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1、董 事 会 决 议根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ，本 公 司 于 年 月 日 召 开 了董 事 会 议 ，应 到 董 事 名 ，实 到 董 事 名 ，符合法定要求。会议由 主持,经 协 商 表 决 一 致 通 过 如 下 有 效 决 议 ：1、2、3、同 意 修 改 本 公 司 章 程 ，具 体 修 改 内 容 见 “公 司 章 程 修 正案 。：公 司董 事 会 成 员 签 字 ：年 月 日注 ：适 用 于 中 外 合 资 、中 外 合 作 的 有 限 责 任 公 司决 议 内 容 未 涉 及 章 程 修 改 的 ，第 3 项 内 容 勿 需 保 留变更股东股权的，新老股东均在
2、决议上盖章或签字股 东 会 决 议根 据 公 司 法 及 本 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ，本 公 司 于 年 月 日 召 开 了 第 次股 东 会 议 ，应到股东 人，实到股东 人，参会股东为 （代表 %表决权） 、 （代表 %表决权） ，符合法定要求，会 议 经 代 表 %表 决 权的 股 东 表 决 通 过 如 下 有 效 决 议 ：1、2、3、同 意 修 改 本 公 司 章 程 ，具 体 修 改 内 容 见 “公 司 章 程 修 正案 。公 司法 人 股 东 （盖 章 ）：授 权 代 表 签 字 ：自 然 人 股 东 签 字 ：年 月 日注 ：适 用 于 外 商 合 资 的 有
3、 限 责 任 公 司决 议 内 容 未 涉 及 章 程 修 改 的 ，第 3 项 内 容 勿 需 保 留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字股 东 决 议根 据 公 司 法 及 本 公 司 章 程 的 有 关 条 款 规 定 ， 公 司 出资 人 于 年 月 日 作 出 如 下 决 议 ：1、2、3、同 意 修 改 本 公 司 章 程 ，具 体 修 改 内 容 见 “公 司 章 程 修 正案 。法 人 股 东 （盖 章 ）：授 权 代 表 签 字 ：（自 然 人 股 东 签 字 ：）日 期 ： 年 月 日注 ：适 用 于 外 商 独 资 的 有 限 责 任 公 司决 议 内 容 未 涉 及 章 程 修 改 的 ，第 3 项 内 容 勿 需 保 留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
