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1、 长安信息产业（集团）股份有限公司 二 O 一 二 年第 三 次临时股东大会 会议资料 （西安 大唐芙蓉园芳林苑 酒店） 2012 年 6 月 15 日 9： 30 长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7-2 目 录 序 号 内 容 页 码 1 2012 年第 三 次临时股东大会会议须知 3 2 2012 年第 三 次临时股东大会会议议程 4 3 关于修改公司章程的 议案 5 4 关于 更换会计师事务所的议案 7 长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7
2、-3 长安信息产业 (集团 )股份有限公司 二 O 一二 年 第三次临时 股东大会会议须知 （ 2012 年 6 月 15 日） 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司法、上市公司股东大会规范意见及公司章程等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数
3、 3%以上的股东可以提出临时提案 （具体规定按照中国证监会发布的上市公司股东大会规则执行）。 四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7-4 长安信息产业（集团）股份有限公司 二 O 一二 年 第三次临时 股东大会会议议程 时间： 2012 年 6 月 15 日 上 午 9 时 30 分
4、地点： 西安 大唐芙蓉园 芳林苑酒店 主持人： 贾 涛 序号 议案内容 报告人 1 关于 修改公司章程的 议案 贾 涛 2 关于 更换会计师事务所的议案 张俊瑞 长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7-5 文件之一 长安信息产业 (集团 )股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东： 根据公司目前的实际情况，经公司第六届董事会第十九次会议决议，建议对公司章程做如下修改： 原第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 30层 邮政编码： 710065 现修改为： 第五条 公司住所： 西安市雁塔南
5、路 292 号曲江文化大厦 6-7 层 邮政编码： 710061 原第六条 公司注册资本为人民币 87,333,441 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 179,509,675 元。 原 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：医疗投资、医院管理投资、咨询。计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）。承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。房地产的投资、开发、销售；物业管理。零售，百货。 现修改为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是
6、： 一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询 （ 除专项审批项目 ） ；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售 (专控除外 )；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服长
7、安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7-6 务；酒店的筹建；经营娱乐设施；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资 （ 除国家规定的专控及前置许可项目 ） ；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售 （ 除国家规定的专控及前置许可项目 ）。 原 第一百五十五条 公司利润分配政策第（二）条为： 公司保持利润分配政策的连续性与稳定性 。 若公司年度报告盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 现修改为： 公司保持利润
8、分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润 不低于当年实现的可供分配利润的 10%。若 公司年度报告盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 请审议。 二 O 一二 年六月十五日 长安信息产业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 长安信息产业（集团）股份有限公司 7-7 文件之二 长安信息产业 (集团 )股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案 各位股东： 鉴于 公司重大资产重组已获中国证监会批准并即将实施完成，公司主 营业务将发生重大变化，及 公司原审计机构中磊会计师事务所聘期已到， 经友好协商，公
9、司拟更换审计机构， 聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。 希格玛会计师事务所有限公司是在原 1998 年 成立的 西安会计师事务所基础上改制设立的综合性会计师事务所，注册资本 1000 万元 ，在 宝鸡、北京、甘肃、厦门 、 宁夏 等地设有 分所。现有员工 410 余人，其中注册会计师 181 人、注册资产评估师 23 人、注册税务师 33 人、土地估价师 7 人、房地产估价师 4 人、咨询工程师 7 人、造价工程师 21 人。 2011 年全国行业排名 38 名 ，是西北地区唯一一家独立具有从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所。 请审议。 二 O 一二 年六月十五日
