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1、 10 月 13 日 第 1 页/共 11 页 集团公司机构说明书第一部分 机构设置图:第二部分 机构职能、职责 股东大会 监事会 董事局 投资发展委员会 企业管理委员会 董秘办公室 人力资源部 投资贸易部 财务部 审计部 总裁办股东大会董事局投资发展委员会 企业管理委员会总 裁 班 子（含副总裁、三总师、总裁助理）监事会董秘办公室人力资源部 投资贸易部 财务部 审 计 部总 裁 办 10 月 13 日 第 2 页/共 11 页 （一） 责。岗位说明书另行制订。有层营决策层事会，经营管理层裁、副总裁、三总师、总助）及所辖五个管理部门。主要功能是投资发展战略筹划及实施、管理规范化推进、企业文化创
2、建和维护。通过为集团内外服务来发挥集团公司的功能，起到均瑶集团品牌效应和规模效应，增强本集团核心竞争力，实现股东权益最大化。度安排以前瞻性、先进性为原则，对工作具有指导意义。5. 根据职能、管理幅度和精简原则设置机构。6. 本说明书名词解释：“集团”表示集团全方位， “集团公司”仅指集团公司，不含集团所属子公司、子子公司；“集团所属子公司”表示直接受集团公司控股的企业法人，如专业总公司、直属公司。集团的各项管理功能由集团公司实施；（二） 机构职能、职责股 东 大 会一、股东大会的产生：均瑶集团有限公司股东大会由全体股东和股东代表组成，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。二、股东大会制度：股东
3、大会每半年定期召开一次。股东代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时股东会议。三、股东大会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司重大投资项目；7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9、对公司增加或者减少注册资本作出决议；10、对发行公司债券作出决议；11、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10 月 13 日 第 3 页/共
4、 11 页 12、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；13、修改公司章程。监 事 会一、监事会的产生：监事会成员由股东会选举产生，成员为一至三人，由股东代表或公司员工代表或外聘人员组成，公司董事、总裁及财务人员不得兼任监事。二、监事会行使下列职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正；4、提议召开临时股东大会；5、列席董事会会议；6、公司章程规定的其他职权。董 事 局一、董事局的产生：董事局成员由股东会选举产生，成员为五至九人，设董事长一名、副董事长一名，董事长和副董事
5、长由董事局根据公司章程选举产生。二、董事局对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名，聘任或者解聘副总裁、财务负责人，决定其报酬 事项；10、制定公司的基本管理制度。投资发展委员会一、机构产生：投资发展委员会为董事会下设专业议事机构，成员为五至九人。其成员由
6、董事局聘任 10 月 13 日 第 4 页/共 11 页 相关领域有专长人员组成。每季度召开会议一次，遇重大或特殊情况由董事局董秘办负责召集召开临时会议。二、工作内容：接受集团公司、集团所属子公司所交提案，对提案进行审查后，向集团董事局提出意见；在职权范围内向集团董事局提交方案。委员会成员在涉及本人或与本人有利害关系议题时须回避。三、工作职责：完成以下工作，向董事局提出意见或提交方案。1、研究和策划集团中长期投资发展战略，提交投资发展战略方案或修正案；2、收集、研究、分析投资发展战略相关信息，向董事局或集团公司提供资询；3、审议集团所属子公司中长期投资发展战略方案；4、审议集团重大投资项目的可
7、行性研究报告；5、审议集团公司重大经营管理举措方案；6、审议集团公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、审议集团公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；9、审议集团资本运作方案，包括收购和反收购方案；10、董事局委托的其他工作；企业管理委员会一、机构产生：企业管理委员会为董事局下设专业议事机构，成员为五至九人。其成员由董事聘请相关领域有专长人员组成。每季度召开会议一次，遇重大或特殊情况召开临时会议。二、工作内容：接受集团公司、集团所属子公司所交提案，对提案进行审查后，向集团董事局提出意见；在职权范围内向集团董事局提交方案。委员会成员在
8、涉及本人或与本人有利害关系议题时须回避。三、工作职责：完成以下工作，向董事局提出意见或提交方案。1、审议集团公司和集团所属子公司副总（含）以上管理人员调动任用解聘方案；2、审议集团公司和集团所属子公司副总（含）以上管理人员薪酬方案；3、审议集团公司和集团所属子公司章程修改方案；4、审议集团公司及集团所属子公司的经营计划方案；5、审议集团公司内部管理机构的设置方案；6、审议集团公司及集团所属子公司内部考核方案；7、审议集团公司及集团所属子公司信息披露事项预案；8、审议集团公司及集团所属子公司标准化管理方案； 10 月 13 日 第 5 页/共 11 页 9、检查集团公司经营班子执行股东大会的决议
9、和董事会决议情况；10、听取集团公司首席执行官和集团所属子公司总经理的工作汇报并检查他们的工作；11、检查集团公司危机管理和风险防范情况；12、向董事局或集团公司提供企业管理资讯；13、董事局委托的其他工作。董秘办公室一、机构产生：董事局秘书办公室为董事局常设办事机构，成员为若干名，其成员由董事局聘任。二、工作内容：承担董事局和专业委员会的日常具体事务。三、工作职责：1、依照公司章程规定，向董事局成员、专业委员会成员工作联络；2、依照公司章程规定，收集、准备会议资料，筹备董事局、专业委员会会议；3、担任董事局、专业委员会会议记录；4、承担董事局、专业委员会文件收发工作；5、接受董事局、专业委员
10、会委托，制作文件；6、董事局和专业委员会委托的其他工作；集团公司总裁一、总裁的产生：总裁由董事局聘任，总裁对董事局负责，根据经营规模可设一至二名副总裁、三总师、总裁助理。二、总裁行使下列职权：1、 主持公司经营管理工作，组织实施董事局会议决议；2、 组织实施公司年度内经营计划和投资方案；3、 拟定公司内部管理机构设置方案；4、 制度公司的具体规章；5、 提请聘任或者解聘公司副总裁、三总师、财务负责人；6、 聘任或者解聘除应由董事局聘任或者解聘以外的部门负责人或高级管理人员；7、 公司章程和董事局授予的其他职权。人力资源部一、主要职能：人力资源部为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。主要职能为在集团投资发展战略的指导下，承担系统的人力资源规划和企业文化建设，建立企业与员工共创愿景的文化氛围， 10 月 13 日 第 6 页/共 11 页 塑造一种选人、用人、育人和留人的良性健康机制，使企业人力资源最大化发挥作用，以促进生产率及竞争力的提升。二、工作职责：1、定期组织对集团的人力资源状况和人力资源环境进行分析和预测，并为集团的战略规划提供决策支持。2、 于对集团投资发展战略的理解和分析，负责拟定人
