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1、增资扩股说明书样本增资扩股说明书签署日期：_年_月_日本增资扩股说明书刊登日期：_年_月_日第一节 重要声明与提示_有限公司（以下简称公司或本公司）_年度股东大会审议通过了关于_有限公司实施增资扩股的议案。本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。_产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判定或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变
2、化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注重，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。本增资扩股说明书刊登网站：公司网站（_）；_省产权交易中心网站（_）；_产权XXX有限公司网站（_）。第二节 本次增资扩股概况一、本次增资扩股批准程序_年_月_日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以_年_月_日总股本_为基数，对公司在册股东按_的比例进行增资扩股
3、，每股认购价格为_元。_年_月_日，公司_年度股东大会审议通过了上述议案。二、本次增资扩股代理机构_产权XXX有限公司（以下简称_产权）法定代表人：地址：_省_市_区_路_号联系电话：传真：联系人：三、本次增资扩股基本情况1、股票类型：2、每股面值：3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在_省产权交易中心登记在册的公司全部股东。4、增资扩股比例和数量：本次增资扩股以_年_月_日总股本_为基数，按_的比例进行，增资扩股的股份总数为_股。5、认购价格：每股人民币_元6、股权登记日：_年_月_日7、除权基准日：_年_月_日8、缴款起止日：_年_月_日至_年_月_日，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。9、认
4、购股权简称：_10、认购代码：11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过_产权网上交易委托系统（网上交易软件网址：_）或电话交易委托系统（拨打_）以认购价格1元股认购_（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分，逾期未认购的视为自动放弃认购权。12、弃购股份处理方法：本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。13、本次增资扩股有关安排自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前，本公司将在公司网站、_省产权交易中心网站和_产权XXX有限公司网站发布增资扩股提示性公告，并在_
5、省电力报发布增资扩股提示性公告一次，以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。在增资扩股缴款结束、验资完成并与_省产权交易中心协商后，XXX变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注重本公司发布的相关公告。第三节 公司基本情况一、公司基本资料中文名称：_有限公司英文名称：公司简称：_股权代码：股本总额：法定代表人：成立日期：_年_月_日公司地址：_省_市_区_路_号经营范围：_。主营业务：_。所属行业：_。电话：传真：互联网网址：电子邮箱：董事会秘书：股权挂牌交易地点：_产权交易共同市场股权挂牌交易时间：_年_月_日股权登记托管机构：_省产权交易中心挂牌交易保荐人：_产权XXX
6、有限公司二、公司历史沿革_年_月_日及_月_日，由_省质量治理协会、_省规划计划统计协会、_省企业治理协会为名义股东分别代表_公司、_公司、_公司等_家单位的_名职工个人签定_实业有限公司发起人协议书和_实业有限公司章程；_年_月_日，_实业有限公司获_省工商行政治理局批准设立，公司注册资本为_万元。_年_月_日，_实业有限公司股东代表大会决议通过把_实业有限公司改制为股份公司；_年_月_日，_实业有限公司股东签定_有限公司发起人协议书和_有限公司章程，并向_省经济体制改革委员会提出改制申请，_省经济体制改革委员会以_号文批准改制；_年_月，相关工商登记注册变更手续办理完毕，_有限公司正式成立
7、。改制后的_有限公司总股本为_股，每股面值1元，注册资本为_元。其中，_省电力系统65家单位的_名职工注入原_实业有限公司的股金_元（实收资本）形成的净资产_元，转为_有限公司的股本折合股份_股，占注册资本的_；_开发公司以货币资金出_元，折合_股，占注册资本的_%。_年_月_日，_有限公司第一届董事会第三次会议决议通过更改公司名称为河南XX公司。通过对_年度的利润送股分配后，_年_月，公司总股本正式变更为_股。其中，_开发公司持股_股，占总股本的_%；_名自然人股东持股_股，占总股本的92.85%。_年_月_日，河南XX公司_年度第一次临时股东大会审议通过了关于将河南XX公司全部股份在_省产
8、权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。_年_月_日，河南XX公司_年度股东大会决议通过更改公司名称为_有限公司。_年_月_日，_有限公司股权正式在_省产权交易中心挂牌交易。三、公司股本情况截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：1、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。2、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。3、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。4、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。四、公司历年红利分配情况_年_月，_实业有限公司对_年度每_元分配现金
9、红利_元（税前）；_年_月，_有限公司对_年度每_股送_股红股并派发现金红利_元（税前）；_年_月，河南XX公司对_年度以总股本_股为基数，每_股派发现金红利_元（税前）；_年_月，_有限公司对_年度以总股本_股为基数，每_股派发现金红利_元（税前）。五、公司组织结构（依据公司的实际情况描述）六、公司主要经营情况公司自成立以来，以市场为导向，以_等实业项目为基础，开展资本运营，进军高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域，优化公司资产结构，走多元化、规模化进展之路，公司规模得到迅速壮大。截止_年_月_日，公司资产总额_万元，负债总额_万元，股东权益_万元，资产负债率为_%，_股权每股净值_元，_年度公司实现净利润_万元，每股收益_元。目前公司投资涉及_等领域。七、公
