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1、信仰/投机 /违法/未来 比特币观察思考这篇文章中牛币网结合最近 8 个月对比特币的关注尽量全面的列举各界对比特币的理解。牛币网观察，参与讨论比特币的人可以分为 3 类：一、支持奥派经济学说的人，他们坚定的相信比特币价值二、支持凯恩斯理论的人，他们坚定的否定比特币价值三、投机者我们先把奥派和凯恩斯派拿来对比，投机者的观点不在对比中提出另外说。一、两方对经济的观点：奥派：主张个人主义、自由市场竞争。这一派支持者认为货币制度是人们无意识的结 果，人们的行为启动了一个过程，最后创造了某种经济制度；人类社会的法律、风俗、制度等秩序都是长时间不断相互交往中演化，而非某些管理者设计制定所能达 到的；自由市
2、场能够提供所有的服务包括警察、法院、和保安防卫在内，而且都会做的比强迫性的国家要好。凯恩斯派：这个学派认为在自由竞争中会出现一个趋势：有效需求最终会低于供给， 从而就业水平总处于非充分状态，只有采用积极的货币政策、财政政策才能刺激出足够的需求，这个理论为国家干预经济的方式提供了一整套证明，而且在美国 30 年代大萧条时，按照这个方法做后经济得到了一定程度的复苏。二、两个学术派别的发展和现状：1990 年后获得诺贝尔经济学奖的经济学奖大都是奥派支持者，在此前凯恩斯主义是占上风的，但诺贝尔经济学奖并不是诺贝尔本人遗嘱中设立的，而是 1969 年增设的，所以统计样本数量不多，从新闻界甚至此项目获奖人
3、的评价看，其含金量远不如科学、医学类的奖项。当前发达国家经济总体是倾向鼓励自由市场竞争的奥派模式，和发达国家相比，经济规模庞大的中国如果非要选择是更像奥派还是凯恩斯派的话，那毫无疑问是凯恩斯派的。二、如何看待比特币奥派：由于每个挖矿者都是比特币的发行者，没有某个中央集权管理发行，每个人都 遵从比特币协议规定的内容进行挖矿、传输，这也正是奥派支持者梦想的一种货币。你有选择相信它或不相信它的权利，而不像法币，在当地国家你会被强迫使用。 这一派人士坚定相信比特币会成为货币，即便不是也会成为另一种形式的黄金，只要全球互联网没有瘫痪，比特币的价值就会永远存在下去，将部分取代黄金的储值 功能。而且比特币可
4、以无限分割，即便全世界只剩下一个比特币了，还是可以把它切割成上亿份来做流通使用，而黄金是不能无限切割的。凯恩斯派：比特币是金本位的变种，历史的倒退，由于有 2100 万的上限，又因为 每天都有币丢失，它的通缩性决定了它无法成为流通的货币（同样数量的通缩货币越推迟消费就越值钱，久而久之大家就都倾向于储蓄这种货币，不再随便花出去， 经济活动便逐渐停滞下来） 。他们也拒绝承认比特币有类似黄金一样的稀缺属性，认为这种稀缺是人为规定的，人们还可以再发明 X 特币，通过算法规定其总量为 100 个，那它更加稀缺吗？能够产生银元素原子量以上的超新星爆发在所有类型超新星爆发中属于非常稀有的事件，金元素不仅在太
5、阳系，就是在银河系范围按元 素丰度排也属极其稀有的物质，这才是具有天然属性的稀缺性。三、如何看待通货膨胀奥派：由于发行货币量是由各国央行决定的，所以面对货币宽松化政策（大量印钱发 出去，希望以此增加货币流通，盘活经济） ，近几年全世界人民都感觉现在的 100 块已经买不到 10 年前 100 块那么多的生活用品了，好像工资上涨总赶不上价 格上涨。奥派人士把原因归于集权在作恶，他们超发货币，甚至滥发货币，利用各种机会稀释普通百姓的财产，掠夺人民财富。凯恩斯派：货币是促进商业流通的手段，不是国家繁荣的根源。纸币将国家财富从黄 金和白银的“毫无活力的库存”中解放出来。一种货币能受到广泛接纳，不是因为
