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1、 湖湖 南南 永永 盛盛 新新 材材 料料 股股 份份 有有 限限 公公 司司 Hunan Yongsheng New Materials Co.,Ltd. 公公 开开 转转 让让 说说 明明 书书 主办券商 二一 五 年 一 月湖南永盛新材料 股份有限公司 公开转让说明书 2 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
2、份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 湖南永盛新材料 股份有限公司 公开转让说明书 3 目 录 声 明 . 2 重大事项提示 . 5 第一节 基本情况 . 10 一、公司概况 . 10 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况 . 11 三、公司股权结构和股东及实际控制人情况 . 12 四、公司组织结构图 . 15 五、公司股本形成及变化情况 . 15 六、 公司子公司、
3、分公司基本情况 . 22 七、董事、监事及高级管理人员 . 22 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 26 九、本次挂牌的有关机构情况 . 28 第二节 公司业务 . 31 一、公司主营业务及其变化情况 . 31 二、公司主要产品和服务 . 31 三、公司主要业务模式 . 34 四、业务相关的关键资源要素 . 35 五、公司业务经营情况 . 41 六、公司安全生产和环境保护 . 46 七、公司研发情况 . 47 八、公司战略发展方向 . 50 九、公司所处行业概况 . 51 第三节 公司治理 . 64 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 64 二、内部控
4、制制度的自我评价意见 . 65 三、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 65 四、公司独立性 . 65 五、同业竞争 . 67 六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保 的情况 . 69 湖南永盛新材料 股份有限公司 公开转让说明书 4 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 70 第四节 公司财务会计信息 . 71 一、审 计意见类型及会计报表编制基础 . 71 二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表 71 三、主要
5、会计政策、会计估计及其变更情况 . 80 四、报告期内利润形成的有关情况 . 85 五、期末主要资产情况 . 93 六、期末主要负债情况 . 104 七、期末所有者权益情况 . 111 八、现金流量表情况 . 112 九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 114 十、期后事 项、或有事项及其他重要事项 . 117 十一、最近两年一期的资产评估情况 . 118 十二、股利分配政策和近两年一期的分配情况 . 118 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 118 十四、管理层对公司近两年的财务状况、经营成果和现金流量分析 . 118 十五、风险因素 . 121 第五节
6、 定向发行 . 125 一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明 . 125 二、本次发行的基本情况 . 125 三、发行前后相关情况对比 . 125 四、股份限售安排 . 128 五、现有股东优先认购安排 . 128 六、关于股东之间股份回购 约定情况的说明 . 128 第六节有关声明 . 130 第七节 附件 . 135 一、主办券商推荐报告 . 135 二、公司 2014年 1-6月、 2013年度及 2012 年度审计报告 . 135 三、法律意见书 . 135 四、公司章程 . 135 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 135 湖南永盛新材料 股份有限公司 公开转让说明书 5 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提 醒 投资者应对公司可能出现的以下风险予以充
