厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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股票代码： 600815 股票简称：厦工股份 编号：临 2013-034 债券代码： 122156 债券简称： 12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届 董事会 第六 次会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 六 次会议于 2013年 6 月 24 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2013 年 6 月 27 日 以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议， 本次董事会 会议通过了如下决议： 1、 审议 通过 公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告 及 厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过 公司 信息披露事务管理制度（修订） 上述制度 详见上海证券交易所网站 (http:/)。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2013 年 6 月 27 日