6、他能让部分持有者暴富，而是能让流通更顺畅。如果没有货币的增发，商品、货币 流通将逐渐减缓，最终就业率大减，经济萧条。通货膨胀是社会繁荣过程中的附属品。四、如何看待挖矿挖矿使用的芯片是一种 ASIC（专用集成电路） ，为比特币设计的 ASIC 只能运行SHA256，运算比特币的原理通俗来讲就是通过网络分配给你一个打包的 数据块，它包含了一些比特币网络的交易记录，如果计算后的值正好落入某个指定区间，就有奖励出现，当前的奖励是 25 个比特币。由于现在整个比特币网络每秒 有近 10,000,000,000,000,000 次SHA256 计算，这个算力是全球 TOP500 超级计算机算力总和的 10
7、00 倍，所以比特币网络规模已经是非常庞大了，能耗同样巨大。奥派：矿工在挖矿的同时也提供比特币传输确认的工作，而且巨大算力保证了比特币 网络不会受到 51%算力的攻击而避免过往的交易记录被删除，维持一个货币体系当然需要耗费资源，各国央行在运营发行货币同样需要付出巨大的成本，银行间的 转账、担保仍然和一百年前没有本质区别，为了维护银行正常运营，降低交易风险，需要收取手续费，尤其是各国货币兑换时产生的高额手续费是没法避免的，这些 成本和能源的耗费同样是巨大的。你能说这些没有意义吗？凯恩斯派：矿工购置大量 ASIC 芯片增加算力，这些算力是一种浪费，尤其是拿这种算力和世界超级计算机 TOP500 相
8、比更是不合理，因为 ASIC 芯片中只能做 SHA256 一种计算，计算机的处理器可以根据程序运行各种类型的运算。这样大量投入资本挖矿的行为和挖黄金有些类似，有大约 50%的黄金是人们费劲的从地下挖出来后又埋回地下储藏。但和黄金相比，比特币更加无用，实用价值上，黄金还有 10%用于工业生产、40% 用于首饰佩带，但比特币就是一段代码。投机者在比特币世界中的百态投机者：我们如何界定哪些人是投机者呢？可以这样划线：假设中国监管部门宣布比特币是非法的，挖矿和参与交易都不被允许，那么仍然留在比特币圈中的人不是投机者。投机者是推动价格上涨的主力军，在 11 月份，中国的比特币交易量曾经一度超过全世界交易
9、总额的 60%，中国投机者对比特币的信心来自于价格上涨的预判，所 以并不是价格一跌他们就失去信心。11 月 19 日那天火币网价格超过 MT.GOX 多达 2510 元，国人已经近乎疯狂的购买比特币，按暴走恭亲王的说法就是上 行恐慌式购入，而 Bitstamp 上那时的价格比 MT.GOX 还低 900 元人民币，一枚比特币在两个交易所差价达到 3400 元。比特币人民币的价格从比特币中国（BTCC）诞生之日起就严格遵从一个规律：跟着国外交易所的价格走，跟随买卖的动作甚至紧密到只间隔 5-8 秒。在 2013 年 7 月份之前几乎所有人都紧盯着 MT.GOX 的价格，因为此前 MT.GOX 的
10、交易量一直占据全世界交易量的90%-60%，后来虽然 MT.GOX 的衰落了，但仍然是大家跟风的最大依据，后续 Bitstamp和 BTC-E 也成了重要的参考，这两个站交易量现在也经常超过 MT.GOX。写文章这天 MT.GOX 成交量不到 1 万，中国排名前三的交易网站总交易额 14 万，而所有中国交易者依然紧盯 MT.GOX 的价格，形成了一种小马拉大车的形态。投机者中有些财力雄厚、又有金融市场操作经验的人会去“坐庄” 。由于现在 MT.GOX 成交量大幅度减少，所以坐庄成本也会降低很多，在消息空窗期他们 会突然拉升价格或者砸盘，然后国盘就会出现很多跟风者，他们在国盘的账号就可以用更大规
11、模资金吃进、卖出，相信参与过交易的玩家都有过感受。比特币世界中的违法违法：开设金融产品交易所在各国门槛都很高，但中国比特币交易所几乎还未进行监管，所以其中藏污纳垢，比较典型的有几种：1、行情到来时，卡主交易系统，掩护自己和庄家先做交易2、伪造交易量、坐庄操纵价格3、私发股票，私自 IPO，不公布股东信息，没有正规财报4、利用比特币做赌资开设博彩游戏5、私自挪用客户现金、比特币做投资6、联合运营山寨币，炒高价格 7、利用挖矿机为名集资8、矿机预定付全款后，8 个月后发货9、洗钱10、卷钱跑路1、行情到来时，卡主交易系统，掩护自己和庄家先做交易由于国人买卖的判断几乎完全依据 MT.GOX 和 Bi
