程。诈骗分子 2：那你打的去吧，路上注意安全，保密工作一定要做好。手机不要挂，放到口袋里。（办理完 45000 元转账业务后）受害人：李大哥，你好，已经办好了。诈骗分子 2：现在 10：23 分，我给你做个记录。你现在回单位去，平时生活怎么过还怎么过，不要受影响。路上要注意安全，保密工作一定要做好。手机不要挂，放到口袋里。（10：46 分李某回到单位，并向诈骗分子 2 说明了具体位置）诈骗分子 2：我们刚才收到电信部门的反馈，你在 10：37 分有对外拨打电话，是怎么回事呀。受害人：我没有打电话，电话和你们一
14、直是通的呀，只是跟的士司机说了一下去哪里。诈骗分子 2：你的 K 宝和昨天的开 户资料在带在身上吗？你单位有单独的办公室和网络吗？我让经济犯罪金融监管科的科长给你的新开立的账户做一下安全设定，2 天后就可以正常使用。受害人：知道了。诈骗分子 2：李某，你稍等一下，科长比较严肃，你不要紧张，就按他的要求去做。（背景音：诈骗分子 2：某某，你叫一下科长，来给犯罪嫌疑人李某的账户做一下安全设定。某某：“科长 ，李队长叫你过来一下。” 诈骗 分子 2：“科长 ，李某需你帮他的账户 做一下安全设定。 ”）诈骗分子 3（苏科长）：李某，你的电脑是什么搜索引擎？是百度、谷歌还是其他？受害人：百度诈骗分子 3
15、：你现在在你电脑的网业的地址栏输入，这是我们公安部的一个网站，右上角有一个“农业银行安全设定凭证” ，点 击，会跳出一下方框， 受害人：在诈骗分子 3 的指导下，完成了农业银行新开立账户的“ 安全 设定”诈骗分子 3：在完成设定后，让李某重新登录农业银行网站，查看账户余额，确定账户金额还在。受害人：查询后，账户金额确实还在，还有 463600 元。（诈骗分子 3 实际在受害人查询后，已将账户的所有余额转出）第三天，2012 年 7 月 21 日中午 11：47 分，受害人又接到002162588800 电话。诈骗分子 2：李某，昨天的保密工作有没有做到，今天本来是想跟你说，通过科长对你账户的清
16、查，已确定没有问题，你的账户可以使用了；但是，检察官在对三名犯罪嫌疑人湖南的某某、四川的某某以及山东的某某进行审查时，他们都指认你上海交通银行的账户，是在福州某医院你买给他们的，这是怎么回事？你认识他们吗？受害人：我不认识，我怎么知道怎么回事。诈骗分子 2：你跟我说实话，不然队长我也帮不了你了。到时检察官还怀疑我的办案能力；现在队长我帮你做了担保，要求你缴纳“ 洗钱账户 162 万的 1%保证金”，才能取消对你下达冻结令和逮捕令。受害人：我现在没钱了，要交保证金，你从安全设定的账户上扣。诈骗分子 2：你可以向其他人借一下，24 小时后，保证金就可以退给你。受害人：你不是说，我的电话被你们监听了吗，不允许外拨。诈骗分子 2：没关系，你可以外拨，但不要涉及与案情有关的事情。随后诈骗分子 2 又拨打了几次受害人资金的筹集情况，欲继续诈骗。诈骗分析：本次诈骗是一诈骗团伙假冒公安局、检察局的对受害人以“洗钱” 罪的名义实施 诈骗，但特点与以
