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有限公司创立大会决议 (募集设立股份公司创立大会) 会议时间： 会议地点： 应出席会议股东： 实际到会股东： 缺席股东： 会议记录人员： 根据公司法及相关法律法规规定， 有限公司创立大会召开事宜由出资最多的股东 公司已于 年 月 日通过电子邮件方式通知了应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会由 公司委托的 主持，实际到会股东持有公司 万股，占总股数的 %，通过以下决议事项： 一、审议通过了关于北京 有限公司筹办情况的报告； 二、审议通过了 有限公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则； 三、审议通过了 会计师事务所对 有限公司设立费用的审查意见； 四、发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后，审议通过了非货币出资者 、 以发明专利作价人民币 万元，折合 万股，占总股数的 %； 五、选举 、 、 、 、 为公司董事会成员； 六、选举 、 为公司监事会成员，由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生，然后到工商部门登记备案。 签署时间： 年 月 日 到会股东签名： 3 / 3
