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1、 证券代码： 603030 证券简称： 全筑股份 公告编号： 临 2015-092 上海全筑建筑装饰 集团 股份有限公司 第二届 董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海全 筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次 会议于 2015年 12月 10日 在公司 会议室 以现场与 通讯相结合 的 方式举行。会议通知于 2015 年 12 月 5 日 以电话方式 发出。会议由董事长 朱斌 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
2、人， 董事 王亚 民 先生因公未出席会议，委托董事 丛中笑 先生 出席 。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合中华人民共和国公司法和 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 章程 等 有关规定 。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过 关于公司 向 激励 对象授予股票期权的议案 ； 董事会认为公司已符合 股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以2015 年 12 月 10 日 作为本次股票期权激励计划的授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权。 独立董事对该议案发表了独立意见。 关于 公司向激励对象授予股票期权的公告、 独立 董事关于向激励 对象授予股票期权 的独立意见 详 见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团 股份有限公司董事会 2015 年 12 月 10 日
