太阳鸟游艇股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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1、 证券代码： 300123 证券简称：太阳鸟 公告编号： 2013-029 太阳鸟游艇股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 太阳鸟游艇股份有限公司 (下称“公司” )第二届监事会第十 三 次会议于 2013 年 8 月 14日 上午 10:00 在 公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 4 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李润波先生主持 。会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。 会议采

2、取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、 审议通过了太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要 ； 经审核，监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感，充分调动其积极性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。该 议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成3 票，反对 0票，弃权 0票。 二 、审议 通过了 太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿

3、） ； 经核实太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）已经中国证监会审核无异议，该 议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励对象名单（修订稿） 列入公司股票期权及限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备中华人民共和国公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚的，符合上市公司股权激励管理办法（试行）、中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号、中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号、中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号及太阳鸟游艇股份有限公司章程等法律、法规、规范性文件的规定，符合太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权及限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 太阳鸟游艇股份有限公司监 事会 2013 年 8 月 14 日