永泰能源股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告

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1、1 证券代码： 600157 证券简称：永泰能源 公告编号： 临 2016 159 债券代码： 122111、 122215、 122222、 122267、 136351、 136439、 136520 债券简称： 11永泰债、 12 永泰 01、 12 永泰 02、 13 永泰债 、 16 永泰 01、 16 永泰 02、 16 永泰 03 永泰能源股份有限公司 第九届董事会第 五十四次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 永泰能源股份有限公司第九届董事会第 五十四次 会议通

2、知于 2016 年 10 月24 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 10 月 27 日 在 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 楼公司会议室召开 ， 会议由董事长 徐培忠 先生召集并主持 ， 应到董事 8 人，实到董事 8 人 ， 全体监事及高管人员列席了会议， 符合公司法、公司章程的有关规定 。 经 会议 充分讨论 ， 一致审议通过了 以下议案： 一 、 2016 年 第三季 度报告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 二 、 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保 的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、，审议通过本议案。 董事会同意 全资子公司华兴电力股份公司（以下简称 “华兴电力 ”） 的 全资子公司 郑州裕中能源有限责任公司（以下简称 “裕中能源 ”） 向 中建投租赁股份有限公司 申请金额为 30,000 万元、期限不超过 5 年 的回租业务，由公司及华兴电力为其提供连带责任担保 。 具体 借款和担保 的内容 及 方式以签订的相关合同内容为准 。 该笔 担保由 裕中能源 提供反担保。 三 、 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事 会同意 全资子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（

4、以下简称 “张家港华兴电力 ”） 向 华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为10,000 万元、期限不超过 1 年的 综合 授信，由华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。 2 四 、 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意 全资子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力 向 中国农业银行股份有限公司张家港分 行申请金额为 4,000 万元、期限不超过 1 年的 综合 授信，由华兴电力的控股子公司 张家港沙洲电

5、力有限公司 为其提供连带责任担保，本次 综合 授信以张家港华兴电力所拥有的 5%电费收费权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。 五、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意全资子公司华熙矿业有限公司 （以下简称 “华熙矿业 ”）为公司提供以下担保： 1、公司拟 向 渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额 为 45,000万元、期限 1 年的综合授信，由华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次 综合 授信以 华熙矿业 持有的贵州永泰能源页岩气开发有限

6、公司 10%股权提供质押。 具体借款、担保和质押 的内容 及 方式以签订的相关合同内容为准 。该笔担保为到期后续保。 2、公司 拟向 中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 30,000万元、期限不超过 2 年的流动资金借款，由华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以 灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称 “银源煤焦 ”） 持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司 （以下简称 “新安发煤业 ”） 51%股权提供质押， 同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。 具体 借款、担保和质（抵）押 的内容 及 方式以签订的相关合同内容为准 。上述各项担保均由公司提供反担保。 六 、 关于公司为华熙矿

7、业有限公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意 全资子公司 华熙矿业 向 兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由 华熙矿业 提供反担保。 七 、 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司 提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意 全资子公司 银源煤焦 向 兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000 万元、期限 1 年的集

8、团票据池业务，由公司为其提供连带3 责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由 银源煤焦 提供反担保。 八 、关于公司为贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意全资子公司 华熙矿业 的所属子公司 贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司 （以下简称 “昌鼎盛页岩 气 ”）向晋中银行股份有限公司申请开立 敞口 额度不超过 3,300 万元的履约保函 ，期限为自保函开立之日起至 2017 年 8 月 1 日止 ，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担

9、保由 昌鼎盛页岩气 提供反担保。 九 、 关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意全资子公司 华熙矿业 的所属子公司 湖南桑植页岩气开发有限公司 （以下简称 “桑植页岩气 ”）向晋中银行股份有限公司申请开立 敞口 额度不超过2,800 万元的履约保函 ，期限为自保函开立之日起至 2017 年 8 月 1 日止 ， 由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由桑植页岩气提供反担保。 十、关于董事会换届选举 董事 的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃

10、权 0 票，审议通过本议案。 结合公司实际情况， 董事会 决定在公司 2016 年第 十三 次临时股东大会上进行 董事会 换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第 十 届董事会总人数共八人，其中董事候选人 五人 为：徐培忠先生、 王军 先生、常胜秋先生、 王广西 先生 、李海滨先生 。 十 一 、关于董事会换届选举 独立董事 的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 结合公司实际情况， 董事会 决定在公司 2016 年第 十三 次临时股东大会上进行 董事会 换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第 十 届董事会总人数共八人，其中独立董事候

11、选人 三人 为： 戴武堂先生、王春华先生、 邢 红梅女士 。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与董事候选人一并提请公司股东大会进行选举。 上述 第二 至 十 一 项议案需提请公司股东大会审议。 十 二 、关于召开 2016 年第十 三 次临时股东大会的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 4 董事会决定于 2016 年 11 月 15 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2016 年第 十 三 次临时股东大会，会议审议事项为： 1、 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 ； 2、 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力

12、有限公司提供担保的议案 ； 3、 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案； 4、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 ； 5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案； 6、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案； 7、关于公司为贵州昌鼎盛页 岩气开发有限公司提供担保的议案； 8、关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案 ； 9、关于董事会换届选举董事的议案； 10、关于董事会换届选举独立董事的议案； 11、关于 监 事会换届选举监事的议案 。 附： 1、董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 永泰能源股份有限公司董事会 二 一 六 年 十 月

13、 二十 九 日 5 附 1：董事候选人简历 徐培忠先生 ，汉族 ， 1962 年 12 月出生，党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿矿长 、 姚桥矿党委书记、副矿长 、 铁路管理处处长 、 实业公司总经理 ， 中煤第一建设有限公司安 监局长 ， 本公司 子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长 ， 本公司 子公司 江苏永泰能源发电有限公司董事长 ， 本公司 副董事长 。现任本公司 董事长 ， 本公司子公司华衍物流有限公司董事长 ， 本公司控股股东永泰控股集团有限公司董事 。 徐培忠先生持有公司股份 30,000 股 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

14、证券交易所惩戒。 王 军先生 ，汉族， 1964 年 11 月出生，党员，硕士研究生学历，工商管理硕士 (MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事 、市场经营处处长 ， 上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长 ， 徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长 ， 本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理 ， 本公司子公司 澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理 ， 本公司副总经理、董事会秘书、常务副总经理 。现任本公司 副董事长 。 王军先生持有公司股份 20,000 股 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 常胜秋先生 ，汉族， 1966 年

15、11 月出生，党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任 中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长 ， 中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长 ， 本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师 ， 本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理 ， 本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。 现任本公司 董事、总经理 ， 本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长 ， 本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长 。 常胜秋先生持有公司股份 20,000 股 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 王广西 先生， 汉族， 1969 年 10 月出生，党员，硕士研究生学历。曾任江苏省

16、投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理， 永泰 投资控股 有限公司董事长 ，本公司 董事长 。现任本公司控股股东永泰控股集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，为本公司实际控制人。 王广西 先生 未直接 持有公司股份 ，通过永泰控股集团有限公司持有公司股份4,027,292,382 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6 李海滨 先生， 汉族， 1968 年 2 月出生，党员，硕士研究生学历。曾任湖北省政协办公厅副主任科员 ， 湖北省阳新县副县长 ， 湖北省委宣传部处长 ， 永泰控股集团有限公司董事长助理。 现任 本公司控股股东 永泰控股集团有限公司 副总裁兼 综合管理部总经理 。 李海滨 先生 未 持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附 2、独立