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1、 000800 二00一年年度报告 正文 一汽轿车股份有限公司 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事徐建一先生安德武先生滕铁骑先生因出差在外未能出席本次审议2001年年度报告的董事会已分别授权委托董事张磊先生马兴洲先生竺延风先生代行董事权利 2 目 录 公司基本情况简介 3 会计数据和业务数据摘要 4 股本变动及股东情况 6 董事监事高级管理人员和员工情况 8 公司治理结构 10 股东大会情况简介 12 董事会报告 13 监事会报告 19 重要事项 20 财务报告 22 备查文件
2、目录 54 3 第一节公司基本情况简介 1公司法定中文名称一汽轿车股份有限公司 公司英文名称O.,公司法定代表人竺延风 3公司董事会秘书王文权 授权代表郑丽兄 联系地址长春市绿园区东风大街二号门院内 电 话0431 真0431公司注册地址长春市高新开发区汽车研究开发园区 办公地址长春市绿园区东风大街二号门院内 邮政编码130011 电子信箱公司信息披露报纸名称证券时报上海证券报中国证券报 公司中报国际互联网网址,254,中主营业务利润 527,702,他业务利润 872,业外收支净额 11,利润 24,254,除非经常性损益后的净利润 33,665,营活动产生的现金流量净额 299,229,金
3、及现金等价物净增加额 19,注扣除非经常性损益后的净利润指扣除营业外收入10,21, 2公司前三年主要会计数据及财务指标调整后 指 标 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 主营业务收入(万元) 344,15,10 利润(万元) 2,6,2,资产(万元) 609,47,52,东权益(万元) 450,56,57,股收益(元/股) 除非经常性损益的每股收益元/股 股净资产(元/股) 整后的每股净资产(元/股) 股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 资产收益率(%) 权每股收益元/股 权净资产收益率% 除非经常性损益后的加权净资产收益率% 5 3公司前三年
4、主要会计数据及财务指标调整前 指 标 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 主营业务收入(万元) 344,15,10 利润(万元) 2,8,1,资产(万元) 609,74,76,东权益(万元) 450,89,83,股收益(元/股) 除非经常性损益的每股收益元/股 股净资产(元/股) 整后的每股净资产(元/股) 股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 资产收益率(%) 权每股收益元/股 权净资产收益率% 除非经常性损益后的加权净资产收益率% 股东权益变动情况 单位元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,627,500, 1,627,500
5、,本公积 2,418,212, 2,418,212,余公积 189,957,910,196,868,定公益金 72,166,455,75,622,分配利润 395,578,7,343,1,375,31,547,确认子公司投资损失 07,54,53,东权益合计 4,564,441,4,908,1,375,507,975,动原因 盈余公积和法定公益金的增加系按本年度净利润的10%分别提取法定公积金和法定公益金所致 未分配利润和股东权益的增加系本年度实现的净利润,减少系本年度分红方案为现金分红 未确认子公司投资损失增加系子公司今年赢利所致 6 第三节股本变动及股东情况 1股份变动情况表 年度公司股份
6、变动情况 数量单位股 本次变动增减+ - 本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一尚未流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 1081500000 1081500000 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 1081500000 1081500000 二已上市流通股份 1人民币普通股 546000000 546000000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 546000000 546000000 三股份总数 1627500000 1627500000 2股票发
7、行与上市情况 获配股份于1998年9月24日上市流通 3股东情况介绍 截止本报告期末股东总数为260137户 7 持股5%以上的股东为中国第一汽车集团公司年初持有本公司股份1,081,500,持股份报告期内司法冻结拍卖46,000,000股年末持有本公司股份1,035,500, 前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持有股数股 占总股本比例 1 中国第一汽车集团公司 1,035,500,000 2 上海新理益投资管理有限公司 19,500,000 3 上海宝翔物资有限公司 5,500,000 4 上海科美创业投资管理有限公司 5,000,000 5 上海达君贸易有限公司 4,700,000
8、 6 同益证券投资基金 4,167,541 7 同盛证券投资基金 3,594,252 8 倪咏梅 3,514,252 9 兴华证券投资基金 3,331,285 10 大通证券股份有限公司 1,773,983 前10名股东中同益基金同盛基金未回函上海科美创业投资管理有限公司和倪咏梅两个股东未联系上其余股东经确认与其他股东间无关联关系 公司控股股东中国第一汽车集团公司 法人代表竺延风 成立日期1953年7月15日 注册资本379800万元 经营范围主营汽车及汽车配件小轿车及小轿车配件旅游车及旅游车配件汽车修理动能输出机械加工建筑一级 8 第四节董事监事高级管理人员和员工情况 一公司董事监事及高级管
9、理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 年初持股 年末持股数 任 期 竺延风 男 40 董事长 9100股 9100股 方宽 男 53 副董事长 9100股 9100股 建一 男 48 董事 0 0 德武 男 53 董事 0 0 铁骑 男 44 董事 0 0 毅 男 45 董事 0 0 文海 男 56 董事 9100股 9100股 磊 男 40 董事兼总经理 0 0 兴洲 男 60 董事 0 0 振东 男 51 监事 0 0 兴德 男 59 监事 9100股 9100股 若平 男 54 监事 9100股 9100股 秀梅 女 52 监事 9100股 9100股 尚 男 52 监事 9100股
10、9100股 树华 男 55 副总经理 0 0 炳峰 男 40 副总经理 0 0 秀萍 女 47 副总经理 0 0 文权 男 32 董事会秘书 0 0 事监事在股东单位任职情况 竺延风董事任一汽集团董事长兼一汽集团公司总经理赵方宽董事俆建一董事安德武董事滕铁骑董事金毅董事分别任一汽集团公司副总经理李文海董事马兴洲董事分别任一汽集团公司副总经济师马振东监事任一汽集团公司党委副书记刘兴德监事任一汽 9 集团公司副总经济师姜若平监事任一汽集团公司工作部部长 二公司董事监事及高级管理人员年度报酬情况 1董事监事高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定董事监事的年度薪酬并经股东大会审议通过年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况公司经营情况所在地收入及消费水平 2董事监事高级管理人员本年度从公司取得的薪酬总额为48万元其中最高的前两名董事只有两名董事在公司领取薪酬的薪酬总额为13万元金额最高的前三名高级管理人员的薪酬总额为20万元年度薪酬数额在4万元至5万元之间
