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1、辽宁汽贸有限公司,流程,合理有效的管理流程是实现公司战略的必要保障,战略管理： 整体发展战略制定流程 项目投资决策管理流程,财务、审计管理： 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 预算考评管理流程 费用报销管理流程 内部审计流程 员工借款管理流程 筹资计划管理流程 报销管理流程,人力资源管理： 企业招聘管理流程 人力资源规划流程 企业文化规划流程 企业内部竞聘管理流程 离职管理流程 培训计划执行管理流程 外部培训执行管理流程 绩效考核管理流程 薪酬规划管理流程 新员工转正流程,经营管理： 年度经营计划制定流程 客户档案管理流程 市场推广管理流程 项目投资管理监控流程 资产处置管
2、理流程,办公室管理： 固定资产申请购买流程 办公用品管理流程 基础设备设施维修流程 文件资料管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,公司整体发展战略制定流程,董事会,财务部,经营管理部,依据,分析,修改,制定战略发展框架,战略汇总，形成整体发展战略,汇总,实施,下属各业务经营单位,提出公司远景和战略目标,讨论、审议,提供人力资源信息,提供市场信息,提供各业务单位的经营信息,分解战略
3、目标至主要 职能部门及下属公司,提出业务发展战略,提出职能发展战略,讨论、审核,战略实施,下达,通过,未通过，反馈意见,内外部环境分析,人力资源部,提供财务信息,制定,修改职能发展战略,修改业务发展战略,初审,分解,审批,通过,提交,提交,战略审批、下发,战略审批、下发,ANCIN Consulting Co., Ltd,项目投资管理决策流程,董事会/ 董事长,总裁班子,项目提议人 /下属公司,项目建议,初选,研究立项,研究,审批,决策,提议,评估,审议、筛选,立项准备,讨论、审议,开展项目研究/专项审计,提交研究报告,批准,立项申请报告,超20万？,否,实施,投资实施,各职能部门,是,根据权
4、限审批,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,公司年度经营计划制定流程主要负责部门：经营管理部,公司年度经营目标,公司整体发展战略及上年计划执行状况,各业务单位年度经营目标,新年度经营计划,年度经营计划及预算草案,讨论、审核,协调，联合下达修正建议,修改年度经营计划与预算,汇总，形成整体年度计划,审议、讨论,部门年度计划、预算,业务年度计划、预算,董事会,领导班子,经营管理部,下属各业务经
5、营单位/职能部门,提出目标,目标分解,形成草案,审核,协调调整,修改,汇总,审批,下达,ANCIN Consulting Co., Ltd,项目投资管理监控流程主要负责部门：经营管理部,董事长,总裁班子,财务部,经营管理部,投资小组,计划预算,项目信息 收集,分析建议,审批,实施监控 措施,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集、分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,ANCIN Consulting Co., Ltd,资产处置管理流程主要负责部门：经营管理部,依据,提出,整理,实施,决策,经营管理
6、部,总裁,现有投资状况分析,应处置投资评估，提出出售建议,讨论通过投资处置方案,寻求购买方，谈判处置投资,财务部,国有资产管理 部门/董事会,审批,审批,权限内？,审批,NO,YES,资产管理/使用部门/公司,提供资产管理状况,协助配合,ANCIN Consulting Co., Ltd,客户档案管理流程主要负责部门：经营管理部,公司客户档案管理制度,经管副总裁,财务部,经营管理部,下属各业务经营单位,依据,收集,整理,审核,实施,建档、合作,收集客户档案,大客户信用评估,客户档案和交易记录,整理客户档案、存档,对共享客户档案进行审核,公司客户档案共享,跟踪和评估客户档案的使用情况,ANCIN
7、 Consulting Co., Ltd,市场推广管理流程（集团范围）主要负责部门：经营管理部,年度营销计划,经管副总裁,财务部,经营管理部,下属各业务经营单位,依据,提出,初审,审核,实施,反馈,下属公司提供的市场推广信息,总裁,提出营销计划,对预算进行审核,根据预算额度、审核权限确定由水审核,组织实施,配合实施,市场反馈、总结,备案,存档,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,员工借款
8、管理流程（集团总部）主要负责部门：财务部,依据,提出,初审,实施,借款人分管副总裁,借款人主管,借款计划、借款规定,提出借款计划,借款人主管审核,借款人,办理借款手续,财务部,总裁,审批,审批,副总裁审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,筹资计划管理流程(下属公司）主要负责部门：财务部适用于财产抵押、担保,依据,提出,初审,跟踪评估,实施,分管副总裁/总裁,提出筹资计划,审核,筹资申请下属公司,实施筹资计划,筹资审查小组,董事会/ 董事长,根据权限审批,审批,审核,资金使用需求,跟踪和评估资金使用情况,注：货权质押类筹资，下属公司自行办理，财务部负责备案,ANCIN Con
9、sulting Co., Ltd,报销管理流程（集团总部）主要负责部门：财务部,申请,初审,收取,实施,综合会计,分管副总裁,审核,报销人,记账,出纳,总裁,审批,审批,填写报销单,付款,收取现金,报销人 主管,核算会计,审核,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,依据,登记,生成,初审,记帐,分析,财务部长,会计核算员,经营业务,审核原始凭证,编制记帐凭证,明细帐及总帐,生成报表,会计核算流程（集团总部）主要负责部门:财务部,综合会计、出纳,已经审批的资金支出,资金收入,现金/银行凭证,审核,整体分析报告,存档,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,依
