湖北新洋丰2017年度董事会工作报告

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1、湖北新洋丰 2017 年度董事会工作报告湖北新洋丰 2017 年度董事会工作报告湖北新洋丰2017年度董事会工作报告2017-04-17 XX 年,公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,科学决策,面对复杂多变的市场形势,紧紧围绕年初经营计划,积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩,重大资产重组工作顺利完成,新建项目建设稳步推进,非公开发行 a股股票事项获得董事会、股东大会审议通过,并于近日获得中国证监会发审会审核通过,公司各项工作有序进行,发展态势良好。 XX年,公司实现主营业务收入835,222.51

2、 万元,同比增长21.24%;归属于上市公司股东的净利润 57,109.11 万元,同比增长32.89%;扣除非经常性损益后净利润52,397.87万元,较上年增加32.40%。截至XX年 12 月31日,公司经审计的总资产为518,612.01 万元,较上年增长10.79%;归属于上市公司股东的净资产273,328.96 万元,较上年增长 28.13%。公司经营业绩稳步增长。 一、XX 年重点工作完成情况 公司重大资产重组顺利完成 XX年,公司完成重大资产重组,在所处纺织服装行业景气度逐渐下滑的趋势下,公司董事会积极推动重大资产重组,引入有实力的重组方,将拥有完整磷复肥业务相关资产和资质且具

3、有竞争优势的湖北新洋丰肥业有限公司100%的股权置入上市公司,主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产与销售业务,改善了上市公司资产质量,公司核心竞争力和持续盈利能力进一步增强,转型发展步伐加速。 XX年12月 7日,中国恒天集团有限公司与湖北洋丰股份有限公司达成重大资产重组初步意向。历经重组预案、重组正式方案等阶段的审议,于XX 年12月 9日获得中国证监会核准本次交易的批复文件;XX年 2月,根据中国服装与洋丰股份、杨才学等45名自然人签署的资产交割确认书完成资产交割;XX 年3 月17日,公司非公开发行的有限售条件流通股完成上市发行,标志着本次重大资产重组正式完成。上市

4、公司因本次交易新增股本343,794,035 元,截止 XX 年12月 31 日,公司总股本601,794,035 股。XX 年5 月,公司办理完成公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、法定代表人等工商变更登记和证券简称的变更工作。截至XX年 9月,本次重大资产重组所涉及的资产产权已全部交割过户,所涉及的债权债务已全部转移,尚需办理过户手续的土地和房屋均已完成过户。 生产经营保持稳步运行 XX 年,公司大力推进技术创新和营销创新,加大新产品研发力度,生产系统深入推行技术改造挖潜力,通过科学配比降低生产成本、提升产品质量,保证了生产经营健康运行,实现了效益稳步增长。1、持续推进技术创新,加快新

5、品研发 XX 年,公司立足于 全力打造中国作物专用肥领导者 的品牌定位,按照 作物专用肥系列和功能肥料系列同步发展 的新产品研发方向,继续加强与中国农业大学合作,成立了新型肥料研发中心并陆续引进一批高级研发人才,目前已步入正常运转。同时在低温余热利用、磷酸工艺改进、磷石膏资源综合利用等方面取得突破。公司技术优势和综合实力得以有效发挥,先后获得 湖北省长江质量奖提名奖 ,通过国家高新技术企业复审,蝉联 中国化工100 强 、 中国民营企业制造业500 强 ,行业地位更加稳固。 公司全年共推出两特经济作物专用肥、水溶肥、有机无机肥、硝硫基功能肥等新产品新配方30多个,新推出的苹果专用肥系列产品在山