12、tstamp，所以一旦那边有了异动，国盘的交易量也会猛增，这样国内交易所会以网站流量过大，或者遭 受 DDOS 攻击为由，暂停交易，有时这种暂停并不需要很久，十几秒到几分钟就足够让自己先行买入卖出了。更有网友爆料国内很大的一家交易所在 12 月 19 日 利用微博发虚假消息蒙骗散户，掩护庄家盈利的事件，具体内容可以参考洋洋访谈的视频。2、伪造交易量、坐庄操纵价格6、7 月份时是比特币价格很低，利空事件不断的时期，那时也有一些交易所开张，但是人气不足，他们希望拉更多人进来，于是在夜间利用程序做自买自卖的行 为，当然这种并不需要他们花费成本，因为交易平台上只要不提现，运行变化的只是一个数字，比特币
13、和现金并不会有什么操作。坐庄的行为刚刚已经详细介绍过 了，不再重述。3、私发股票，私自 IPO，不公布股东信息，没有正规财报BTC 的股票大致分两类，一类是交易所股票，一类是矿机股票。IPO（首次公开募股）后，上市公司就可以申请到证券交易所挂牌交易，但比特币世界的 IPO 和股票发行属于裁判球员都是自己一个人的情况，自己在自己交易所发行股票，自己给自己定价，自己确定发行多少，而且分红方案随时根据需要变化，没有大股东 信息，没有正规财报。有一些交易所为了避免风险，换一个其他名字，比如 CHBTC 称之为 BTQ，名义上介绍是只要交易比特币就送股，然后承诺非常高的分 红，又说明它不是股票或者期权，
14、网站不承诺一定回收，但问题在于无人监管 BTQ 总量是否真的和交易额严格吻合，因为交易所一定能预期到有相当多人为了高分 红而直接购买 BTQ，所以为了快速扩大规模，自己改一些参数增加BTQ 总量，然后出售掉是完全有可能的，尤其在无人可以监管的时期。矿机股票也有相当多的人买，其中最著名的烤猫发行价位 0.1 个比特币，最高到过 5个比特币，从今年 7 月份以后迅速下跌，现在只有已经 0.27 个币了，烤猫股票的古董至始至终只有一个人 Rockxie 的身份可以查明，其他人都一直保持神秘。4、利用比特币做赌资开设博彩游戏由于赌博在大部分国家地区都是禁止的，所以受到的管制比较严格，但由于比特币的匿名
15、性，参与赌博就安全的多，比如现在用比特币参与赌博最常见的网站是 BTC-DICE，色子游戏。而不论这个网站在台湾还是在大陆，参与赌博网络赌博都是违法的，尤其是临近 2014 年世界杯，赌球很可能会用比特币。5、私自挪用客户现金、比特币做投资 因为多数虚拟货币交易所的资金没有第三方托管，又没有监管存在，所以绝大多数中国的交易所会挪用客户的资金做风险较小的投资，而且也不排除有交易所用客户 的比特币在自己或其他平台坐庄的可能，GBL 在 10 月份时曾经就在自己平台现货市场狂砸、狂拉价格，在杠杆市场中渔利。6、联合运营山寨币，炒高价格Bter（比特儿）是国内山寨币比较全的交易所，12 月份有 Bte
16、r（比特儿）前员工曝料网站如何把一个完全没人交易的山寨币通过钓鱼的方式在短期内拉升 价格盈利的手法，之所以曝料是因为老板并没有兑现最后的利益分成。另外狗币（Dogecoin ）也应该有这样的运营团队，不然一个诞生 2 周的虚拟货币不可 能价格一下升到 400 美元，之后价格又一路狂泻到 0.00061 美元一个。最近又传出交易平台被盗 1100 万个狗币，但价格突然又暴涨，一下又把大家的目 光吸引过去，是不是监守自盗，真的不好说。7、利用挖矿机为名集资新闻科技曾经报道过一次矿机商组织的联谊会，参与者基本不懂什么是比特币，但仍然有人当场出手购买售价 100 个比特币的挖矿机，比特币圈的人都知道，只要是普通群众能买到的矿机，要不是回本无望，要不就是利润很低。而这样的联谊会上销售的矿机真的能让比特币都不知道是什么的中年人回本嘛？8、矿机预定付全款后，8 个月后发货以蝴蝶（Butterflylabs）矿机为例，今年 4 月 9 日付款购买 25G 的矿机，在付款当天每日可以挖 1.5 个比特币，当实际上 11 月 29 日才收到 货，从付全款
