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1、 中天金融集团股份有限公司 1 证券代码： 000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-56 中天 金融集团股份有限公司 关于 子公司股权划转的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易情况 为了推进战略转型进程，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经中天城投集团股份有限公司（已于 2017 年 3 月 30 日更名为“ 中天金融集团股份有限公司 ”， 以下简称“公司”）第七届董事会第 55 次会议审议通过，同意公司出资设立全资子公司，作为公司房地产业务开发投资运营平台。 2017年 2月，中天城投（贵
2、州）城市投资开发有限公司 （以下简称“中天贵州开发”） 成 立，并在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照。有关具体内容详见 2016 年 12 月 1 日、2017 年 2 月 16 日中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报与巨潮资讯网的公司公告关于投 2 资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告、关于子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司设立完成的公告。 为进一步完善及优化公司现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合， 公司拟将所持有的 部分 全资子公司的 股权 及部分子公司的对应股权转让给中天贵州开发。 （二）审批情况 根据深圳证券交易所股票上市规则和
3、公司章程等相关规定，本次子公司股权划转事项经 2017 年 4月 24日召开的公司第七届董事会第 62次会议审议 通过 。 本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组 ,公司董事会授权董事长 在本次董事会审议通过后 根据相关法律法规办理与 本次子公司股权划转 的 相关事宜。本次交易事项不需提交股东大会审议。 二、 交易各方基本情况 （一）公司的基本情况 公司名称：中天金融集团股份有限公司 注册资本：人民币 4,696,565,036元 法定代表人：罗玉平 住所 ：贵阳市观山湖区中天路 3号 经营范围：金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业
4、的投资与管理；股权投资、实 3 业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。 （二）拟转让给中天贵州开发的股权的基本情况 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 1 中天城投集团欣泰房地产开发有限公司 65,000 100% 李凯 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路号 房地产开发与经营；批零兼营：五金交电、建材 2 贵州中天南湖房地产开发有限责任公司 5,000 100% 张智 贵州省贵阳市白云区南湖新区地块 房地产开发经营；房屋销售租赁、室内装饰装潢、物业管理、园林绿化、投资咨询
5、服务（非金融性投资） 3 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 120,000 100% 黎帮友 贵州省贵阳市乌当区新天办事处航天大道燕子冲新天园区大楼二楼 房地产开发、项目投资及管理、农业（含畜牧业）投资及管理；从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；从事体育产业、旅游产业、绿色产业的建筑经营；酒店投资及经营管理，旅游产品开发、销售；环境景观工程设计、施工、咨询；建筑工程维修 4 中天城投集团城市建设有限公司 167,500 100% 张智 贵州省贵阳市云岩区贵州省贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室 从事城市基础设施、环境污染治理
6、设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营；房地产开发及经营；经营出租汽车业务；房屋租赁，房地产租赁业务 5 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 121,000 100% 李凯 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段号（中天花园玉兰园） 房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房地产租赁业务 4 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 6 中天城投集团景观维修有限公司 1,000 100% 卢兴明 贵州省贵阳市观山湖区八匹马房
7、交中心 1-3号 环境景观工程、室内装修工程的设计、施工、咨询；建筑工程维修；苗木的种植、销售、养护；销售：装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 70,100 100% 李凯 贵州省贵阳市观山湖区贵阳市金阳新区管理委员会 26层 23号房 金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会议服务；物业管理。 8 中天城投集团江苏置业有限公司 55,000 100% 张智 南京市栖霞区仙林街道文枢东路 1 号1幢 306室 房地产开发与经营，商品房销售
8、，酒店投资及管理，健身服务，建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的销售 9 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 160,000 100% 李正南 贵州省贵阳市南明区瑞金南路 104 号2栋 房地产开发与经营；物业管理；文化产业项目投资；演艺活动策划（不含演出经纪）；文化艺术创作；文化活动的交流策划；广告代理、设计、发布；会议及展览展示服务；酒店管理。 10 中天城投集团华北置业有限公司 12,000 100% 张智 北京市海淀区阜成路 73号 37号楼 19层 1912号 房地产开发；项目投资，销售自行开发的商品房，投资管理。 11 中天城投集团南方置业有限公司 2,000
