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1、中国铁路物资总公司 明确战略 优化组织 提升综合竞争力战略咨询项目 2004年 7月 机密 企业体制、产权结构、管理模式、组织结构 改革方案（修正稿） 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 2页 2016/12/14 声 明 新华信项目组于 6月 24日、 25日两天与中铁物资总公司各位领导就总公司体制改革方案进行了沟通和充分讨论，并利用会后近两周的时间就细节问题与相关领导进行了再度访谈。 本修正稿在完善过程中， 充分听取了总公司领导提出的建议，并本着独立公正的态度就相关问题进行了专题研究。同时，项目组与新华信资本运作中心、投资银行专业人士就上市方案进行了深入探讨，但
2、 不排除在实施过程中对体制与产权改革方案进行进一步的修正与调整。 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 3页 2016/12/14 研讨会中关于总公司体制改革方案涉及的问题集中体现在六个主要方面，其中业务重组涉及的板块划分问题包括 . 1、 业务板块的划分问题 油品板块作为独立的板块运作的必要性和时机问题 房地产板块作为独立板块运作的战略性意义 国际板块的业务划分 中铁商贸、油品、物流、国际板块的实现形式问题 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 4页 2016/12/14 商贸板块的重组和组织结构调整由于其业务的重要性以及传统模式的根深蒂固
3、，成为此次体制改革方案的焦点 2、 组织结构调整及管理模式问题 商贸板块下的事业部形式针对不同业务的实现方式及步骤 原 “ 集采专供 ” 贸易业务的垂直化管理和组织结构模式 现有以区域特征划分的二级子公司形式的调整问题，需要充分考虑财务、资金、资产、人员的相关影响，提出过渡性的解决方案 分公司的形式是否适应中铁物资相关业务的模式，需要提出可能的区域布点选择和资源整合的思路 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 5页 2016/12/14 总公司领导对上市的重要性和必要性有了基本的共识，但对于上市对相关业务重组及管理体制的要求认识还很模糊；同时，关于总公司组织部门的设置
4、还存在一些意见 4、 总公司组织部门设置 资本运作中心与投资管理部的设置问题 组织部门调整的具体步骤和时间表 3、 上市方案的论证 总公司哪一块业务可以上市？上市的潜力如何？难度和风险有多大？ 上市对相关业务的盈利状况、资产状况、发展潜力、组织结构和管理层有什么要求？ 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 6页 2016/12/14 此外，公司领导希望能够在公司整体发展战略、具体业务战略以及薪酬激励方案方面能够提出更细化的方案 5、 发展战略与业务战略的明确 * 新华信提交的 中铁物资 10年发展计划 及 核心业务扩张暨新业务发展方案 中有详细论述 6、 薪酬激励方案
5、的细化 * 新华信提交的 中铁物资人力资源规划方案 中有较为详细的描述 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 7页 2016/12/14 关于油品板块作为独立的板块运作的必要性和时机问题，新华信的意见是其剥离必然建立在两个前提之上 . 巩固铁路市场的需求 发展社会油品业务的需求 由于油品业务形成的业务量和资金流对于各商贸子公司开展社会化的业务起着重要的支持作用，其剥离必然需要满足一定的条件，选择成熟的时机从商贸板块中划分出来。 为了巩固铁路油品市场，中铁物资公司必然会争取在油品业务的供应链两端开展相关资本和资产运作，其资产状况、业务模式的改变和对运作能力的要求必然需要
6、其独立于其他商贸业务，成立独立的油品公司，并根据铁路局的分布建立相应的分公司来运作； 随着社会油品批发市场的开放，中铁物资需要建立、收购相关的油品物流设施，在资本需求、资产结构、业务流程和人力资源方面都与其他商贸业务运作有较大差异。因此，当社会市场业务开始成熟运作时必然要求油品业务的独立； 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 8页 2016/12/14 因此，油品板块在现阶段仍然保留在中铁商贸公司，在前述两个条件还未具备的前提下，仍然保持原有的业务运作和管理模式，即仍由各地子公司经营结算，油品处作为业务指导部门统一管理和调度 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升
7、综合竞争力咨询项目 第 9页 2016/12/14 房地产业务作为独立板块来运作，需要成立专项小组就中铁物资现有土地资源的可利用价值、资金投入、开发规划与方案进行全面研究 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 10页 2016/12/14 国际战略作为中铁物资的重要战略构架之一，其思想应该体现在中铁物资各业务板块的运作中，但为了充分利用中铁物资现有的进出口资源，避免不必要的竞争，对二级子公司业务的整合与界定是必要的 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 11页 2016/12/14 关于商贸和国际板块的实现形式问题，新华信认为任何组织结构都不
8、是固定不变的，组织结构设置与调整的目的是为了培育相关业务发展所需的组织要素，达到更有效的实现业务发展战略的根本目的 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 12页 2016/12/14 业务板块的最终调整意见 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 13页 2016/12/14 业务板块划分方案可以分两个阶段来实现，主要体现在现阶段油品板块不独立于商贸板块之外 中国铁路物资集团公司 中铁物流 中铁现代科技物流 2 中铁国际 3 铁路制造业 中铁地产 中铁泰博 . 4 连锁零售 中铁投资 矿业控股 金融控股 5 五个主要业务板块 中铁商贸 钢轨事业
