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1、管理流程手册 上海广电信息产业股份有限公司 二 亚商企业咨询股份有限公司 亚商企业咨询股份有限公司 1 广电信息 /20010920_管理流程 广电信息产业股份有限公司流程汇报内容 一、战略管理： 整体发展战略制定流程 二、财务管理： 预算制定流程 预算修订流程 预算监控管理流程 会计核算流程 大额资金支出管理流程 公司本部经费报销管理流程 分公司销售收入管理流程 内部审计流程 三、人力资源管理： 人员招聘流程 员工培训流程 绩效考核流程 四、运行管理 年度经营计划制订流程 资产处置管理流程 企业调整管理流程 统计工作管理流程 商标使用管理流程 五、投资管理： 项目投资管理决策流程 项目投资管
2、理监控流程 项目投资登记管理流程 六、其他： 档案收发、管理流程 股份公司技术开发管理流程 流程的管理流程 出国出访报批管理流程 合同管理流程 监察工作管理流程 信访 /来访工作管理流程 股份公司 “ 文明单位 ” 申报管理流程 股份公司上广电稿件管理流程 股份公司网页更新管理流程 亚商企业咨询股份有限公司 2 广电信息 /20010920_管理流程 广电信息股份有限公司流程汇报 战略管理流程 一、战略管理： 整体发展战略制定流程 亚商企业咨询股份有限公司 3 广电信息 /20010920_管理流程 战略规划流程的目的及原则 目的 制定广电信息以及各营业本部和下属业务单位未来五年的战略发展目标
3、，包括在哪些市场竞争及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测，并定期滚动修正 公司领导层通过对各营业本部战略规划的严格质询，指导各营业本部和业务单位的战略发展方向 为制定与五年战略目标一致、又有现实基础的一年目标奠定良好基础 原则 战略规划是公司发展远景的体现及细化，是对将来的展望，公司总经理及营业本部及业务单位负责人 “ 拥有 ” 各自的战略规划 总经理及公司高层领导投入大量时间对各营业本部提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度 战略发展总部在流程中为股份公司高层领导和营业本部提供在规划过程中的支持，而不是规划的批准者 下属业务单位应在战略规划制定过程中积极提供基本信
4、息和数据的输入 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础，战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要 亚商企业咨询股份有限公司 4 广电信息 /20010920_管理流程 公司整体发展战略制定流程 主导部门：战略发展总部 战略规划部 董事会 总经理 / 管理委员会 战略发展总部 战略规划部 营业本部 负责人 战略发展总部 投资管理部 / 市场规划部 制订股份公司及营业本部战略发展目标 修订形成股份公司战略规划 审批、确认 财务中心 /运营管理总部 /人力资源总部 /技术中心 接受使命，指导战略规划部开展工作 讨论、审议 提出营业本部目标的建议 提供市场、投资项目信息 及时提
5、供相关数据、分析报告及资源需求 分解战略目标 修正业务 /产品规划 质询会 总结、落实股份公司整体发展战略方案 目标下达 提交 下达 反馈 ， 修正 提交 内外部环境分析 外部顾问 业务单位负责人 /规划部门 提出要求， 明确方向 审批 制订股份公司及营业本部战略发展规划 质询会 提供关键数据、资料、初步规划 修订营业本部 战略规划 通过 战略目标设定 确认战略规划 制订战略 质询会 认可、分解 确认 亚商企业咨询股份有限公司 5 广电信息 /20010920_管理流程 公司整体发展战略制定流程 流程说明（ 1） 目标： 本程序为广电信息持续、稳定的发展奠定基础 范围： 本程序适用于股份公司长
6、期、中期经营规划的制定及修正 广电集团长期经营规划的制定需将本程序中的时间相应提前以便集团与股份公司长期经营规划的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成即可 本程序与股份公司的年度经营计划衔接 亚商企业咨询股份有限公司 6 广电信息 /20010920_管理流程 公司整体发展战略制定流程 流程说明（ 2） 职责： 董事会 提出股份公司远景和发展要求 审批股份公司战略发展目标和战略发展规划 总经理 /管理委员会 提出股份公司长期发展的目标方针 质询营业本部战略规划 负责召集有关外部专家顾问共同审议战略规划方案 负责审议和通过公司发展战略规划 ， 并上报董事会批准 战略发展总部 战略规划部 领会董
7、事会对股份公司发展的要求 取得股份公司领导 、 各营业本部负责人对公司发展战略的看法和建议 负责公司外部环境分析 负责公司内部要素分析 制订各营业本部发展规划及公司整体战略规划 协助运行管理总部 _经济运行部将长期规划分解为分年度的经营计划 其他参与部门 技术中心 、 财务中心 、 运行管理总部 、 战略发展总部 投资管理部 /市场规划部 、 人力资源总部及下属各业务经营单位等部门要准确 、 及时地提供战略发展总部 战略规划部所需信息 亚商企业咨询股份有限公司 7 广电信息 /20010920_管理流程 公司整体发展战略制定流程 附录说明 附录一： 股份公司总体战略规划主要内容 营业本部战略规