10、据,提出,整理,初审,分析,审批,实施,修改,监督,下属公司/部门经营管理人员,年度经营计划/年度财务目标,分解财务目标, 确定各公司/部门的初步财务目标,下 达,对预算草案进行分析，从公司层面协调,提出修正意见，,上 报,各公司/部门预算讨论会,上 报,执 行,财务部,预算领导小组,财务副总裁,上年预算完成情况及本年市场等因素考虑,年/月度预算草案,汇总预算草案,修改,备案,财务预算制定流程主要负责部门：财务部,汇总,董事会,批准,审核合格,YES,NO,ANCIN Consulting Co., Ltd,依据,提出,整理,修改,分析,审批,实施,初审,预算领导小组,财务部,下属公司/ 部门
11、管理人员,上半年市场状况及预算完成率等其他因素,修正下半年预算,汇总半年预算修正案,分析预算修正草案,提出修改意见.,修改,下达,上报,批准,执行,是否超过年度预算,是,否,半年预算修订流程主要负责部门：财务部,沟通、反馈,ANCIN Consulting Co., Ltd,提出,整理,分析,审批,实施,财务副总裁,下属公司/ 部门,财务部,财务预算完成情况表,汇总月度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告。,审核预算完成报告,存档,月度预算分析管理流程主要负责部门：财务部,ANCIN Consulting Co., Ltd,提出,整理,分析,审批,实施,预算领导 小组,财务副总裁,
12、下属公司/ 部门,财务部,财务预算完成情况表/分析报告,汇总年度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告。,审核预算完成报告,奖惩经理/财务人员,年度预算考评管理流程主要负责部门：财务部,审计部,内审报告,核对,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,固定资产管理流程主要负责部门：财务部,提出,初审核,审核,实施,综合公司总经理/分管总裁/董事长,财务部,申请部门 负责人,申请个人/部门,提出固定资产购买、处置申请,部门负责人审核,根据权限审核,办理借款手续/内部调拨手续/国有资产转让手续,办理,跟踪备案,跟踪、备案、清查,ANCIN Consulting Co.,
13、Ltd,内部审计流程主要负责部门：审计部,依据,提出,初审,实施,修改,修改,完成报告,初步结果,审批,董事长,审计部,下属公司,本年计划审计公司/经营情况异常公司,年度审计安排计划,提出修改意见,年度审计计划书,进行审计工作,审计底稿的收集与整理,交换意见,内部审计报告,审核批准,初步审计结论,审计部长,审计部长初审,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,人力资源规划流程主要负责部门：人
14、力资源部,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业文化规划流程主要负责部门：人力资源部,依据,制定,初审核,审批,实施,修改,人力资源部,常务副总裁,各职能部门/下属公司,公司战略,董事会,经营管理部,企业文化调查,制定企业文化推广草案,初审核,跟踪,修改推广草案,批准执行,审核,组织方案实施,在公司内部推广,在公司外部推广,跟踪推广效果,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业招聘管理流程主要负责部门：人力资源部,依据,初审核,制定,审批,实施,发布、实施,人力资源部,常务副总裁/总裁/董事长,用人部门/公司分管副总裁,年度招聘计划,用人需求部门/公司,跟踪,
15、临时人员增补,申请,提出用人需求和资格要求,审核,根据权限进行审核,制定招聘计划,发布招聘信息、收集求职资料、初试,组织复试、并确定录用者,确定薪资、其他人员资料入人才库,签订录用手续，试用考核,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业内部竞聘管理流程主要负责部门：人力资源部,依据,初审核,发布,审批,实施,实施,人力资源部,常务副总裁,内聘职位主管/副总裁,经批准的内聘计划,竞聘人所在部门,跟踪,制定,制定竞聘计划，准备职位说明书和薪酬等级,审核,审核,发布竞聘公告,初步筛选,组织竞聘、并确定录用者,确定薪资,办理录用手续，试用考核,部门提供竞聘人资料,ANCIN Consu
16、lting Co., Ltd,企业内部调动管理流程主要负责部门：人力资源部,依据,申请,初审,实施,审核,人力资源部,董事长/总裁/常务副总裁,调入部门主管/副总裁,员工职业生涯规划/绩效评估/能力评估,调出部门主管/副总裁,跟踪,办理异动手续，试用考核,调入/调出、升降、平调需求分析,提出人员调动申请,分管副总裁初审,根据权限审核,核对员工绩效评估、资质要求和调出岗位情况,ANCIN Consulting Co., Ltd,离职管理流程主要负责部门：人力资源部,申请,初审,修改,实施,审核,人力资源部,董事长/总裁/常务副总裁,离职员工主管/副总裁,解聘、终止合同、到达离退休年龄通知,总部职能部门员工/下属公司（副）总经理,跟踪,跟踪离职人员的职业发展,离职申请,审核是否符合离职要求,人力资源部协调部门主管进行离职面谈,根据权限对离职进行审核,办理离职、离退休手续；修改员工档案，解除劳动合同，激发剩余工资，办理交接,ANCIN Consulting Co., Ltd,培训计划执行管理流程主要负责部门：人力资源部,依据,申请,审核,实施,制定,人力资源部,常务副总裁,财务部,培训部门/
