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1、 北京合众思壮科技 股份有限公司 章 程 二一四年五月 北京合众思壮科技股份有限公司章程 （2010 年 4 月实施， 2010 年 5 月第一次修订， 2011 年 5 月第二次修订 ， 2011年 8 月第三次修订 ， 2011 年 10 月第四次修订 ， 2012 年 5 月第五次修订 ， 2012年 11 月第六次修订 ， 2014 年 5 月 9 日第七次修改 ） 目 录 第一章 总则 .1 第二章 经营宗旨和范围 .2 第三章 股份 . .2 第一节 股份发行 . 3 第二节 股份增减和回购 . 4 第三节 股份转让 . 5 第四章 股东和股东大会 .5 第一节 股东 . 6 第二
2、节 股东大会的一般规定 . 8 第三节 股东大会的召集 . 11 第四节 股东大会的提案与通知 . 13 第五节 股东大会的召开 . 14 第六节 股东大会的表决和决议 . 17 第五章 董事会 21 第一节 董事 . 21 第二节 董事会 . 23 第六章 总经理及其他高级管理人员 . 27 第七章 监事会 29 第一节 监事 . 29 第二节 监事会 . 30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .31 第一节 财务会计制度 . 31 第二节 内部审计 . 34 第三节 会计师事务所的聘任 . 34 第九章 通知和公告 35 第一节 通知 . 35 第二节 公告 . 36 第十章 合并、
3、分立、增资、减资、解散、清算及公告 36 第一节 合并、分立、增资、减资及公告 . 36 第二节 解散、清算及公告 . 37 第十一章 修改章程 39 第十二章 附则 39 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司是 由 北京合众思壮科技有限责任公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立；在 北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
4、为 110000004566467。 第三条 公司于 2010 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 4 月 2 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称： 北京合众思壮科技股份有限公司 英文全称： BEIJING UNISTRONG SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 ， 邮政编码：100086。 第六条 公司注册资本为人民币 18,720 万 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董
5、事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 2 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条
6、公司的经营宗旨和价值： 成为卫星导航定位领域中世界级领先企业。作为一家务实、求是、发展的优秀公司，我们持续创造足够的利润来为社会创造价值，增加社会财富，回报股东，与经销商、供应商共同发展，为提高员工的生活水平奠定坚实的基础。专业成就未来，我们投入充足的资金以支持公司先进技术的开发与研究，保持技术上的专业性与领先性，维持公司健康有序的可持续发展，为更多的客户提供更具价值的产品与服务。 我们将保持一种激发人们向上的工作环境，保持一种在企业各个层次上承认、鼓励、表彰卓有成效员工的环境。科技以人为本，我们希望为专业的、诚信的、踏实的、勤恳的优秀员工提供更多的发展机会，更宽广的舞台及更优厚的待遇，使其本
7、人和家庭有一个体面、舒适、充实、稳定的生活。基于我们丰富 的专业经验，先进的技术与技能，我们希望以有竞争力的，与我们盈利目标相一致的价格，满足高质量用户的需求，为顾客提供物超所值的，一站式的产品及技术服务，提供最佳的、全面的解决方案。在卫星导航定位领域，我们发展业务的区域只扩大到具备独特背景、经验和能力的范围，这些业务将会带给我们竞争优势，以及适当的、能获得足够财务收益的机会。我们只进入那些我们具备独特的优势，为客户所需，并且能够做好的领域与业务。合众思壮将永远以诚实和正直作为行为准则，做一个受人尊敬的、具备社会责任和社会价值的优秀企业公民。我们每个人不仅要对自己 、对家庭负责，而且要努力做一名合格的社会成员和负责任的公司成员 。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与实验发展、维修仪器仪表、出租办公用房、会议服务、承办展览展示活动。 第三章 股份 3 第一节