8、划主要内容 下属业务单位战略规划主要内容 不同层面战略规划内容侧重点各有不同 附录二： 战略规划报告书模板（ 1/7） 五年战略综述 战略规划报告书模板（ 2/7） 宏观经济与行业分析 战略规划报告书模板（ 3/7） 现状分析 战略规划报告书模板（ 4/7） 未来五年战略分析 战略规划报告书模板（ 5/7） 经营目标 /财务目标 战略规划报告书模板（ 6/7） 主要资源需求 战略规划报告书模板（ 7/7） 与前一年战略规划的差异总结 附录三： 营业本部战略质询会 会议议程及目的 营业本部战略质询会 会议规则 战略质询会中高层领导应关注的重点 质询问题举例（ 1/3； 2/3； 3/3） 亚商企
9、业咨询股份有限公司 8 广电信息 /20010920_管理流程 a)股份公司总体战略规划主要内容 主要内容 公司发展远景及五年战略目标 宏观经济环境及行业发展分析及其对 公司影响的评估 今后五年公司所处各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 主要发展机会 主要威胁 本公司现状分析 各营业本部及主要业务单位情况、业绩及趋势 各营业本部及主要业务单位在所处行业内的地位及优势、弱点 公司未来五年战略目标，分解细化 至年度目标 公司未来五年业务重组 进入哪些新业务行业 放弃哪些产业 各营业本部的发展侧重点 主要战略举措 新投资、合资、合作、兼并收购 关、停、并、转 业务组合及组织架构
10、的调整 股份公司经营及财务目标预测 * 总销售额 /总营业收入 投资资本回报 (主要资源需求预测 资本投资 人力资源 和前一年战略规划的差异及总结 * 尤其是第一年的规划目标应与经营计划密切相联，可直接转化为经营财务指标，指导相应预算计划的形成 亚商企业咨询股份有限公司 9 广电信息 /20010920_管理流程 (b)营业本部战略规划主要内容 主要内容 营业本部发展远景及五年战略目标 宏观经济环境及行业发展分析及对营业本部 及下属业务单位影响的评估 今后五年内国内外宏观经济环境发展变化趋势 今后五年内行业的发展展望 产品发展趋势 主要法规及经营环境的可能变化 宏观经济和行业发展将对营业本部造
11、成的影响 创造的主要机会 造成的主要威胁 营业本部现状分析 营业本部及下属主要业务单位近年来业绩及发展趋势 营业本部及下属主要业务单位主要竞争优势及弱点 下属主要业务单位面临的主要竞争对手分析 (国内外竞争者 ) 营业本部内业务组合，资源的整合、发展及共享 营业本部五年战略 (方案 )，分解细化至年度目标 今后五年将在哪些市场竞争 地理市场 产品定位 业务模型 如何竞争：主要竞争手段 主要战略举措 市场、渠道及产品的发展重点 资源的整合、发展及共享 营业本部及下属业务单位五年经营及财 务目标预测 主要增长点预测 总销售额 市场份额 投资资本回报 (配合股份公司战略的主要资源需求预测 资本投资
12、人力资源 和前一年战略规划的差异及总结 亚商企业咨询股份有限公司 10 广电信息 /20010920_管理流程 (c)业务单位战略规划主要内容 主要内容 本业务单位五年战略目标 行业发展形势对本单位主营业务影响的评估 市场容量和行业产能 产品发展趋势 技术趋势 顾客偏好 主要法规及经营环境变化 本业务单位现状分析 本业务单位近年业绩及发展趋势 本业务单位主要竞争优势及弱点 本业务单位面临的主要竞争对手分析 (国内外竞争者 ) 竞争对手近几年业绩分析 竞争对手今后五年可能采取的战略举措 竞争对手战略举措对本公司的潜在威胁 可能进入本行业的新竞争对手 可能出现的替代产品 业务单位五年业务产品规划
13、(方案 )，分 解细化至年度目标 今后五年将在哪些市场竞争 地理市场 产品定位 业务模型 如何竞争：主要竞争手段 主要战略举措 市场扩张 新客户、渠道的建立 新产品的开发 本业务单位五年经营及财务目标预测 主要增长点预测 总销售额 市场份额 投资资本回报 (配合战略举措的主要资源需求预测 资本投资 人力资源 和前一年战略规划的差异及总结 亚商企业咨询股份有限公司 11 广电信息 /20010920_管理流程 不同层面战略规划内容侧重点各有不同 a. 股份公司侧重点 b. 营业本部侧重点 c. 业务单位侧重点 整体战略重点的巩固或转移（包括行业和地域） 与战略重点相适应的业务组合 宏观经济环境及其对市场购买力的影响 经济政策的变化和影响 技术领域变化和影响 新的行业投资机遇 整体行业地位、政策影响力，以及融资能力 各营业本部经营现状分析结果的汇总 对整体行业重点和业务组合调整目标进行年度分解细化 各营业本部及下属业务单位年度细化结果的汇总 新投资产业领域的前景预测分析 各营业本部经营及财务目标的汇总、调整 汇总各营业本部的资源需求，通盘考虑并进行调整 股份公司层面进行差异分析，并质询出现重大差异的营业本部 产品线和相关业务领域的拓展 下属业务单位的协助调整，及其价值创造空间 行业政策的变化和影响 所涉足领域的技术发展趋势及其对业务的影响 产业链延伸 /缩短的可能性及其价值