9、部 钢材事业部 铁路装备事业部 煤炭事业部 汽车事业部 1 油品事业部 相关实业 物润公司 进出口公司 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 14页 2016/12/14 业务板块划分方案可以分两个阶段来实现，主要体现在现阶段油品板块不独立于商贸板块之外 中国铁路物资集团公司 中铁物流 中铁现代科技物流 中铁油品 中石油中铁 中石化中铁 . 中铁国际 中铁商贸 钢轨事业部 钢材事业部 铁路装备事业部 煤炭事业部 汽车事业部 1 2 3 4 连锁零售 中铁投资 矿业控股 金融控股 相关实业 中铁地产 中铁泰博 . 5 6 六个主要业务板块 物润公司 进出口公司 中国铁路
10、物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 15页 2016/12/14 过渡阶段商贸板块下包含的业务分为四大类，主要业务品种为六种，在过渡阶段不同业务的管理模式和组织结构的调整分不同的步骤来进行 中铁商贸公司 油品业务 机电配件业务 社会钢材贸易业务 装备接运业务 铁路装备事业部 煤炭贸易事业部 铁路专供业务 新培育业务 钢轨事业部 油品部 钢材贸易部 汽车贸易事业部 现有各子公司经营油品、钢材业务保持不变 根据业务区域分布建立各 事业部自己的办事处 根据业务区域分布建立各事业部的分公司、办事处 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 16页 2016/1
11、2/14 建议在 2004年 10月完成商贸板块过渡方案的重组工作，主要包括 . 1. 建立中铁商贸公司 ： 建立中铁商贸公司是商贸板块整合的第一步，将原 9+1子公司的主要资产、业务和人员组成商贸公司，再做相应整合，有利于加快重组力度，节约上市运作的时间； 2. 建立铁路装备事业部 ： 以原机电、配件业务处为基础建立铁路装备事业部，完善机电配件以及接运业务的集中管理，根据客户的区域布局，设置相应重点区域的办事处，合理利用原各子公司的业务人员，以提高业务运作效率，增强服务水平，巩固铁路市场占有率，同时加强应收账款的管理； 3. 建立钢轨事业部 ： 建立钢轨事业部，集中实现钢轨业务的专业化垂直管
12、理，各地子公司原钢轨业务部门作为事业部下属办事处，由事业部统一管理其业务、绩效考核及薪酬发放；同时要妥善处理好业务集中管理给北京、沈阳以及成都公司带来的财务、资金及人员安置问题； 4. 建立新业务事业部： 新建商贸事业部（如煤炭、汽车贸易）采用专业事业部设置，作为独立的利润主体，灵活开拓市场，通过非独立核算的办事处或者分公司在重要区域建立办事处或分公司作为自己的运营单位； 过渡阶段工作重点 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 17页 2016/12/14 建议在 2004年 10月完成商贸板块过渡方案的重组工作，主要包括（续） . 1. 子公司油品业务维持现状 ：
13、油品部现有的业务管理和资金结算流程维持现状，不作过多调整；同中石油成立合资公司后结算方式的改变根据协议，或者比同中石化中铁公司的方式进行结算； 2. 钢材业务维持各子公司独立经营，但在商贸公司下面成立专门的钢材贸易部 ： 钢材贸易部首先要发挥宏观经济政策分析，市场战略指导的作用，同时通过建立 户信息整合的功能；钢材贸易部一定要站在中铁商贸的角度整合或者新开发一些重要的钢厂资源，以补充子公司钢材交易品种，同时以优于子公司自己获取资源的价格加强子公司对钢材贸易部的依赖，以此达到逐步整合子公司钢材贸易业务的目的。 3. 确定商贸公司和各核心事业部管理团队 ： 在 2004年 10月以前，总公司要初步
14、确定商贸公司以及各主要事业部、业务部门的管理团队。管理团队的建立一定是站在全系统的角度，抽调总公司和各子公司的关键领导和相关业务的业务骨干组成。这个管理团队不仅是成立商贸公司，维持和发展现有业务的关键人才，也是实施这次商贸板块的体制改革，保证商贸公司能够顺利实现上市目标，以及最终实现做大作强的战略目标的基本保障。因此，人员的到位，遴选的人员具有改革的动力，战略的理念，统观大局的眼光，危机处理以及协调上下的能力对于这次改革是否能成功至关重要。 过渡阶段工作重点 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 18页 2016/12/14 油品业务如果在上市前没有相关的资产运作，建
15、议不同其他商贸业务一起上市，必然要从各子公司抽出来，作为总公司的专业油品公司进行管理 中铁商贸公司 油品业务 机电配件业务 社会钢材贸易业务 装备接运业务 铁路装备事业部 煤炭贸易事业部 铁路专供业务 新培育业务 钢轨事业部 钢材贸易事业部 汽车贸易事业部 经营钢材业务的子公司 根据业务区域分布建立各 事业部自己的办事处 根据业务区域分布建立各事业部的分公司、办事处 经营油品业务的分公司 中铁物资集团公司 中铁油品公司 中石化中铁 中石油中铁 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 第 19页 2016/12/14 中铁商贸公司组织结构 油品部 钢材贸易部 铁路装备事业部 钢轨事业部 煤炭贸易事业部 汽车贸易事业部 各地物资子公司 办事处 /分公司 事业部 证券部 财务部 审计部 人力资源部 信息技术部 办公室 职能支持部门 业务部 总经理 董事会 管理层 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织
