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1、西安立丰集团 公司治理结构和组织结构设计方案汇报 （讨论稿） 北京海问投资咨询有限责任公司 2003年 1月 机密 海问咨询 2016/12/7 2 治理结构和组织结构设计的基本思路（ 1） 调整目标： 配合公司成功改制，用一到两年的时间，把立丰集团建设成为一个产权清晰，治理结构科学完善，管理运营规范高效的房地产公司 设计原则： 立足公司长远的发展 着眼于公司的运营效率与风险的平衡 考虑公司人力资源的现状 海问咨询 2016/12/7 3 治理结构和组织结构设计的基本思路（ 2） 调整步骤与措施：治理结构的建设与管理模式提升双管齐下，各自分为两步走： 治理结构： 第一步：在董事长兼任总裁时，着
2、重加强投资规划委员会的建设，提高公司的重大投资决策的决策质量； 第二步：在董事长不再兼任总裁后，着重加强提名与薪酬考核委员会、审计委员会的建设，对管理层进行充分的激励和有效的监督 管理模式：逐步建立以项目经理全面负责制为核心的管理模式 第一步：以项目为成本中心进行资源配制，明晰岗位工作责任 第二步：以项目为利润中心进行资源配制，达到岗位责、权、利对等 海问咨询 2016/12/7 4 西安立丰集团重组后产权结构 立丰房地产 49% 100万 立丰物业 西安立丰百盛 西安城建投 西安凯迈 50万 80% 20% 帝豪歌剧院 豪苑美食 8% 19% 帝豪歌剧院 豪苑美食 19% 8% ？ 颜明 新
3、股东 海问咨询 2016/12/7 5 西安立丰集团重组前的组织结构 董事会 总裁 副总裁 财务总监 审计部 总裁办公室 计划财务部 副总裁 经营部 立丰百盛广场有限公司 西安帝豪歌剧院 西安凯迈企业咨询有限公司 西安市城市建设投资有限公司 副总裁 立丰物业 立丰地产 西安锅炉安装设备厂 两处两队 三部一组 开发部 工程部 财务组 策划推广组 销售部 副经理 副经理 海问咨询 2016/12/7 6 管理执行层 决策监督层 治理结构与组织结构 目标模式 建议：总体结构 董事会 立丰房地产总裁 监事会 投资规划委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 立丰物业公司 审计部 帝豪歌剧院 西安城建投 副
4、总裁 股东会 董事会办公室 投资规划部 人力资源部 财务部 集团办公室 凯迈企业咨询 项目 工程部 经营销售部 公共职能 业务职能 前期报件部 利润中心 海问咨询 2016/12/7 7 治理结构与组织结构 目标模式 建议：房地产公司 立丰房地产总裁 前期报建部 工程部 销售部 人力资源部 财务部 办公室 项目一 项目二 项目三 董事长 审计部 投资规划部 理想的管理模式是项目部真正成为利润中心 海问咨询 2016/12/7 8 管理执行层 决策监督层 治理结构与组织结构 过渡模式 建议：总体结构 董事会 董事长兼总裁 监事会 投资规划委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 立丰物业公司 审计部
5、 帝豪歌剧院 西安城建投 副总裁 股东会 董事会办公室 投资规划部 人力资源部 财务部 集团办公室 凯迈企业咨询 工程经理 销售经理 公共职能 前期报件经理 利润中心 成本中心 项目部 销售部 策划推广经理 海问咨询 2016/12/7 9 导入项目经理负责制的管理模式需要解决的当务之急（ 1） 要对部门进行清晰的定位： 项目部（ 成本中心 还是利润中心？） 工程部（与项目部是管理被管理的关系，还是 服务与被服务的关系 ？） 投资规划部（ 对总裁负责 还是对董事会负责？） 人力资源部（是否支持从办公室 分离 出来？是进行一般的人事管理，还是 进行专业化程度更高的人力资源管理 ？） 审计部（负责
6、全面审计还是 只进行工程审计 ？） 销售部（仅仅负责楼宇租售，还是 全面负责营销策划、广告、楼宇租售和客户服务 ？） 海问咨询 2016/12/7 10 导入项目经理负责制的管理模式需要解决的当务之急（ 2） 要明晰现有岗位的工作职责： 要使一个组织非常有效的运转，清晰的岗位工作职责是一个最基础的前提条件 在一个有效率的组织里，每一个岗位上的员工都知道： （ 该做哪些工作 （ 么时候去完成一项工作，完成项工作要多长的时间，相同类型的事情出现的频率 （ 哪里去完成一项工作 （ 该向谁负责，向谁汇报，与谁联系 （ 什么样的方法去完成每一项工作 海问咨询 2016/12/7 11 导入项目经理负责制
7、的管理模式需要解决的当务之急（ 3） 要组织各部门修改、制定一系列的管理制度，编写详细的部门工作手册： 绩效考核制度 薪酬制度 费用与资金预算管理制度 要及时解决公司各部门负责人的授权问题 对人员考核、奖惩、升迁等方面的决策权限 对各项费用的审批权限 对业务工作的决策权限 要开始推行公司的费用与资金预算管理 管理费用预算 资金预算 利润预算 海问咨询 2016/12/7 12 治理结构与组织结构过渡方案建议：项目部（方案一） 项目是成本中心 项目总经理负责工程管理和前期报建管理，工程部经理和报建部经理直接向项目总经理负责 建筑师 项目部 工程经理 土建工程师 机电工程师 物资工程师 资料员 报
