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1、 经营计划控制程序 M1版 本 号：2编 号：-C-M1编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施经营计划控制程序1 目的规范公司经营计划流程，指导制订合理有效的中长期计划，并控制其有效实施。2 范围适用于公司年度经营计划的制订和中长期规划制定的参考。3 职责3.1 最高管理者负责： a) 审核和批准公司的中、长期经营发展计划和年度经营计划；b) 每年年底对下一年的公司经营目标和战略进行规划；c) 负责公司和部门经营计划的修订和执行情况的评审；d) 组织干部大会和员工大会，传达公司的目标和经营计划；3.2 各部门负责：a)制定并实施本部门的
2、专项经营计划；b)参与公司经营计划的评审与修订；c)在计划执行过程中，各部门根据公司经营发展的需要开展新的业务时，须完成经营计划书，及时递交行政部。3.3 行政部负责：a)组织拟订本部门主管业务的专项经营计划；b)对经营计划执行情况进行跟踪和报告；c)负责月份、季度、年度计划执行情况评审会议的材料准备；d)在季度经营分析会上，要就本部门的目标及经营计划的实施情况作汇报。4 程序流程图经营计划过程流程图领导层决策领导层召开经营计划制定会各部门各部门制定专项经营计划各部门评审专项计划的可接受性最高管理者、行政部审核、修改、批准经营计划行政部分发经营计划行政部、各部门实施、检查和监控各部门持续改进5
3、. 程序5.1 行政部每年定期组织制定下一年度经营计划草案，内容包括公司的经营背景，公司的年度目标，公司采取的业务战略。业务战略可以是新市场的开拓，产品质量的改善，管理水平、绩效的提高，过程研发水平的提升等诸多方面，其中必须指出重点业务。5.2 公司的年度经营计划草案一般于每年12月中旬在公司经营工作会议上进行讨论，修订。经营计划草案的讨论包括业务目标的合理性，业务战略的针对性和可行性，以确定公司年度经营计划，并由行政部予以发布。5.3 各部门根据公司的经营计划，在部门内部的员工会议上讨论制定本部门具体的经营计划，以经营计划书的形式递交行政部，由公司最高管理者进行审核、确定。部门经营计划书的内
4、容必须包括本部门的业务目标，本部门采取的业务方案，业务方案的可行性分析，业务方案实施的进度安排和对各项资源的需求，包括对其他部门的协助要求。5.4 部门经营计划的审核一般在每年的11月下旬进行，对经营计划的必要性（与公司的经营目标和战略的一致性）、经营计划的可行性进行审核。审核通过后，由行政部进行综合整理和备案，形成公司经营计划和计划数据综合表。5.5 部门在实施经营计划过程中，须填制经营计划进度完成情况表，若发生了内外经营环境的非预期变化，使经营计划的执行非常困难或不可行，须填制申请变更计划书，及时递交行政部，由行政部向最高管理者报告，最高管理者讨论确定计划的修订。行政部根据修订后的经营计划
5、更新公司部门经营计划综合表。5.6 行政部负责组织年度、季度的计划分析会议5.7 最高管理者在每年末召集公司领导层以及各部门主管，针对收集的资料和本年度经营计划完成情况进行探讨，确定企业的发展方向和目标，为公司设定赶超对手和目标基准。5.8 各部门的专项计划行政部：人力资源的开发、培训计划、公司提升组织能力规划等。费用控制计划、公司中长期发展计划与战略目标、年度经营计划。技质部：质量管理体系的完善和升级、质量计划、质量分析、质量指标（Cpk、PPm值）；技质部：产品质量目标、产品及工艺的发展规划、材料改进、制造过程研发（工艺发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划）等。市场部：市场需
6、求预测、竞争对手和市场占有率分析、营销规划、客户开发与管理、客户服务、物流管理等。生产部和车间：公司布局合理化、提升制造能力规划、生产管理、装备管理、安全和环保管理体系的完善和升级等；内部故障成本的控制、生产的组织与控制、内部物流管理等。物流部：供方管理、采购成本控制、采购信息系统的建立、维护和升级等。5.9 公司经营计划 行政部收集各部门专项计划,制定、完善公司经营计划，专项计划是公司经营计划的组成部分。经营计划的评审、修订、审核批准由行政部联络办理。6 相关文件 持续改进控制程序7 记录1）部门专项计划上报情况登记表 SKT-M1-1 2）经营计划实现情况考核表 SKT-M1-2 3）业务
7、计划评审表 SKT-M1-3 4）业务计划更改申请单 SKT-M1-45）业务计划更改记录 SKT-M1-5经营计划管理过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）相关资料相关费用计算机由谁进行？ (能力/技能/知识/培训)总经理各部门负责人及参与者输 入 （要求是什么？）1、公司下达的计划指标2、产品开发、产品质量、质量成本情况、人力资源、生产能力等3、竞争对手、市场需求、客户满意度等过 程 过程名称M1经营计划管理过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）持续改进控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）经营计划实现率90%输 出 (将要交付的是什么？)1、 全厂年度及分季度经营计划2、 过程评估指标监控记录
