股东会决议参考范本

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1、范本：股东会决议参考范本有限公司股东会决议出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东： （如 没 有 新 增 股 东 ，这 项 内 容 可 删 除 ）本次股东会于 年 月 日在（ 地 点 ）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意 。二、同意 。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（ 如 没 有 新 增 股

2、东 ，这 项 内 容 可 删 除 ）年 月 日（公司盖章）注 ：决 议 内 容 参 考（一 ）事 项 变 更 的 情 形 ：1、同 意 公 司 名 称 变 更 为 ：“ ”。2、同意公司经营范围变更为：“ ”。3、同 意 公 司 住 所 变 更 ，变 更 后 地 址 为 ：（具 体 地 址 ） 。4、同 意 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 万 元 变 更 为 万 元 。本 次 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元 ，其 中 （股东姓名、名称）： 以 方 式 认 缴 出 资 人 民 币 万 元 ，于 年 月 日 前 缴 足 ； （股东姓名、名称）： 以 方 式 认 缴出 资 人 民

3、 币 万 元 ，于 年 月 日 前 缴 足 （增 资的 格 式 ）本 次 减 少 注 册 资 本 人 民 币 万 元 ，其 中 （股东姓名、名称）： 减 少 出 资 人 民 币 万 元 ； （股东姓名、名称）： 减 少 出 资 人 民 币 万 元 。（减 资 的 格 式 ）公 司 注 册 资 本 变 更 后 各 股 东 的 出 资 情 况 如 下 ：股东 1 姓名（名称）： ，以货币出资人民币万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。股东 2 姓名（名称）： ，以货币出资人民币 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币

4、 万元，在 年 月 日前缴足。5、同意 （原 股 东 ） 将 占 公 司 注 册 资 本 %的股 权 ，共 万元以 万 元 转 让 给 （新 股 东 ） 。其 他 原 股 东 均同 意 股 权 转 让 并 放 弃 该 上 述 股 权 的 优 先 购 买 权 。6、同 意 变 更 公 司 类 型 ，由 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 。7、同 意 免 去 的执 行 董 事 职 务 ；同 意 选 举 为 执 行董 事 。同 意 免 去 的 监 事 职 务 ，选 举 为 监 事 。同意 免 去的 经 理职 务 ；聘 用 为经理。（ 设 执 行 董 事 格 式 ）同 意 免

5、 去 、 、 、 的公司董 事职 务 ；同 意 选 举 、 、 、 为 公 司 董 事 ，其 中 、 为通过 方式选举产生的 职工代表董事。 同 意 免去 、 、 的 公 司 监 事 职 务 ；同 意 选 举 、 、 为 公 司 监 事 。（设 董 事 会 格 式 ）8、（其 它 需 要 决 议 的 事 项 请 逐 项 列 明 ）。（二 ）成 立 清 算 组 的 情 形 ：1、同意成立公司清算组。2、清算组成员为 、 、 等 人。3、 担任本公司清算组负责人。（三 ）公 司 注 销 情 形 ：1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。2、依据中华人民公司法及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。提 示 ：股 东 为 自 然 人 的 ，由 其 签 名 ；股 东 为 法 人 的 ，由 其 法 定代 表 人 签 字 并 盖 单 位 公 章 ；签 名 不 能 用 私 章 或 签 字 章 代 替 ，签 名 应当 用 签 字 笔 或 墨 水 笔 ，不 得 与 正 文 脱 离 单 独 另 用 纸 签 名 。蓝 色 字 体的 提 醒 语 在 打 印 材 料 时 要 删 除 。