6、东、陕西、山西、甘肃、河南等地大力推广,效果显著,客户反响强烈,其良好的使用效果和推广示范效应,为我们大力发展、推广经济作物专用肥探索出了一套行之有效的方法;超级水稻专用肥在长江流域一带推广效果显著,受到杂交水稻之父袁隆平院士的题词称。2、加大营销力度,全面实施营销创新 公司以促进增量为核心推进营销创新,以经济作物专用肥和新型功能肥料为着力点,狠抓片区管理,销售网络下沉,优化客户结构,提升农化服务;公司层面开展增量政策会、渠道层面开展增量分解示范观摩会,加强对薄弱市场的招商力度,营销创新工作成效显著。 公司肥料销售推行大区制管理;设立专业招商团队,开展全年招商活动,迅速抢滩空白市场,强化薄弱市

7、场,优化传统市场;加大新型肥料推广力度,全年销量增幅同比翻番;基地周边直销取得较大进展;加强品牌建设,有针对性增加广告投放等宣传力度,提高品牌影响力;提升农化服务水平,与中国农业大学联手打造全国测土配方施肥示范网络,在全国建设了40多个示范基地,依托基地辐射周边,带动一方某种作物高产高效、科学施肥种植模式的推广。 3、深入推行挖潜增效,提升产品质量 公司生产系统积极实施技术改造,加大推行节能减排力度,完成发电机热能回收、酸水反浮选利用、发电机节能改造等技改项目;对不同地区、不同品位的磷矿石进行反复优化配矿试验,推进科学配比;通过车间机械化、自动化改造、减少用工编制等一系列举措,最大限度降低了生

8、产成本,为公司创造经济效益的同时对发展循环经济、加强环境保护意义重大。 公司通过不断调整选矿、磷酸、磷铵工艺指标,改进药剂质量,生产出高品质的磷铵产品;进行散装库及工厂配套投料口改造,提高了磷铵质量;通过优化各项指标和原料管理,对生产过程、质量控制点加强日常监管,通过增加微量元素、有机质、活性菌等使公司产品质量稳步提升。 公司治理持续推进,初见成效1、完善公司治理,提高公司规范运作水平 公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作,不断健全和完善法人治理结构,董事会认为公司治理的实际情况符合上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求。 重大资产重组完成后,董事会按照公司实际情况并结合监管要求,重新修

9、订并审议通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等 29 项重要制度。继续加强股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会及总经理办公会管理,规范各部门及子公司管理,通过了湖北证监局的现场检查,并根据湖北证监局有关文件要求,对公司治理、信息披露、财务核算等方面存在的问题进行了整改。 截至XX年 12 月31日,公司现有内部控制制度完整、合理有效,能够充分贯彻执行国家有关法律法规规定,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要,并能得到有效实施,保证了公司各项业务活动的健康运行。 2、加强董事会建设,勤勉尽责履行职责 公司正式完成重大资产重组后,董事会及

10、时完成改选,新任董事会及各专门委员会人员组成、专业分布和知识结构等更加合理和全面,对公司主营业务熟知程度更高,对保证董事会合法有效开展决策工作、进一步优化公司法人治理结构起到积极作用。并在年底第五届董事会任期届满时,顺利完成了董事会及各专门委员会的换届选举,聘任了新一届高级管理人员。 报告期内,为进一步提升董事会决策能力,公司组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、湖北证监局、保荐机构及公司内部举办的相关培训,进一步加深了对上市公司相关政策法规及公司制度的理解和认识,提高了履职能力。 全力推进公司及所属单位内部建设1、进一步完善内部控制体系建设 根据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引的

11、有关要求,公司在XX年继续完善内控体系建设,完善各项内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。 加强内部控制培训。通过邀请国际知名机构为公司开展内部控制培训、帮助建立健全内部控制体系,加强内部宣传,认真学习基本规范及配套指引的有关规定,公司从高层人员到一线员工均体现出较强的内部控制管理意识,为有效控制、规避风险奠定了良好的基础。 完善内控管理制度。公司依据相关法律、法规的规定,陆续制定和完善了公司治理、经营管理、财务控制、信息控制等方面的一系列制度及管理办法,目前各项制度的建立能够涵盖公司日常生产经营活动中各个环节的管理、控制及监督,为公司内控体系建设

