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1、 1 证券代码： 002081 证券简称：金螳螂 公告编号： 2016-041 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第 五 届董事会第 三 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会 第三次会议于二一六年 八 月十日以书面形式发出会议通知，并于二一六年八 月二十三 日在公司 六楼 会议室召开 。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合公司法及公司章程的规定，会议合法
2、有效。会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了公司 2016年半年度报告及其摘要； 公司 2016 年半年度报告摘要请参见 2016-043 号公告。公司 2016 年半年度报告全文 刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于增加公司经营范围的议案； 并同意将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议； 决议 在公司经营范围 增加“承接建筑工程施工总承包项目。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。” 经营范围修改的对比如下： 原经营范围为：“承接各类建筑室内、室外装修装
3、饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承 接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建 2 筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承接钢结构工程
4、施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）” 修改后的经营范围为：“ 承接建筑工程施工总承包项目。承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产
5、、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工。木制品制作。建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装。承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接园林古建筑工程的设计与施工。承接消防设施工程的设计与施工。承接民用、公用建筑工程设计。承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上涉及资质的，凭资质证书许可经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 本议案须
6、经公司股东大会特别决议通过后方可实施。 三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于修改 的议案 ， 并同意 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程进行修改。公司章程 及章程修正案全文 刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 修改后 的 公司章程 须经公司股东大会特别决议通过后方可生效 。 四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于修改 的议案 ， 并同意 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大 3 会审议 ； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合
7、公司实际情况，对公司董事会议事规则进行修改。修改后的董事会议事规则全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 修改后 的 董事会议事规则须经公司股东大会决议通过后方可生效 。 五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于修改 的议案； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司 总经理工作细则 进行修改。修改后的总经理工作细则 全文 刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了 制定 的议案 ， 并同意 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议 ； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合
8、公司实际情况，制定了 风险投资制度 。 风险投资制度 全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 风险投资制度 须经公司股东大会决议通过后方可生效。 七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了修改 的议案 ， 并同意 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议 ； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司 关联交易制度 进行修改。修改后的 关联交易制度 全文 刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 修改后 的 关联交易制度 须经公司股东大会决议通过后方可生效 。 八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了修改 的议案 ， 并同意
9、 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议 ； 决议根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司 对外担保制度 进行修改。修改后的对外担保制度 全文 刊登于巨潮资讯网供投资者查询。 修改后 的 对外担保制度 须经公司股东大会决议通过后方可生效 。 九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审 议通过了 关于为 员工租房提供担保的议案 ， 并同意 将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议 ； 4 决议同意 公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过 150 万元。 具体内容请参见公司 2016-044 号公告。 本议案须
10、经公司股东大会特别决议通过后方可实施。 十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了 关于 为 子公司提供担保的议案 ， 并同意将该议案 提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议 ； 决议同意公司为公司合并报表范围内的子公司及其附属的项目公司 承接业务提供担保，涉及担保的业务总量不 超过 20.00 亿元。 具体内容请参见公司2016-045 号公告。 本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。 十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于变更分公司注册地址的议案； 决议 将沧州分公司经营地址由：河北省沧州市高新区高庄子村，变更为：河
11、北省沧州市高新区河工科技园 2 号楼 3 层 306A 室。 十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于调整分公司负责人的议案； 决议 将济南分公司注册负责人由肖楠变更为牛金国，拟将郑州分公司注册负责人由袁立群变更为金仁涛。 十三、会 议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于注销分公司的议案。 决议 注销句容分公司，并将该分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理该分公司的注销手续。 十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案 决议 于 9 月 12 日 （星期一） 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2016 年第二次临时股东大会 。 会议通知请参见公司 2016-046 号公告。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 5 二 一六 年 八月 二十 五 日
