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1、第 1 页 共 35 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 连俊孩 独立董事 因工作原因 解祥华 1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股
2、股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 伊泰 B 股 股票代码 900948 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 http:/www.y 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 菅青娥 刘焜 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜
3、区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565735 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 jianqevip.sina.c om 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种： 人民币 第 2 页 共 35 页 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 营业收入 10,996,687,999.90 9 ,667,990,425.56 13.74 5,244,862,494.95 利润总额 3,815,736,967.44 3,735,028,135.0
4、5 2.16 1,799,405,732.61归属于上市公司股东的净利润 3,140,977,182.68 3,080,569,389.85 1.96 1,544,230,333.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,161,696,855.54 3,155,657,633.02 0.19 1,008,009,688.51经营活动产生的现金流量净额 4,349,366,208.08 4,541,530,011.85 -4.23 1,413,407,717.932009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 总资产 22,380,949,029.09
5、 18 ,361,493,106.83 21.89 12,182,498,335.42所有者权益（或股东权益） 9,263,707,234.91 6,626,278,231.90 39.80 3,948,490,952.123.2 主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年基本每股收益（元股） 4.29 4.21 1.90 2.11 稀释每股收益（元股） 4.29 4.21 1.90 2.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 4.32 4.31 0.23 1.38 加权平均净资产收益率（%） 36.93 58.74 减少 21.81 个百分点 5
6、1.68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 37.28 60.17 减少 22.89 个百分点 33.73每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 5.94 6.20 -4.19 1.93 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 12.66 9.05 39.89 5.39 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,172,373.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,107,500
7、.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,814,505.60所得税影响额 4,293,449.15少数股东权益影响额（税后） -478,490.16合计 -20,719,672.86第 3 页 共 35 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 67,874 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量内蒙古伊泰集团有限公司 境内非国有法人54.64 400,000,000 400,000,000 无伊泰（集团）香港有限公司 境外法人 3.60
8、 26,379,384 无GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 3.26 23,874,890 未知WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C 境外法人 1.26 9,253,213 未知DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 境外法人 1.14 8,360,644 未知SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 境外法人 1.01 7,390,687 未知FIRST SHANGHAI SECUR
9、ITIES LTD. 境外法人 0.76 5,606,285 未知HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY 境外法人 0.71 5,198,619 未知BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.40 2,934,441 未知SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.39 2,844,050 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量 伊泰（
10、集团）香港有限公司 26,379,384 境内上市外资股GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 23,874,890 境内上市外资股WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C 9,253,213 境内上市外资股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 8,360,644 境内上市外资股SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 7,390,687 境内上市外资股FIRST SHANGHAI SECURITIES
11、 LTD 5,606,285 境内上市外资股HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY 5,198,619 境内上市外资股BOCI SECURITIES LIMITED 2,934,441 境内上市外资股SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,844,050 境内上市外资股UBS (LUXEMBOURG) S.A. 2,420,909 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中
12、伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。 公司于 2009 年 11 月 25 日接到了本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的通知，伊泰集团于 2008 年 11 月 25 日起第 4 页 共 35 页 通过证券交易所的证券交易系统增持本公司股份的计划已经完成，在增持计划期间，伊泰集团通过其全资子公司伊泰（集团）香港有限公司共增持 26,379,384 股，占本公司总股份的3.6%。本次增持计划完成后，伊泰集团和下属全资子公司伊泰（集团）香港有限公司合计持有本公司股份共计 426,379,384 股，占
13、公司总股本的 58.24%。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 内蒙古伊泰集团有限公司，持有公司股份 40,000 万股,占本公司股本总额的 54.64%。内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为 54570 万元，股东由代表集团员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司（出资 54000 万元，占 98.96%）、内蒙古高峰企业集团有限公司（出资 200 万元，占 0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司（出资 120 万元，占 0.22%）、内
14、蒙古满世煤炭运销有限责任公司（出资100 万元，占 0.18%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资 150 万元，占 0.27%）组成。公司性质为有限责任公司。经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南 14 号街坊区六中南。所持股份没有被质押或冻结。 4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 内蒙古伊泰集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张双旺 成立日期 1999 年 10 月 27 日 注册资本 545,70
15、0,000主要经营业务或管理活动 主营原煤生产、加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术进口业务；公路建设与经营；煤化工及产品销售。 4.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 内蒙古伊泰投资有限责任公司 单位负责人或法定代表人 张双旺 成立日期 2005 年 12 月 2 日 第 5 页 共 35 页 注册资本 650,000,000主要经营业务或管理活动 对能源产业；铁路建设进行投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） （税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张东海 董事长