12、构建了坚实的制度平台。 严格贯彻执行内控制度,健全内部监督机制。在董事会的领导下,结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况,协调公司各职能部门、下属单位及子公司共同开展内部控制规范建设工作。强化审计监察部的内部审计、监督职能,公司审计监察部负责对财务报表相关的内部控制制度执行情况进行监督和检查,对子公司进行审计监督,切实保障公司内控制度的有效执行。 开展内控自我评价和内控审计工作。按照科学合理的内控评价方法和程序,有序开展自我评价工作,编制内部控制评价报告;并聘请会计师事务所进行内部控制审计,出具内部控制审计报告。2、有效实施科学管理,提升内部管控能力 XX年,公司深入分析管理问题

13、,理清工作思路,进一步强化了营运、生产两个主战场的作用和地位,提高了办事效率。生产系统围绕安全、环保、质量、成本等核心工作,通过软硬两手抓,现场管理上档升级,内部物耗、能耗指标更趋科学,新型环保、安全设施加快建设,公司及各子公司管理水平均有较大改善,经营指标明显提高。 加强内部精细管理,成本明显下降。生产系统通过机械化、自动化改造,以及管理创新、岗位整合、集中管控等方式,进行编制核减,降低了用工成本,减轻了用工压力。营运系统以矿石科学配比为切入点,调整采购思路,散装原料实现直供;经过精心测算,实地求证,对进口钾肥等大宗原料试行江海水路联运、散装运输,大幅降低了运输成本;从采购源头开始抓成本控制

14、,细化流程管理,磷铵生产成本大幅下降,为公司创造了经济效益。 积极拓展融资渠道,提高资本管理水平 为实现公司战略规划目标,满足高速发展需要,公司设立全资子公司江西新洋丰并新建 120万吨/年新型复合肥项目、在新洋丰中磷新建60万吨/年硝基复合肥项目。积极推进非公开发行股票募集资金的再融资事项,公司计划非公开发行股票数量不超过11,300万股,拟募集资金不超过 119,292万元,用于上述两个项目的建设,以扩大公司产能,优化产品结构,提升公司的竞争力和行业地位。非公开发行股票的相关议案已由第五届董事会第二十五次会议和XX年第二次临时股东大会审议通过,并于 XX 年3 月20日获得中国证监会发审会

15、审核通过,尚需中国证监会签发正式核准文件后实施。 加强信息披露和投资者关系管理工作 公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,进一步加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作,并及时进行披露,确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截至XX年 12 月31日,公司披露临时公告135 份,按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、公平。 公司董事会积极协调公司与投资者的关系,加强投资者关系管理,董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询,同时,通过电话沟通、互动易平台、现场调研、网上说明会等

16、多种沟通方式,围绕公司生产经营基本情况及未来发展规划,合法合规地与投资者进行沟通、交流,有效保证投资者知情权的充分行使。 严格执行内幕信息知情人登记制度 XX 年,公司严格按照内幕信息知情人登记备案制度的有关规定执行,规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,在报送定期报告时,及时向湖北证监局、深圳证券交易所报备内幕信息知情人名单,严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易,维护了信息披露的公平性;在重大事项的报告编制、审议和披露期间,公司均按制度和相关法律、法规要求,整理登记知情人员相关信息并向监管部门报备,严格控制内幕信息传递范围,加强内幕信息保密工作。积极组织公司董监高人员、相关关键岗位中层管理人员,参加证监会、公安部和国资委于 XX 年11月主办的内幕交易警示教育展,通过参加此次活动,进一步强化了公司内部人员防止内幕交易、规范内幕信息管理的意识,有利于形成防控内幕交易的良好氛围及将内幕交易防控宣传培训工作做到规范化、常态化。 XX 年度,公司未发现内