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1、证券代码： 300615 证券简称：欣天科技 公告编号： 2017-099 深圳市欣天科技股份有限公司 关于子公司增资扩股 暨 引 入 外部投资者的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开了 第二届董事会第 十七次 （临时）会议 ，审议通过了 关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案 。 为了扩大公司生产规模，拓展业务，促进资源合理配置，提升市场竞争力，推进公司整体发展战略，公司同意控股子公司苏州正北机电有限公司（以下简称“苏州正北”） 引进外部投资者
2、 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙） (以下简称“广州赛富” )，进行增资扩股。广州赛富拟向苏州正北增资 1496 万元，公司拟向苏州正北增资 510 万元。相关情况如下： 一、增资主体 基本情况 1、 名称： 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人： 广州赛富合银资产管理有限公司 其他合伙人：北京大学教育基金会 西藏合富投资有限公司 授权代表：林子尧 主要经营场所 ： 广州市南沙区进港大道 10号 713房 类型：合伙企业 （ 有限合伙） 经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）； 企业自有资金投资； 投资管理服
3、务 ； 投资咨询服务。 2、 名称： 深圳市欣天科技股份有限公司 法定代表人：薛枫 注册资本：人民币 8000万元 住址： 深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园 B 栋万科云创 17 层 05号 企业类型： 其他股份有限公司 (上市 ) 经营范围：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的技术开发和生产；精密模具的设计和加工；机电一体化产品的技术开发和生产；销售自产产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、增资标的基本情况 1、 增资标的基本情况 公司名称：苏州 正北机电有限公司 法定代表人：薛枫 注册资本：人民币 10
4、00万元 住址： 苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32号 B栋 1楼 企业类型： 有限责任公司 经营范围：从事汽车配件、机电设备的相关技术开发、生产、销售和信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、 增资前后股权结构情况 增资前： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股 比例（ %） 实缴资本 （万元） 1 深圳市欣天科技股份有限公司 510 51 255 2 张月琴 245 24.5 122.5 3 李新方 245 24.5 122.5 合计 1000 100 500 增资后： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股 比
5、例（ %） 本次增资额（万元） 1 深圳市欣天科技股份有限公司 720 30 510 2 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1056 44 1496 3 张月琴 312 13 197 4 李新方 312 13 197 合计 2400 100 2400 三、相关协议主要条款 甲方： 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙） 乙 方：苏州正北机电有限公司 丙 方：深圳市欣天科技股份有限公司 （一） 本次增资款情况及增资用途 1、 增资价款 甲方以人民币增资款中壹仟零伍拾陆万元（ 10560000元）记入乙方实收资本（注册资本），占本轮增资后公司实收资本（注册资本）的
6、 44% ，人民币肆佰肆拾万元（ 4400000元）记入乙方资本公积。 2、投资款用途 公司应将投资款用于人员扩充、推广资金、流动资金等公司主营业务活动。不得用于偿还股东债务；不得用于与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于房地产开发、委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易等。 （二）股东约定 本次增资后，各方应重新选举董事组成公司董事会，董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 2名董事，另外 3名董事由其余股东委派； 各方应重新选举监事组成公司监事会，监事会由 3 名监事组成，其中甲方委派 1 名监事，另外 2名监事由其余股东委派。 （三）其他约定 在甲方实际出资后 36 个月内，丙方
7、或丙方指定的第三方有权按本协议规定的交易价格 A受让甲方所持有的乙方部分或全部股权（若丙方或丙方指定的第三方在甲方实际出资后的 24 个月内未按照本协议规定的交易价格 A 受让甲方所持有的乙方全部股权，则甲方有权选择保留乙方 5%股权，该 5%股权均按公司章程及公司法规定同股同权）； 交易价格 A 为甲方的实际投资额的出让部分加上投资期间收益（按照 M%的年复利计算）的金额。 交易价格 A I (1+M%)。 I 为甲方在本次增资过程中向乙方实际投入资金的出让部分； M 为数值且不低于 12； n是一个分数，其分子为交割日至交易日间所经过的天数，分母为 365。 （四）违约责任 任一方违反本协
8、议，致使其他方遭受任何损失，违约方应向守约方足额进行赔偿（赔偿范围包括但不限于：守约方的实际损失和守约方为了避免、减少损失或者主张权利而支付的律师费、诉讼费、审计费等相关费用），并尽力使守约方免受或减少损害。 （五 ）争议解决 因签订或履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议，存有争议的各方应通过友好协商予以解决，否则通过苏州仲裁委解决争议。 在协商和争议解决期间，除争议事项外，各方应继续不中断地执行本协议；各方应在合理范围内，尽其最大努力避免对公司产生重大不利影响。 四、本次增资 目的、对公司的影响及可能存在的风险 （一）增资目的 及对公司的影响 1、本次增资旨在扩大苏州正北生产规模，拓展其
9、业务。有利于提升公司竞争力和盈利水平，符合公司整体发展战略。 2、 本次增资扩股完成后，苏州正北将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司的合并财务报表范围内。 公司合并财务报表范围变更后，对公司本年业绩基本没有影响。 （三）可能存在的风险 1、 虽然公司与增资方就本次增资方案进行了充分沟通并达成了一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。 2、若后续经营管理、市场拓展出现问题，公司对苏州正北的投资可能无法收到预期效益。 五、涉及本次增资的其他安排 1、公司将以自有资金 510 万元向苏州正北增资，增资后，公司对苏州正北实缴注册资本达到 72
10、0万元，持股比例为 30%。 2、 根据公司章程的相关规定，本次 苏州正北 增资扩股在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、 根据相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 4、公司独立董事已对此发表了明确同意的意见，详情请见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 5、公司将严格按照相关规定 及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六 、备查文件 1、公司第二届董事会第 十七次 （临时）会议决议； 2、 关于第二届董事会第 十七次 （临时）会议相关事项的独立意见 ； 3、 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙） 关于苏州正北机电有限公司之投资协议 。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
