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1、 股票代码：002138 股票简称： 顺络电子 编号：2008-005 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公 告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月18日召开的第一届董事会第十九次会议所形成的 深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议，公司定于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间：2008
2、年2月22日（星期五）下午2:30 网络投票时间：2008年2月21日-2008年2月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年2月21日下午3:00至2008年2月22日下午3:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2008年2月18日 （三）现场会议召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室 （四）召集人：深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
3、东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1公司董事、监事及高级管理人员； 2截至2008年2月18日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
4、记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； 3公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 （一）提案名称： 1.关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币 6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案； 2.关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案 ； 3.关于制定的议案 。 （二）披露情况： 上述议案以及社会公益捐赠事务管理制度的相关披露请查阅2008年1月22日证券时报及巨潮资讯网（http:/）的相关内容。 （三）特别强调事项： 公司股东既可参与现场投票， 也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络
5、投票。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记手续 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。 （二）登记时间 本次临时股东大会登记日： 2008年2月19日上午8:30-12:00， 下午2:00-5:00。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年2月22日上午9:30-11:
6、30，下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2投票代码：362138；投票简称：顺络投票 3股东投票的具体程序为 （1）输入买入指令； （2）输入证券代码362138； （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，具体情况如下表： 序号 议案内容 对应申报价格总议案 100.00 1 关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币 6000 万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案 1.00 2 关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案 2.00 3 关于制定的议案 3.00 注：本次股东大会投票，对于议案
7、 100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。 （4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （ 5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （ 6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 1股东获取身份认证的具体流程 按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址： http:/或 http:/的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过
8、交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http:/ 的互联网投票系统进行投票。 3投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年2月21日下午3:00至2008年2月22日下午3:00期间的任意时间。 五、投票注意事项 （一）网络投票不能撤单； （二） 对同一表决事项的投票只能申报一次， 多次申报的以第一次申报为准； （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00后登陆深圳证券交易所互联
9、网投票系统（ http:/），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、其它事项 （一）会议联系方式 联系电话：0755-29832586 联系人：梁润仪、段娜 传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部） 通讯地址： 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资部 邮政编码：518110 （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。 特此公告 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二八年一月二十二日
10、 附件： 授权委托书 兹授权 先生 （女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”以明确表示赞成、反对、弃权） ： 序号 议 案 赞成 反对 弃权 1 关于与南方汇通股份有限公司签署合作意向书并授权总经理在不超过人民币 6000万元限额内全权处理后续合作具体事宜并签署协议的议案 2 关于设立贵阳子公司并为其融资或提供融资担保的议案 3 关于制定的议案 委托股东名称： 居民身份证号码或企业法人营业执照号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人居民身份证号码： 委托日期： 有效期限： 注： 授权委托书复印件或按以上格式自制的均有效。