8、建经理 报建工程师 总经理 海问咨询 2016/12/7 13 治理结构与组织结构过渡方案建议：项目部（方案二） 项目部是监督、组织、协调施工单位及监理单位优质、快速、安全、经济地完成各项工程施工任务的现场职能部门，是公司的成本中心； 工程部与前期报建部是支持、服务于项目部的业务职能部门； 项目经理与工程部、前期报建部围绕工程项目的质量、进度、成本、安全管理等方面形成矩阵式的组织结构雏形，但是鉴于公司实际规模，实际运作上以项目经理为核心来进行组织工作。在对员工的业绩考核、奖金分配、升迁等方面项目经理有最终建议权； 建筑师 项目经理 工程部 土建工程师 机电工程师 物资工程师 资料员 前期报建部
9、 报建工程师 海问咨询 2016/12/7 14 治理结构与组织结构过渡方案建议：销售部 销售部是公司的利润中心 销售部要加强营销策划和客户服务（包括相关遗留问题的处理）等方面的职能 销售总监 销售经理 策划经理 销售主管 销控主管 客户服务主管 销售员 客户服务专员 市场调研专员 策划推广专员 海问咨询 2016/12/7 15 治理结构与组织结构过渡方案建议：办公室 办公室是公司的综合行政部门，重点负责整个公司管理制度的制组织定、决议的监督执行、政府公关、法律事务、企业文化、印鉴、档案文书管理等工作： 总裁秘书 办公室主任 办公室秘书 内勤专员 法律事务专员 网络管理员 外勤及车辆管理专员
10、 办公室 海问咨询 2016/12/7 16 治理结构与组织结构过渡方案建议：投资策划部 投资规划部是公司的战略研究与计划控制部门 ， 职责范围如下： 协助总裁进行公司发展战略的研究、管理以及执行情况的监控； 制定和调整公司及下属子公司的中长期发展战略预案，并报董事会批准； 协助总裁根据董事会年度经营目标制定年度经营计划； 负责公司内外部竞争环境的资料收集及发展机遇分析等市场调研工作； 负责房地产投资项目前期市场调研及协同其他部门完成项目可行性研究报告； 完成重大投资项目和资产重组项目的前期准备分析工作及项目可行性研究报告； 参与重大投资项目和资产重组项目的规划及谈判工作 投资策划部 经理 经
11、理助理 海问咨询 2016/12/7 17 治理结构与组织结构过渡方案建议：财务部 财务部综合管理公司及下属子公司的财务管理 、 资金管理 、 税务管理 、 会计核算等工作； 财务部应该重点加强会计核算体系的规范化进程 ， 开始进行费用 、 资金预算等工作 财务总监 经理 副经理 会计 会计 会计 会计 出纳 出纳 子公司财务部经理 海问咨询 2016/12/7 18 治理结构与组织结构过渡方案建议：人力资源部 新设人力资源部 ， 使公司能够科学地对人力资源进行选拔 、 使用 、 培训 、考核和奖惩 ， 确保现有的人力资源发挥其最大效益 ， 以吸引更多的优秀人才加盟公司； 人力资源部的重点工作
12、为公司的激励体系和培训体系建设 人力资源部 经理 经理助理 海问咨询 2016/12/7 19 治理结构与组织结构过渡方案建议：工程审计部 工程审计部是工程建设的内部控制部门，充分发挥工程审计部的监督管理作用，能有效地控制、降低公司的运营风险，切实保障公司的经济利益，主要业务职责范围是： 负责公司的工程审计制度的建设； 协助审核公司及下属子公司的工程预算、概算； 负责公司建设工程的工程结算审计（委托外单位审计的除外） 协助进行工程合同、大型设备及物资采购合同的审核； 开展公司领导决定的其他专项审计工作 工程审计部 经理 经理助理 海问咨询 2016/12/7 20 报告附件清单 附件一：公司治
13、理结构建议 附件二：办公室岗位说明书 附件三：财务部岗位说明书 附件四：人力资源部岗位说明书 附件五：投资规划部岗位说明书 附件六：工程审计部岗位说明书 附件七：项目部岗位说明书 附件八：销售部岗位说明书 海问咨询 2016/12/7 21 下一步工作计划 时间 13日 14日 15日 16日 17日 工作任务 立丰公司对组织下发本组织结构方案及其附件给相关部门岗位负责人，要求部门负责人对方案提出书面意见和建议 时间 20日 21日 22日 23日 24日 工作任务 修改项目部、工程审计部岗位说明书 修改销售部、投资规划部、财务部岗位说明书 修改办公室、人力资源部岗位说明书 进行项目汇报，提交最终方案 项目现场工作结束，进入实施阶段 本次提交报告后一周，立丰公司应组织相关部门负责人进行岗位权责清晰化工作，对海问提交的岗位说明书提出书面的建议和意见； 海问从 20日开始用一周的时间根据各部门负责人的意见和建议修改岗位说明书，明确相关岗位的责任及权限范围，进行项目成果汇报，提交最终的方案，项目现场工作结束，进入实施阶段