9、100% 张智 深圳市福田区农林路 69 号深国投广场一号楼 1201室 在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，房地产经纪；旅游产业、绿色产业、新能源产业的投资管理、项目投资管理、非金融性投资（以上具体项目另行申报） 5 12 中天城投集团广州置业有限公司 1,000 100% 邓证引 广州市南沙区金隆路 26号 1029房 房地产开发经营 ;房屋租赁 ;场地租赁（不含仓储） ;物业管理 ;电子产品零售 ;五金零售 ;建材、装饰材料批发 ;五金产品批发 。 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 13 中天城投集团（贵州）建设管理有限公司 50
10、,000 100% 张弦 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号贵阳国际会议展览中心 C 区（ C2001 大厦 18层 1号） 非金融性项目投资、投资管理、投资咨询；固定资产管理；房地产项目管理；建设工程咨询；家装设计；景观设计；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 14 贵州市政工程有限公司 2,500 100% 文仕贤 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289 号中天花园玉兰园 D-1座 市政公用工程施工总承包贰级（承担城市道路工程、公共广场工程）；房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程施工叁级（可承担单位工程造价 60 万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程）
11、；城市园林绿化工程施工叁级（可在省内承包 20 公顷以下城市园林绿化工程，可兼营城市园林绿化植物材料）；装饰装潢叁级；土石方工程专业承包叁级。 15 中天城投集团物业管理有限公司 5,500 100% 陈楠 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段号中天花园玉兰园座楼 物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务。 6 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 16 中天城投文化传播有限公司 200 100% 黄佑静 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 设计、制作、发布、代理各类广告（国内）及
12、各类品牌管理服务、房地产项目销售代理及投资咨询；组织策划及执行大型中外文化演艺演出活动（凭相关手续从事经营活动）、文化事业代理、展览；文化教育、企业管理培训、信息技术咨询顾问及调研服务；饮食、娱乐、休闲、旅游行业文化传播及投资；艺术品、工艺品展览及销售。 17 中天城投集团资源控股有限公司 48,000 100% 陈畅 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 19层 1号 矿产资源的投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口；经营进出口代理业务。 18 中天城投集团旅游会展有限公司 2,000 100% 张智 贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心 1-2 商业项目及酒店的投资及经营
13、管理；承办展览展示活动（展销会凭审批手续从事经营活动）及会议服务；设计、制作、代理发布国内广告业务；信息咨询服务；技术开发及咨询服务；旅游景点项目及基础设施的建设及配套开发；旅游产品的开发及销售。 19 贵阳国际会议展览中心有限公司 3,000 100% 石维国 贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心 1-4号 会议展览举办、承接，场地租赁，展台的设计与搭建、装修，广告的发布、制作，商务服务，房地产开发，销售：日用百货。 7 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 20 中天城投集团商业管理有限公司 500 100% 石维国 贵州省贵阳市观山湖区黔汇特产美食城贵
14、阳遵义馆 商业物业招商、商业地产经营管理营运及咨询；房屋租赁；物业管理及项目咨询；商业房地产投资咨询；商业地产项目策划；商业和商场设计；大型购物中心经营；餐饮经营管理；批零兼营：预包装食品、散装食品、工艺品。（以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营。） 21 中天大健康产业有限公司 500 100% 朱俊 贵州省贵阳市云岩区新添大道 289 号（中天花园）玉兰园 C座负三层 健身健美操、体能测试、健身健美培训；体育运动项目、休闲体育项目咨询、服务；体育场馆会所管理；场地出租；销售：日用百货，工 艺美术品，体育、健身器材 。 22 贵阳中天中学 5,000 100%
15、项定基 贵阳市云岩区新天大道 289 号中天花园 高中、初中学历教育 。 23 贵阳中天北京小学 1,500 100% 唐洁 贵阳市云岩区新天大道 289 号（中天花园内） 全日制小学学历教育 。 24 贵阳市云岩区中天幼儿园 3 100% 余莲萍 贵阳市云岩区新天大道 289 号（中天花园内） 2-6岁幼儿教育 。 25 贵阳市南明区中天世纪新城幼儿园 20 100% 张世丽 南明区红岩桥 1 号世纪新城 2-6岁幼儿教育 。 26 贵阳市云岩区中天御景湾幼儿园 3 100% 张世丽 云岩区新添大道南段 289号中天花园 2-6岁幼儿教育 。 8 序号 名称 注册资本 （万元） 公司持股比例 法定代 表人 住所 经营范围 27 中天城投集团遵义有限公司 10,000 91% 徐勇 贵州省遵义市红花岗区万里路蔺家坡还房小区栋层 房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、综合性商业（专项管理除外）、装饰装潢、物业管理。（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经营） 28 贵州文化产业股份有限公司 48,630.39 68.48% 张智 贵州省贵阳市南明区科学路 1号 文化产业项目开发及投资、旅游项目开发、印刷纸板项目
