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四川国栋建设 股份有限公司 独立董事 关于 聘任公司高级管理 人员的 独立意 见 四川国栋建设 股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)于 2017年 5月 23日召开了第九 届董事会第 一次 会议，本次会议审议通过聘任 谢苏明 先生担任公司总经理 ；聘任 张凤国先生 、曾莉女士 担任 公司副 总经理 ； 聘任 刘婧女士 担任公司 财务总监 ；聘任 曾莉女士担任 公司 董事会秘书 。 我们作为 公司 的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下 ： 一、上述董事会聘任高管人员符合公司法、公司章程 等相关法律法规的要求，程序合法 ； 二、上述聘任的高管人员 的 资质和能力符合公司法、公司章程关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形 ； 三、鉴于上述聘任高管人员 聘任 程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意 聘任 谢苏明 先生担任公司总经理 ；聘任张凤国先生、曾莉女士担任公司副总经理 ； 聘任 刘婧女士 担任公司 财务总 监；聘任 曾莉女士担任 公司 董事会秘书 。 独立董事： 蔡洪斌 、 谢思敏 、 郭海兰 四川国栋建设股份有限公司 2017 年 5 月 23 日
